Trampas ocultas de la inversión en Web3: cómo los inversores de alto patrimonio pueden identificar y prevenir Lavado de ojos cuidadosamente diseñados
En el ámbito de Web3, además de los eventos de seguridad comunes, los inversores de alto patrimonio también se enfrentan a algunas estafas de inversión más encubiertas. Estas estafas a menudo se disfrazan de servicios financieros de alta gama, como fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados o oportunidades de inversión en proyectos, lo que dificulta su identificación.
Muchos inversores pueden haber oído hablar de presentaciones de proyectos como estas: los miembros del equipo provienen de proyectos conocidos, los inversores incluyen varias instituciones famosas, prometen un retorno de inversión del 50%, y han atraído a numerosos empresarios ricos. Estas descripciones suenan bastante atractivas, pero en realidad pueden ser un Lavado de ojos diseñado cuidadosamente. En el mejor de los casos, los promotores del proyecto se escapan con el dinero, y en el peor de los casos, los inversores pueden verse involucrados en problemas criminales, como el lavado de dinero transnacional.
Este artículo combinará casos reales para revelar estos Lavado de ojos aparentemente sofisticados y ofrecer estrategias prácticas de prevención para garantizar la seguridad de sus activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos de criptomonedas se han convertido en una forma popular de inversión. Sin embargo, debido a la falta actual de un sistema regulatorio completo, algunos delincuentes están aprovechando esta zona gris para llevar a cabo fraudes bajo el nombre de "fondos de criptomonedas".
En 2022, un proyecto llamado Arbix Finance es un caso típico. Este proyecto afirmaba ser un fondo cuantitativo descentralizado auditado, prometiendo un retorno del 5% diario. Los primeros inversores pudieron retirar sus fondos, pero unos meses después, los fondos de la cuenta del fondo fueron transferidos de repente a una dirección anónima, la página web se cerró y el equipo desapareció, lo que provocó una pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Sugerencias de prevención
Verificación del registro del fondo: todos los fondos legales deben registrarse en países y regiones principales (como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI). Antes de invertir, se debe consultar el estado de registro del fondo y de su administrador.
Verificar el rendimiento histórico: Para los fondos que afirman tener casos de éxito, se puede consultar su desempeño pasado a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, entre otras.
Monitorear el flujo de fondos: utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para rastrear las direcciones de los fondos, verificar el flujo de fondos y los cambios en los activos mantenidos.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
En los últimos años, algunos delincuentes han imitado a los bancos privados tradicionales y a las empresas de gestión de patrimonios, lanzando lo que se denominan "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos productos prometen obtener un retorno de interés muy por encima del nivel del mercado al depositar activos digitales como Bitcoin o USDT, e incluso afirman que pueden eludir impuestos de manera legal. Sin embargo, estos "bancos de criptomonedas" suelen carecer de licencias financieras formales y protección regulatoria, lo que finalmente conduce a la pérdida de activos para los inversores.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a una plataforma de préstamo de criptomonedas de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, con un monto involucrado de hasta 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un "rendimiento de depósito del 12% anual" y alegó tener licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación mostró que la plataforma no estaba sujeta a una regulación efectiva, sus productos de depósito no cumplían con las normativas, lo que llevó a que se congelaran numerosas cuentas y los inversores no pudieran retirar sus fondos.
Sugerencias de prevención
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrate de que la plataforma posea una licencia financiera legal, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, entre otras.
Confirmación de custodia de fondos: Las plataformas reguladas suelen custodiar los fondos de los clientes de manera independiente. Si la plataforma no tiene una entidad de custodia de terceros claramente definida, se debe mantener la vigilancia.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee una licencia en sus inicios, es necesario confirmar regularmente su estado de cumplimiento, ya que los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma.
Lavado de ojos de proyectos de criptomonedas
En el ámbito de Web3, el Lavado de ojos es muy común, y los inversores de alto patrimonio son fácilmente engañados. Este tipo de estafa atrae fondos prometiendo altos retornos, pero en realidad no hay proyectos de inversión reales, solo se utilizan los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, hasta que la cadena de financiación se rompe.
Es notable que, según los casos existentes en China, los inversores que participan en un Lavado de ojos (es decir, en esquemas de pirámide) pueden ser considerados cómplices y no pueden recuperar los fondos estafados. Por lo tanto, los usuarios de alto patrimonio deben ser más cautelosos y evitar participar en este tipo de proyectos.
Un caso típico es el proyecto OneCoin, que se disfrazó como una criptomoneda revolucionaria, pero en realidad no contaba con un soporte tecnológico de blockchain real. A través de publicidad falsa y promesas de enormes retornos, el proyecto atrajo a una gran cantidad de inversores, y finalmente fue revelado como un Lavado de ojos, causando pérdidas a los inversores de más de 4.5 mil millones de dólares.
