La plataforma de encriptación rusa fue cerrada, y una gran cantidad de fondos fueron congelados
Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza en conjunto por varias agencias de aplicación de la ley, y su cofundador también fue arrestado. Al mismo tiempo, una gran cantidad de fondos asociados con la plataforma fueron congelados en la cadena. Este evento destaca los riesgos a los que se enfrentan los profesionales de la industria de Web3, especialmente las amenazas potenciales relacionadas con ciertos stablecoins.
Antecedentes de las sanciones a la plataforma de intercambio
Este intercambio de encriptación ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de ofrecer servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, incluyendo fondos relacionados con mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y terrorismo.
El 7 de marzo de este año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de estar involucrados en una conspiración de lavado de dinero, violaciones de las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transmisión de fondos sin licencia.
Se afirma que la plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo grandes cantidades de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses han señalado que la plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Acción de aplicación de la ley en la cadena
Junto con la operación de arresto, se llevó a cabo una operación masiva de congelación en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre una empresa de seguridad estadounidense y un emisor de encriptación, en respuesta a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Según el monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la divulgación propia de la plataforma, esta actividad de aplicación de la ley congeló al menos 28 millones de dólares en encriptación.
Es importante señalar que esta congelación en la cadena no se dirige directamente a las direcciones de billetera caliente del intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de transferencia y acumulación de monedas utilizadas para eludir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el fundador del intercambio o su equipo retiraron grandes sumas de dinero de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, los transfirieron nuevamente a otras plataformas de intercambio.
La colaboración en la aplicación de la ley de los emisores de monedas estables interrumpió forzosamente este proceso, lo que llevó directamente a la plataforma a detener sus servicios.
La difusión de las amenazas de fondos en la cadena
A través del análisis de la actividad en cadena de las direcciones congeladas, se puede descubrir que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de lavado de fondos.
Por ejemplo, la fuente de fondos de un адрес congelado es la dirección de la billetera caliente de retiros de una plataforma de pago o trading, antes de ser congelada, esta dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de trading centralizada. Otra dirección congelada, antes de ser congelada, no solo interactuó con usuarios de la bolsa, sino que también tuvo muchas asociaciones con plataformas de pago e incluso con plataformas de apuestas en línea.
Esta situación indica que, además de las actividades de congelación en la cadena, si estas instituciones centralizadas realizan controles de riesgo sobre los usuarios que reciben fondos relacionados por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la cadena inocentes o los usuarios comunes que reciben fondos de conversión relacionados podrían verse afectados.
Este evento recuerda una vez más a los profesionales de Web3 que deben estar altamente alerta ante los riesgos potenciales de fondos, especialmente en transacciones y posesiones que involucren ciertos monedas estables.
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El intercambio de encriptación ruso ha sido cerrado y 28 millones de dólares en moneda estable han sido congelados.
La plataforma de encriptación rusa fue cerrada, y una gran cantidad de fondos fueron congelados
Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza en conjunto por varias agencias de aplicación de la ley, y su cofundador también fue arrestado. Al mismo tiempo, una gran cantidad de fondos asociados con la plataforma fueron congelados en la cadena. Este evento destaca los riesgos a los que se enfrentan los profesionales de la industria de Web3, especialmente las amenazas potenciales relacionadas con ciertos stablecoins.
Antecedentes de las sanciones a la plataforma de intercambio
Este intercambio de encriptación ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de ofrecer servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, incluyendo fondos relacionados con mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y terrorismo.
El 7 de marzo de este año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de estar involucrados en una conspiración de lavado de dinero, violaciones de las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transmisión de fondos sin licencia.
Se afirma que la plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo grandes cantidades de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses han señalado que la plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Acción de aplicación de la ley en la cadena
Junto con la operación de arresto, se llevó a cabo una operación masiva de congelación en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre una empresa de seguridad estadounidense y un emisor de encriptación, en respuesta a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Según el monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la divulgación propia de la plataforma, esta actividad de aplicación de la ley congeló al menos 28 millones de dólares en encriptación.
Es importante señalar que esta congelación en la cadena no se dirige directamente a las direcciones de billetera caliente del intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de transferencia y acumulación de monedas utilizadas para eludir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el fundador del intercambio o su equipo retiraron grandes sumas de dinero de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, los transfirieron nuevamente a otras plataformas de intercambio.
La colaboración en la aplicación de la ley de los emisores de monedas estables interrumpió forzosamente este proceso, lo que llevó directamente a la plataforma a detener sus servicios.
La difusión de las amenazas de fondos en la cadena
A través del análisis de la actividad en cadena de las direcciones congeladas, se puede descubrir que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de lavado de fondos.
Por ejemplo, la fuente de fondos de un адрес congelado es la dirección de la billetera caliente de retiros de una plataforma de pago o trading, antes de ser congelada, esta dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de trading centralizada. Otra dirección congelada, antes de ser congelada, no solo interactuó con usuarios de la bolsa, sino que también tuvo muchas asociaciones con plataformas de pago e incluso con plataformas de apuestas en línea.
Esta situación indica que, además de las actividades de congelación en la cadena, si estas instituciones centralizadas realizan controles de riesgo sobre los usuarios que reciben fondos relacionados por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la cadena inocentes o los usuarios comunes que reciben fondos de conversión relacionados podrían verse afectados.
Este evento recuerda una vez más a los profesionales de Web3 que deben estar altamente alerta ante los riesgos potenciales de fondos, especialmente en transacciones y posesiones que involucren ciertos monedas estables.