加密货币行业最新监管动态

重要政策更新

美国财政部和国税局宣布，在相关法规出台前，企业无需像报告现金收入那样报告数字资产收入。这为行业提供了短期的监管明确性。

美国证券交易委员会扩大了"交易商"定义范围，将经常提供大量流动性的市场参与者纳入其中，包括数字资产证券相关的参与者。这可能导致部分加密企业需要在SEC注册并遵守联邦证券法。

美国能源信息署获得紧急许可，将从2024年2月起对部分在美国运营的加密挖矿公司进行为期6个月的电力消耗调查。这反映了监管机构对加密挖矿能耗的关注。

执法动态

美国商品期货交易委员会指控数字资产平台Debiex涉嫌欺诈性挪用230万美元客户资金。CFTC还发布了关于人工智能骗局和社交媒体投资诈骗的警告。

美国司法部起诉了多起与加密货币相关的犯罪案件，包括SIM卡劫持、庞氏骗局、市场操纵等。一些案件涉及金额高达数亿美元。

SEC对多家公司采取了执法行动，包括未注册加密借贷产品、虚假宣传等。同时，SEC也推迟了对多个以太坊ETF申请的决定。

国际监管进展

欧盟就新的反洗钱方案达成临时协议，要求加密服务提供商对1000欧元以上交易进行客户尽职调查。

德国警方在一次大规模行动中缴获了价值21.7亿美元的比特币。

多个国家如韩国、泰国等也对加密货币相关犯罪或违规行为采取了执法行动。

英国央行和财政部就数字英镑发布咨询文件回应，强调隐私是核心设计特征，但尚未决定是否发行。

行业发展

部分加密公司在卢森堡、阿联酋等地获得新的监管许可，显示行业仍在积极寻求合规发展。

联合国报告讨论了加密货币在东亚和东南亚地区被用于非法活动的情况，反映了国际组织对行业风险的关注。