Guía para la identificación y prevención de riesgos legales en proyectos Web3
En el ámbito de Web3, muchos emprendedores y profesionales suponen erróneamente que registrando un proyecto en el extranjero y desplegando servidores en el exterior se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad del proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y situación operativa real, y no en la superficialidad de la estructura de salida al exterior. Especialmente para los equipos que aún se encuentran en el país y brindan servicios a usuarios en China, se debe prestar más atención a los límites legales del proyecto y a los riesgos potenciales de conformidad penal.
Este artículo explorará cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de nivel penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Si se pueden identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se puede reducir significativamente la posibilidad de verse involucrado en riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido principalmente a los profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3 y que se centran en la construcción de la conformidad del proyecto, especialmente a aquellos desarrolladores que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de conformidad y capacidad de planificación empresarial, y no en aquellos proyectos falsos que tienen claramente como objetivo la recaudación ilegal de fondos, fraudes en el ámbito de las criptomonedas o el blanqueo de capitales.
¿Cómo determinar si un proyecto de Web3 está cruzando la línea roja legal?
Esta parte abordará desde la perspectiva de los desarrolladores, ayudando a los técnicos a identificar posibles señales de alerta clave en los proyectos a través de la lógica empresarial y la estructura del sistema. Incluso si los desarrolladores no tienen un conocimiento legal completo, con solo dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave", podrán hacer un juicio preliminar sobre si un proyecto toca la línea roja legal.
Reconocimiento de dimensión uno: actividades relacionadas con el juego (delito de establecimiento de un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + camino de retiro
Si un proyecto Web3 constituye el delito de establecimiento de un casino, los elementos clave del circuito cerrado suelen incluir:
¿Existe un comportamiento de recarga, especialmente a través de depósitos en criptomonedas?
¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, apuestas, cajas sorpresas u otros juegos de azar con elementos de incertidumbre?
¿Existen rutas de retiro, por ejemplo, los tokens del proyecto pueden convertirse en monedas principales y fluir hacia la plataforma de intercambio, y luego ser convertidos en moneda fiduciaria?
Este proceso de tres etapas de "recarga-apuesta-retiro" es fácilmente visto por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Tomando como ejemplo los juegos Web3 (GameFi), cuando un proyecto de juego en cadena cumple simultáneamente con los tres puntos mencionados, incluso si los desarrolladores solo son responsables de módulos como la interfaz frontal, la integración de billeteras y el mecanismo de recompensas, podrían enfrentar un alto riesgo legal debido a su participación profunda en la construcción de un circuito cerrado relacionado con el juego.
Dimensión de identificación dos: delitos relacionados con la captación de fondos (organización, liderazgo de actividades de captación de fondos)
Características típicas: pago del usuario + invitación a comisiones + cadena de retribución de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retorno piramidal". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos por niveles, la lógica de distribución de ganancias de nodos, etc., y carecen de la capacidad de juzgar la estructura comercial en general, sin hacer un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin intención, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de pirámide.
Las características comunes de la estructura tipo piramidal incluyen:
Los usuarios deben pagar para unirse: si necesitan comprar monedas, recargar, comprar paquetes de servicios, etc., para obtener la calificación de participación.
Recompensa por referir: al invitar a otros a registrarse o invertir, el referente puede recibir recompensas
Relaciones jerárquicas: existe una estructura de arriba hacia abajo, y las comisiones se distribuyen de manera decreciente por niveles.
Baja dependencia del producto: la rentabilidad del proyecto no depende de bienes o servicios reales, sino que se basa en la expansión de personas y en los incentivos por referidos.
En estrategias de promoción de Web3 como "Programa de Embajadores", "Incentivos por Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensa se centra en el desarrollo de personas y está directamente vinculado a comportamientos de pago y estructuras de niveles, se debe prestar especial atención a si puede estar involucrado en esquemas piramidales.
Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y se encuentran en la posición central del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
Dimensión de identificación tres: involucrado en actividades de captación de fondos ilegales (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de beneficios + sin cualificación financiera
La identificación de proyectos de recaudación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, está dirigida al público en general para la captación de fondos; segundo, se promete un rendimiento o retorno para atraer la entrada de capital.
En proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos como "emisión de tokens", "inversión en máquinas mineras", "canje de puntos" y "rendimiento esperado" como estrategias centrales, es fácil caer dentro del ámbito de la calificación de absorción ilegal de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Emitir monedas y financiarse al público sin la aprobación de los organismos de supervisión financiera.
