La plataforma de comercio estadounidense es acusada por el Departamento de Justicia de violar la ley AML, con un flujo de fondos sospechosos de 90 mil millones de dólares.
【币界】消息称，美国司法部指控某 intercambio及其两位创始人违反 AML法，称该 intercambio未 注册且未实施 Cumplimiento程序，导致超90亿美元可疑资金流动。该 plataforma回应称用户 seguridad del activo，运营正常，正与法律顾问评估情况。
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OnchainGossiper
· 07-25 06:48
Ver el espectáculo no es suficiente para evitar problemas.
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LiquidationSurvivor
· 07-25 04:02
Otra vez en la casa, ha pasado mucho tiempo y no he visto que se mueva.
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rekt_but_resilient
· 07-22 09:48
¿90 mil millones? No es suficiente para llenar los espacios entre los dientes.
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BearMarketBard
· 07-22 09:48
¿Qué estás diciendo? Con dinero es suficiente.
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MoneyBurnerSociety
· 07-22 09:42
bull run se especializa en Reducir pérdidas Mercado bajista comprar la caída en fuga profesionales que pisan minas viven de Reversión
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ContractFreelancer
· 07-22 09:34
Vieja trampa, cada año atrapan a una o dos empresas.
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SchrodingerProfit
· 07-22 09:22
La gente roba tanto en un año, ¿no es inútil el cumplimiento?
La plataforma de comercio estadounidense es acusada por el Departamento de Justicia de violar la ley AML, con un flujo de fondos sospechosos de 90 mil millones de dólares.
【币界】消息称，美国司法部指控某 intercambio及其两位创始人违反 AML法，称该 intercambio未 注册且未实施 Cumplimiento程序，导致超90亿美元可疑资金流动。该 plataforma回应称用户 seguridad del activo，运营正常，正与法律顾问评估情况。