Plataforma de supuesta estafa en la cadena de TRON con fondos superiores a 500 mil millones de USDT, la regulación internacional se está volviendo más estricta.
Análisis de la actividad en cadena de una plataforma de pagos: el flujo masivo de fondos en la cadena TRON
Recientemente, un sistema llamado cierta plataforma de pago ha llamado la atención de los organismos reguladores. Se sospecha que esta plataforma ha participado en la recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente a través de operaciones frecuentes con USDT en la red TRON. Para comprender mejor sus características de comportamiento on-chain, una empresa de seguridad ha construido un panel de análisis de datos detallado basado en herramientas de seguimiento de lavado de dinero en blockchain y datos públicos, y ha realizado un análisis exhaustivo de las actividades de depósito y retiro de USDT de esta plataforma en la cadena TRON.
Resumen del flujo de fondos on-chain
total de depósitos y retiros
El análisis muestra que, entre el 1 de enero de 2024 y el 23 de junio de 2025:
El monto total de retiros alcanza 57,246,854,379 USDT
El total de depósitos es de 54,475,887,524 USDT
Estos dos números superan los 500 mil millones de USDT, lo que indica que la plataforma ha tenido un flujo constante de grandes cantidades de dinero en el último año y medio. Es importante destacar que el monto de los retiros siempre ha sido superior al de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, mostrando una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos de fondos semanales
Los datos muestran que la plataforma ha mantenido un flujo de fondos activo y ha experimentado picos significativos en los siguientes tres puntos en el tiempo:
8 de julio de 2024: Se presenta un claro pico por primera vez, tanto los depósitos como los retiros superan los 1,000 millones de USDT.
Marzo de 2025: el monto del retiro se acerca a 11 mil millones de USDT.
Mayo de 2025: el monto de retiro supera nuevamente los 11 mil millones de USDT.
análisis de la cantidad de transacciones
A partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro muestra una tendencia de aumento escalonado, alcanzando su punto máximo el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia".
En comparación, aunque el número de transacciones de depósitos ha crecido en general, la fluctuación es relativamente pequeña. El número de depósitos ha aumentado de manera constante a cerca de 140,000 transacciones diarias, lo que muestra que la actividad general de los usuarios en la plataforma no ha disminuido significativamente.
Es notable que los picos en los montos de retiro en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento paralelo en el número de transacciones, y ambos picos casi se superponen.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, la cantidad de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Cabe señalar que las direcciones de depósito aquí pueden considerarse aproximadamente como la cantidad de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, y no se pueden equiparar directamente con el número real de usuarios. El crecimiento continuo en la cantidad de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento muestra una tendencia a desacelerarse.
análisis de direcciones activas
Dirección de retiro Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: retiro de 8.16 millones de USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: retiro de 5.8 millones de USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Retiro de 5.12 millones de USDT
Los registros de transacciones más antiguos de estas direcciones se remontan a 2023, manteniéndose activas a largo plazo, con abundantes huellas de actividad on-chain. Entre ellas, la primera dirección no solo retira fondos de múltiples billeteras calientes de la plataforma, sino que también interactúa con algunas direcciones marcadas como de alto riesgo. La segunda dirección se sospecha que es una billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La tercera dirección ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: Depositar 16.65 mil millones de USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: depositó 449 millones de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: depósito de 4.36 millones de USDT
Entre ellos, el monto del depósito de la primera dirección alcanza los 1,6 mil millones de USDT, siendo 1,3 veces el monto de retiro más alto, la primera transacción se puede rastrear hasta 2022, sospechosamente perteneciendo a una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. Las otras dos direcciones podrían ser direcciones de billetera caliente de alguna plataforma de intercambio.
análisis de tiempo activo
A través de la estadística del tiempo de operación de 10 direcciones de usuarios comunes seleccionadas al azar (UTC), se encontró:
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo el período de alta frecuencia entre las 07:00 y las 13:00.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincidiendo en parte con los períodos activos de la dirección de retiro.
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, varios organismos de regulación internacional y departamentos de aplicación de la ley han tomado una serie de medidas contra esta plataforma y entidades relacionadas:
En julio de 2024, una empresa de análisis de blockchain informó que una dirección relacionada con la plataforma fue congelada, con un monto involucrado de casi 30 millones de USDT.
En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses ofrecer servicios de cuentas de agente para este grupo, calificándolo como "el mercado preferido de los criminales cibernéticos".
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en su informe que esta plataforma se ha convertido en parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático.