Sugerencias de prevención
Requerir transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser criptomoneda debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Mantente alerta ante promesas de retornos excesivamente altos: Si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto supera con creces el nivel normal del mercado, se debe tener una alta vigilancia.
Investigar a fondo el contexto del proyecto: estudiar detenidamente la experiencia y los logros previos del equipo del proyecto, utilizando herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para ver la situación de los flujos de fondos.
Inversión diversificada: evita invertir todos los fondos en un solo proyecto, especialmente en proyectos de criptomonedas de alto riesgo. Una cartera de inversión diversificada puede reducir el riesgo general.
Proteja su inversión en criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los inversores de alto patrimonio enfrentan riesgos que no solo incluyen pérdidas financieras debido a la volatilidad del mercado, sino que lo más importante son los Lavado de ojos y proyectos no conformes que surgen debido a la falta de regulación y transparencia.
En la era Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo radica en descubrir proyectos con potencial, sino también en garantizar la seguridad de los activos. Los inversores deben establecer criterios de selección de inversiones estrictos y múltiples medidas de protección. Las siguientes tres recomendaciones son especialmente importantes:
Diligencia debida independiente: Todas las inversiones deben pasar por una investigación independiente, no se debe depender únicamente de la promoción del proyecto, se debe realizar una evaluación independiente de terceros.
Mantener los principios de cumplimiento: evitar caer en el error de "Web3 sin regulación" y asegurar que todas las instituciones financieras relevantes posean licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: los detalles en el contrato pueden determinar la seguridad de los activos, es imprescindible que sean revisados por un equipo legal profesional.
Al seguir estos principios y tomar las medidas preventivas necesarias, los inversores de alto patrimonio pueden proteger mejor sus activos criptográficos y aprovechar de manera segura las oportunidades de inversión en la ola de Web3.
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FallingLeaf
· 07-22 17:31
Aún así, la vista no siempre es la realidad.
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SmartMoneyWallet
· 07-22 10:54
¿Los estafadores realmente piensan que es fácil rastrear órdenes grandes de 25BTC?
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AirdropHunterKing
· 07-19 19:56
Hermanos, retírense rápido. Los que han aprovechado saben de qué se trata.
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TokenStorm
· 07-19 19:52
¿Ahora los tontos están leyendo la guía para evitar estafas?
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WalletAnxietyPatient
· 07-19 19:46
¡Los estafadores ahora juegan realmente a un nivel alto!
Guía de prevención para inversores de alto patrimonio neto en el lavado de ojos de Web3
Trampas ocultas de la inversión en Web3: cómo los inversores de alto patrimonio pueden identificar y prevenir Lavado de ojos cuidadosamente diseñados
En el ámbito de Web3, además de los eventos de seguridad comunes, los inversores de alto patrimonio también se enfrentan a algunas estafas de inversión más encubiertas. Estas estafas a menudo se disfrazan de servicios financieros de alta gama, como fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados o oportunidades de inversión en proyectos, lo que dificulta su identificación.
Muchos inversores pueden haber oído hablar de presentaciones de proyectos como estas: los miembros del equipo provienen de proyectos conocidos, los inversores incluyen varias instituciones famosas, prometen un retorno de inversión del 50%, y han atraído a numerosos empresarios ricos. Estas descripciones suenan bastante atractivas, pero en realidad pueden ser un Lavado de ojos diseñado cuidadosamente. En el mejor de los casos, los promotores del proyecto se escapan con el dinero, y en el peor de los casos, los inversores pueden verse involucrados en problemas criminales, como el lavado de dinero transnacional.
Este artículo combinará casos reales para revelar estos Lavado de ojos aparentemente sofisticados y ofrecer estrategias prácticas de prevención para garantizar la seguridad de sus activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos de criptomonedas se han convertido en una forma popular de inversión. Sin embargo, debido a la falta actual de un sistema regulatorio completo, algunos delincuentes están aprovechando esta zona gris para llevar a cabo fraudes bajo el nombre de "fondos de criptomonedas".
En 2022, un proyecto llamado Arbix Finance es un caso típico. Este proyecto afirmaba ser un fondo cuantitativo descentralizado auditado, prometiendo un retorno del 5% diario. Los primeros inversores pudieron retirar sus fondos, pero unos meses después, los fondos de la cuenta del fondo fueron transferidos de repente a una dirección anónima, la página web se cerró y el equipo desapareció, lo que provocó una pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Sugerencias de prevención
Verificación del registro del fondo: todos los fondos legales deben registrarse en países y regiones principales (como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI). Antes de invertir, se debe consultar el estado de registro del fondo y de su administrador.
