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🧠 寫作方向建議:
Yooldo
新西蘭全國範圍內禁止加密貨幣ATM以加強反洗錢執行
關鍵要點:
新西蘭在其監管環境中採取了大膽的行動,向全球加密社區發出明確的信息:該國正在關閉允許金融犯罪的漏洞,首先是全國範圍內禁止加密貨幣ATM。這一決定是反洗錢和打擊恐怖主義融資(AML/CFT)框架更廣泛改革的一部分,旨在使犯罪分子更難利用數字資產,同時減輕對合法企業的不必要負擔。
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相比之下,麥基強調新西蘭的禁令專門針對匿名洗錢的禍害,而不是束縛加密創新。“我們正在針對罪犯,而不是將合法企業束縛在不必要的繁文縟節中,”她在一份官方聲明中說道。
閱讀更多:澳大利亞加強對加密ATM運營商的反洗錢合規監管
限制跨境現金轉帳並擴大監督
除了ATM禁令外,新西蘭內閣已批準對國際現金轉帳設定5,000紐元的上限。這項措施旨在使有組織的犯罪分子更難將犯罪所得帶出該管轄區,這是更復雜洗錢操作的一個常見特徵。
此外,金融情報單位)FIU(的權力已根據反洗錢/打擊恐怖融資法案得到增強。該單位現在可以向銀行、加密貨幣交易所和其他受監控方請求關於相關人員及其相關金融活動的持續數據。這將使打擊洗錢的情報能力得到更有力的提升。
對於加密公司來說,這可能意味着更大的數據共享要求——尤其是在交易監控、資金來源檢查和客戶畫像方面。
) 雙軌方法:打擊犯罪,支持商業
在政府加強對高風險活動的監管的同時,它也在減少對低風險企業的監管摩擦。兩項修正案已經提交給國會,旨在消除一些最繁瑣的合規要求。
提議的變更包括:
這些改革是在與行業利益相關者協商的基礎上制定的,利益相關者多年來一直抱怨所謂的合規疲勞。麥基強調,這些政策並不是爲了降低標準,而是爲了對監管資源進行智能再分配,以應對真正存在的風險。
新西蘭引領地區打擊與加密相關的金融犯罪
新西蘭的新政策可能成爲其他面臨創新與風險控制之間類似緊張局勢的亞太國家的榜樣。考慮到國際監管機構如FATF ###金融行動特別工作組(正在施壓各國關閉這些加密交易中的漏洞,新西蘭的這一舉措很可能會被效仿,成爲一種理想治理的例子。
各國已經加強對數字資產業務的監管)新加坡、英國、加拿大(,並實施嚴格的反洗錢政策控制。發展方向是明確的——而且在新西蘭剛剛加速。
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