La plataforma promete "capital garantizado y altos rendimientos" o establece un retorno fijo.
Plataforma de inversión ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos
Establecer un fondo de inversión, permitiendo a los usuarios canjear activos retirables en la plataforma utilizando tokens o puntos.
En la práctica judicial, si se constituye el "delito de captación ilegal de depósitos del público", generalmente se determinará de manera integral combinando los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad (sin calificación financiera), publicidad (promoción dirigida a un público no específico), inducimiento (promesas de altos retornos) y socialidad (origen de fondos amplio).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de canje de puntos-tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y promoción externa, podrían ser considerados coautores debido a su "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que se forme un flujo de fondos en un ciclo cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el alcance de la represión.
Dimensión de identificación cuatro: delitos de operaciones ilegales (delito de operaciones ilegales)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delitos de operación ilegal" a menudo se concentran en el proceso en el que las plataformas de criptomonedas están involucradas en el intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de lavado, lo que puede activar la calificación legal de operaciones ilegales de cambio transfronterizo.
Los siguientes son patrones de comportamiento de alto riesgo comunes:
Proporcionar servicios de recarga, retiro y entrada/salida de fondos entre criptomonedas y monedas fiduciarias
Establecer un módulo de negociación OTC extrabursátil que facilite el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
La plataforma utiliza criptomonedas para conectar a los usuarios finales con cuentas en el extranjero y completar el intercambio.
Realizar operaciones de compra y venta de divisas y proporcionar servicios de compensación y emparejamiento sin autorización.
En la práctica judicial, incluso si la plataforma en sí no posee directamente los fondos del cliente, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de transacciones, lógica de emparejamiento de intercambio o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el proveedor de tecnología también podría ser calificado como cómplice por "organizar la realización de actividades comerciales ilegales".
En particular, los desarrolladores deben estar especialmente atentos en los siguientes tres escenarios típicos:
El proyecto conecta a usuarios en el extranjero con fondos en el país, formando un camino de negociación cruzada.
La plataforma utiliza criptomonedas como medio de intercambio para realizar el cambio de moneda fiduciaria a moneda extranjera o el intercambio inverso.
Los técnicos lideraron el desarrollo del módulo de entrada y salida de fondos, el programa de emparejamiento automático, las interfaces API clave y otros módulos funcionales.
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en el liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en el ámbito de la represión del delito de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa siguiente después del incidente: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco los detalles del juego."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que, si se constituye responsabilidad penal, no solo depende de si se participa directamente en la conducta ilegal, sino también de si la persona que actúa "sabe" que el sistema que ha desarrollado está proporcionando una ayuda sustancial a la conducta ilegal.
Según la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona sepa que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione técnica, asistencia o condiciones favorables, podría ser considerada como cómplice o coautor y, por lo tanto, asumir responsabilidades penales según la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales generalmente evaluarán si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde las siguientes perspectivas:
¿Es un miembro clave del proyecto, como socio técnico, CTO, arquitecto de sistemas, etc.
¿Se ha participado profundamente en la estructura de capital, la lógica de tokens, los canales de entrada y salida de fondos y otros módulos clave?
¿Se han planteado dudas o sugerencias de modificación sobre la legalidad del proyecto, el flujo de fondos o la conformidad del juego?
Si se recibe una alta remuneración, se firma un acuerdo de cooperación profunda, se disfruta de una proporción de dividendos, etc., indica que existe un vínculo de interés profundo con la plataforma.
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son una parte clave en la implementación y operación del proyecto.
Cuanto más ocupan roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil es para el personal técnico afirmar "no estoy al tanto" o "solo estoy subcontratando". Este tipo de personal técnico principal a menudo es considerado por las autoridades judiciales como personas con una capacidad de control sustancial sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo al inicio del proyecto, delinear límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de evaluación que los técnicos deben revisar antes de incorporarse o aceptar una colaboración.
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Ya sea que consideren unirse, colaborar con outsourcing, o participar como socios en el lanzamiento del proyecto, las siguientes tres recomendaciones de autoevaluación son especialmente clave:
Ver el modelo: ¿existen estructuras de alto riesgo criminal de "juegos de azar (modalidades de apuestas)" "venta piramidal (reclutamiento en niveles)" "no recepción (emisión de monedas y captación de fondos)" o "operaciones ilegales (intercambio y emparejamiento)"?