Verificar el rendimiento histórico: Para los fondos que afirman tener casos de éxito, se puede consultar su desempeño pasado a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, entre otras.
Monitorear el flujo de fondos: utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para rastrear las direcciones de los fondos, verificar el flujo de fondos y los cambios en los activos mantenidos.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
En los últimos años, algunos delincuentes han imitado a los bancos privados tradicionales y a las empresas de gestión de patrimonios, lanzando lo que se denominan "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos productos prometen obtener un retorno de interés muy por encima del nivel del mercado al depositar activos digitales como Bitcoin o USDT, e incluso afirman que pueden eludir impuestos de manera legal. Sin embargo, estos "bancos de criptomonedas" suelen carecer de licencias financieras formales y protección regulatoria, lo que finalmente conduce a la pérdida de activos para los inversores.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a una plataforma de préstamo de criptomonedas de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, con un monto involucrado de hasta 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un "rendimiento de depósito del 12% anual" y alegó tener licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación mostró que la plataforma no estaba sujeta a una regulación efectiva, sus productos de depósito no cumplían con las normativas, lo que llevó a que se congelaran numerosas cuentas y los inversores no pudieran retirar sus fondos.
Sugerencias de prevención
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrate de que la plataforma posea una licencia financiera legal, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, entre otras.
Confirmación de custodia de fondos: Las plataformas reguladas suelen custodiar los fondos de los clientes de manera independiente. Si la plataforma no tiene una entidad de custodia de terceros claramente definida, se debe mantener la vigilancia.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee una licencia en sus inicios, es necesario confirmar regularmente su estado de cumplimiento, ya que los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma.
Lavado de ojos de proyectos de criptomonedas
En el ámbito de Web3, el Lavado de ojos es muy común, y los inversores de alto patrimonio son fácilmente engañados. Este tipo de estafa atrae fondos prometiendo altos retornos, pero en realidad no hay proyectos de inversión reales, solo se utilizan los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, hasta que la cadena de financiación se rompe.
Es notable que, según los casos existentes en China, los inversores que participan en un Lavado de ojos (es decir, en esquemas de pirámide) pueden ser considerados cómplices y no pueden recuperar los fondos estafados. Por lo tanto, los usuarios de alto patrimonio deben ser más cautelosos y evitar participar en este tipo de proyectos.
Un caso típico es el proyecto OneCoin, que se disfrazó como una criptomoneda revolucionaria, pero en realidad no contaba con un soporte tecnológico de blockchain real. A través de publicidad falsa y promesas de enormes retornos, el proyecto atrajo a una gran cantidad de inversores, y finalmente fue revelado como un Lavado de ojos, causando pérdidas a los inversores de más de 4.5 mil millones de dólares.
Sugerencias de prevención
Requerir transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser criptomoneda debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Mantente alerta ante promesas de retornos excesivamente altos: Si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto supera con creces el nivel normal del mercado, se debe tener una alta vigilancia.
Investigar a fondo el contexto del proyecto: estudiar detenidamente la experiencia y los logros previos del equipo del proyecto, utilizando herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para ver la situación de los flujos de fondos.
Inversión diversificada: evita invertir todos los fondos en un solo proyecto, especialmente en proyectos de criptomonedas de alto riesgo. Una cartera de inversión diversificada puede reducir el riesgo general.
Proteja su inversión en criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los inversores de alto patrimonio enfrentan riesgos que no solo incluyen pérdidas financieras debido a la volatilidad del mercado, sino que lo más importante son los Lavado de ojos y proyectos no conformes que surgen debido a la falta de regulación y transparencia.
En la era Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo radica en descubrir proyectos con potencial, sino también en garantizar la seguridad de los activos. Los inversores deben establecer criterios de selección de inversiones estrictos y múltiples medidas de protección. Las siguientes tres recomendaciones son especialmente importantes:
Diligencia debida independiente: Todas las inversiones deben pasar por una investigación independiente, no se debe depender únicamente de la promoción del proyecto, se debe realizar una evaluación independiente de terceros.
Mantener los principios de cumplimiento: evitar caer en el error de "Web3 sin regulación" y asegurar que todas las instituciones financieras relevantes posean licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: los detalles en el contrato pueden determinar la seguridad de los activos, es imprescindible que sean revisados por un equipo legal profesional.
Al seguir estos principios y tomar las medidas preventivas necesarias, los inversores de alto patrimonio pueden proteger mejor sus activos criptográficos y aprovechar de manera segura las oportunidades de inversión en la ola de Web3.