Informes de varias empresas de análisis de blockchain muestran que múltiples canales de crímenes criptográficos relacionados con esta plataforma han sido prohibidos por plataformas sociales, involucrando montos de transacciones sospechosas enormes.
Estos datos y análisis proporcionan un apoyo básico para comprender mejor las actividades on-chain de la plataforma, y también reflejan los desafíos y riesgos regulatorios que enfrenta actualmente el campo de las criptomonedas.
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ParanoiaKing
· 07-25 22:52
Otra vez es el ritmo de un Rug Pull.
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ZKProofster
· 07-24 15:09
técnicamente hablando... esos volúmenes de tx son matemáticamente improbables sin alguna explotación seria del protocolo
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PanicSeller
· 07-23 04:02
Otra vez en el sitio de ser engañados
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Layer2Observer
· 07-23 03:29
Los datos son demasiado precisos, interesante.
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LiquidityWizard
· 07-23 03:29
¿Es tan fuerte el capital del Rug Pull?
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ClassicDumpster
· 07-23 03:08
Los tontos dicen que tomar a la gente por tonta es como que crezca una nueva cosecha.
Plataforma de supuesta estafa en la cadena de TRON con fondos superiores a 500 mil millones de USDT, la regulación internacional se está volviendo más estricta.
Análisis de la actividad en cadena de una plataforma de pagos: el flujo masivo de fondos en la cadena TRON
Recientemente, un sistema llamado cierta plataforma de pago ha llamado la atención de los organismos reguladores. Se sospecha que esta plataforma ha participado en la recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente a través de operaciones frecuentes con USDT en la red TRON. Para comprender mejor sus características de comportamiento on-chain, una empresa de seguridad ha construido un panel de análisis de datos detallado basado en herramientas de seguimiento de lavado de dinero en blockchain y datos públicos, y ha realizado un análisis exhaustivo de las actividades de depósito y retiro de USDT de esta plataforma en la cadena TRON.
Resumen del flujo de fondos on-chain
total de depósitos y retiros
El análisis muestra que, entre el 1 de enero de 2024 y el 23 de junio de 2025:
Estos dos números superan los 500 mil millones de USDT, lo que indica que la plataforma ha tenido un flujo constante de grandes cantidades de dinero en el último año y medio. Es importante destacar que el monto de los retiros siempre ha sido superior al de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, mostrando una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos de fondos semanales
Los datos muestran que la plataforma ha mantenido un flujo de fondos activo y ha experimentado picos significativos en los siguientes tres puntos en el tiempo:
análisis de la cantidad de transacciones
A partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro muestra una tendencia de aumento escalonado, alcanzando su punto máximo el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia".
En comparación, aunque el número de transacciones de depósitos ha crecido en general, la fluctuación es relativamente pequeña. El número de depósitos ha aumentado de manera constante a cerca de 140,000 transacciones diarias, lo que muestra que la actividad general de los usuarios en la plataforma no ha disminuido significativamente.
Es notable que los picos en los montos de retiro en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento paralelo en el número de transacciones, y ambos picos casi se superponen.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, la cantidad de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Cabe señalar que las direcciones de depósito aquí pueden considerarse aproximadamente como la cantidad de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, y no se pueden equiparar directamente con el número real de usuarios. El crecimiento continuo en la cantidad de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento muestra una tendencia a desacelerarse.
análisis de direcciones activas
Dirección de retiro Top 3
Los registros de transacciones más antiguos de estas direcciones se remontan a 2023, manteniéndose activas a largo plazo, con abundantes huellas de actividad on-chain. Entre ellas, la primera dirección no solo retira fondos de múltiples billeteras calientes de la plataforma, sino que también interactúa con algunas direcciones marcadas como de alto riesgo. La segunda dirección se sospecha que es una billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La tercera dirección ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
Entre ellos, el monto del depósito de la primera dirección alcanza los 1,6 mil millones de USDT, siendo 1,3 veces el monto de retiro más alto, la primera transacción se puede rastrear hasta 2022, sospechosamente perteneciendo a una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. Las otras dos direcciones podrían ser direcciones de billetera caliente de alguna plataforma de intercambio.
análisis de tiempo activo
A través de la estadística del tiempo de operación de 10 direcciones de usuarios comunes seleccionadas al azar (UTC), se encontró:
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, varios organismos de regulación internacional y departamentos de aplicación de la ley han tomado una serie de medidas contra esta plataforma y entidades relacionadas:
Estos datos y análisis proporcionan un apoyo básico para comprender mejor las actividades on-chain de la plataforma, y también reflejan los desafíos y riesgos regulatorios que enfrenta actualmente el campo de las criptomonedas.