Pregunta lógica: ¿hay emisión de tokens en el proyecto? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios en la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién respalda el canje de tokens, y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?
Mantener registros: en el acuerdo técnico y el documento de requisitos, se debe dejar claro que solo se proporcionan servicios de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "la conformidad del juego" y "el camino de los fondos", como evidencia para futuras garantías.
Conclusión: Ser un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, como los arquitectos de sistemas y los responsables técnicos dentro del equipo emprendedor, deben poseer la capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la fase inicial de un proyecto Web3, es crucial evaluar lo antes posible si está involucrado en modos de alto riesgo como el juego, la transmisión, la recaudación de fondos ilegal o la operación ilegal, para emitir alertas tempranas, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a la negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan la capacidad de implementación técnica y pueden identificar las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos Builder con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una competencia esencial para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son la parte más fácil de ignorar, pero la más central. Esperamos poder colaborar en el futuro con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.
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PanicSeller
· 07-24 01:40
tontos han sido tomados por tonta durante diez años
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NullWhisperer
· 07-23 15:11
en realidad es bastante hilarante cómo los desarrolladores piensan que offshore = seguro... ingenuos al máximo
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AirdropHunterWang
· 07-23 01:58
Cumplimiento es como construir un edificio, una estructura vacía no sirve.
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ApeEscapeArtist
· 07-23 01:57
¿Por qué otra vez se trata de cumplimiento? El mes pasado fui estafado y todavía no me he recuperado.
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BearMarketSage
· 07-23 01:50
Cumplimiento o no cumplimiento, aún depende del estado de ánimo del oficial de policía.
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TestnetNomad
· 07-23 01:33
Recuerda evitar riesgos antes de hacer un Rug Pull.
Identificación de líneas rojas legales en proyectos Web3: 4 guías indispensables para la prevención de riesgos para desarrolladores
Guía para la identificación y prevención de riesgos legales en proyectos Web3
En el ámbito de Web3, muchos emprendedores y profesionales suponen erróneamente que registrando un proyecto en el extranjero y desplegando servidores en el exterior se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad del proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y situación operativa real, y no en la superficialidad de la estructura de salida al exterior. Especialmente para los equipos que aún se encuentran en el país y brindan servicios a usuarios en China, se debe prestar más atención a los límites legales del proyecto y a los riesgos potenciales de conformidad penal.
Este artículo explorará cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de nivel penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Si se pueden identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se puede reducir significativamente la posibilidad de verse involucrado en riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido principalmente a los profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3 y que se centran en la construcción de la conformidad del proyecto, especialmente a aquellos desarrolladores que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de conformidad y capacidad de planificación empresarial, y no en aquellos proyectos falsos que tienen claramente como objetivo la recaudación ilegal de fondos, fraudes en el ámbito de las criptomonedas o el blanqueo de capitales.
¿Cómo determinar si un proyecto de Web3 está cruzando la línea roja legal?
Esta parte abordará desde la perspectiva de los desarrolladores, ayudando a los técnicos a identificar posibles señales de alerta clave en los proyectos a través de la lógica empresarial y la estructura del sistema. Incluso si los desarrolladores no tienen un conocimiento legal completo, con solo dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave", podrán hacer un juicio preliminar sobre si un proyecto toca la línea roja legal.
Reconocimiento de dimensión uno: actividades relacionadas con el juego (delito de establecimiento de un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + camino de retiro
Si un proyecto Web3 constituye el delito de establecimiento de un casino, los elementos clave del circuito cerrado suelen incluir:
Este proceso de tres etapas de "recarga-apuesta-retiro" es fácilmente visto por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Tomando como ejemplo los juegos Web3 (GameFi), cuando un proyecto de juego en cadena cumple simultáneamente con los tres puntos mencionados, incluso si los desarrolladores solo son responsables de módulos como la interfaz frontal, la integración de billeteras y el mecanismo de recompensas, podrían enfrentar un alto riesgo legal debido a su participación profunda en la construcción de un circuito cerrado relacionado con el juego.
Dimensión de identificación dos: delitos relacionados con la captación de fondos (organización, liderazgo de actividades de captación de fondos)
Características típicas: pago del usuario + invitación a comisiones + cadena de retribución de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retorno piramidal". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos por niveles, la lógica de distribución de ganancias de nodos, etc., y carecen de la capacidad de juzgar la estructura comercial en general, sin hacer un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin intención, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de pirámide.
