加密貨幣行業最新監管動態

重要政策更新

美國財政部和國稅局宣布，在相關法規出臺前，企業無需像報告現金收入那樣報告數字資產收入。這爲行業提供了短期的監管明確性。

美國證券交易委員會擴大了"交易商"定義範圍，將經常提供大量流動性的市場參與者納入其中，包括數字資產證券相關的參與者。這可能導致部分加密企業需要在SEC註冊並遵守聯邦證券法。

美國能源信息署獲得緊急許可，將從2024年2月起對部分在美國運營的加密挖礦公司進行爲期6個月的電力消耗調查。這反映了監管機構對加密挖礦能耗的關注。

執法動態

美國商品期貨交易委員會指控數字資產平台Debiex涉嫌欺詐性挪用230萬美元客戶資金。CFTC還發布了關於人工智能騙局和社交媒體投資詐騙的警告。

美國司法部起訴了多起與加密貨幣相關的犯罪案件，包括SIM卡劫持、龐氏騙局、市場操縱等。一些案件涉及金額高達數億美元。

SEC對多家公司採取了執法行動，包括未註冊加密借貸產品、虛假宣傳等。同時，SEC也推遲了對多個以太坊ETF申請的決定。

國際監管進展

歐盟就新的反洗錢方案達成臨時協議，要求加密服務提供商對1000歐元以上交易進行客戶盡職調查。

德國警方在一次大規模行動中繳獲了價值21.7億美元的比特幣。

多個國家如韓國、泰國等也對加密貨幣相關犯罪或違規行爲採取了執法行動。

英國央行和財政部就數字英鎊發布諮詢文件回應，強調隱私是核心設計特徵，但尚未決定是否發行。

行業發展

部分加密公司在盧森堡、阿聯酋等地獲得新的監管許可，顯示行業仍在積極尋求合規發展。

聯合國報告討論了加密貨幣在東亞和東南亞地區被用於非法活動的情況，反映了國際組織對行業風險的關注。