Las características comunes de la estructura tipo piramidal incluyen:
En estrategias de promoción de Web3 como "Programa de Embajadores", "Incentivos por Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensa se centra en el desarrollo de personas y está directamente vinculado a comportamientos de pago y estructuras de niveles, se debe prestar especial atención a si puede estar involucrado en esquemas piramidales.
Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y se encuentran en la posición central del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
Dimensión de identificación tres: involucrado en actividades de captación de fondos ilegales (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de beneficios + sin cualificación financiera
La identificación de proyectos de recaudación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, está dirigida al público en general para la captación de fondos; segundo, se promete un rendimiento o retorno para atraer la entrada de capital.
En proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos como "emisión de tokens", "inversión en máquinas mineras", "canje de puntos" y "rendimiento esperado" como estrategias centrales, es fácil caer dentro del ámbito de la calificación de absorción ilegal de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, si se constituye el "delito de captación ilegal de depósitos del público", generalmente se determinará de manera integral combinando los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad (sin calificación financiera), publicidad (promoción dirigida a un público no específico), inducimiento (promesas de altos retornos) y socialidad (origen de fondos amplio).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de canje de puntos-tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y promoción externa, podrían ser considerados coautores debido a su "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que se forme un flujo de fondos en un ciclo cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el alcance de la represión.
Dimensión de identificación cuatro: delitos de operaciones ilegales (delito de operaciones ilegales)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delitos de operación ilegal" a menudo se concentran en el proceso en el que las plataformas de criptomonedas están involucradas en el intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de lavado, lo que puede activar la calificación legal de operaciones ilegales de cambio transfronterizo.
Los siguientes son patrones de comportamiento de alto riesgo comunes:
En la práctica judicial, incluso si la plataforma en sí no posee directamente los fondos del cliente, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de transacciones, lógica de emparejamiento de intercambio o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el proveedor de tecnología también podría ser calificado como cómplice por "organizar la realización de actividades comerciales ilegales".
En particular, los desarrolladores deben estar especialmente atentos en los siguientes tres escenarios típicos:
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en el liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en el ámbito de la represión del delito de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa siguiente después del incidente: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco los detalles del juego."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que, si se constituye responsabilidad penal, no solo depende de si se participa directamente en la conducta ilegal, sino también de si la persona que actúa "sabe" que el sistema que ha desarrollado está proporcionando una ayuda sustancial a la conducta ilegal.
Según la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona sepa que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione técnica, asistencia o condiciones favorables, podría ser considerada como cómplice o coautor y, por lo tanto, asumir responsabilidades penales según la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales generalmente evaluarán si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde las siguientes perspectivas:
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son una parte clave en la implementación y operación del proyecto.
Cuanto más ocupan roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil es para el personal técnico afirmar "no estoy al tanto" o "solo estoy subcontratando". Este tipo de personal técnico principal a menudo es considerado por las autoridades judiciales como personas con una capacidad de control sustancial sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo al inicio del proyecto, delinear límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de evaluación que los técnicos deben revisar antes de incorporarse o aceptar una colaboración.
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Ya sea que consideren unirse, colaborar con outsourcing, o participar como socios en el lanzamiento del proyecto, las siguientes tres recomendaciones de autoevaluación son especialmente clave:
Ver el modelo: ¿existen estructuras de alto riesgo criminal de "juegos de azar (modalidades de apuestas)" "venta piramidal (reclutamiento en niveles)" "no recepción (emisión de monedas y captación de fondos)" o "operaciones ilegales (intercambio y emparejamiento)"?
Pregunta lógica: ¿hay emisión de tokens en el proyecto? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios en la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién respalda el canje de tokens, y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?
Mantener registros: en el acuerdo técnico y el documento de requisitos, se debe dejar claro que solo se proporcionan servicios de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "la conformidad del juego" y "el camino de los fondos", como evidencia para futuras garantías.
Conclusión: Ser un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, como los arquitectos de sistemas y los responsables técnicos dentro del equipo emprendedor, deben poseer la capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la fase inicial de un proyecto Web3, es crucial evaluar lo antes posible si está involucrado en modos de alto riesgo como el juego, la transmisión, la recaudación de fondos ilegal o la operación ilegal, para emitir alertas tempranas, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a la negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan la capacidad de implementación técnica y pueden identificar las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos Builder con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una competencia esencial para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son la parte más fácil de ignorar, pero la más central. Esperamos poder colaborar en el futuro con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.