Gần đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông đã tuyên án đối với một vụ lừa đảo tiền ảo lớn, vạch trần một trò lừa bịp gây sốc. Thủ phạm chính là 熊某某 (41 tuổi) cùng với đồng bọn của mình đã thiết kế một nền tảng "sàn giao dịch chung" tinh vi, phát hành tiền ảo mang tên "CGC coin", hứa hẹn với các nhà đầu tư về tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày 3%, dụ dỗ họ mua bằng USD.

Băng nhóm tội phạm này đã lợi dụng các biện pháp kỹ thuật để thao túng dữ liệu backend, làm giả khối lượng giao dịch và xu hướng giá, tạo ra các biểu đồ K giả để đánh lừa các nhà đầu tư. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 2020, họ đã ép giá trị của CGC coin xuống gần như bằng không, chiếm đoạt trái phép khoảng 15 triệu USD, tương đương với 1.07 tỷ nhân dân tệ.

Đáng chú ý là, kỹ thuật viên tham gia phát triển hệ thống giao dịch, Cai (28 tuổi) cũng có liên quan đến vụ án. Trong quá trình phát triển, anh ta đã bí mật giữ lại 12.000 đồng USD, trị giá khoảng 81.600 nhân dân tệ. Hơn nữa, Cai còn che giấu 11.000 đồng USD bị giữ lại do sự cố hệ thống.

Tòa án sau khi xét xử đã tuyên án 15 năm tù giam đối với bị cáo chính Hùng nào đó vì tội lừa đảo huy động vốn. Nhân viên kỹ thuật Tăng nào đó đã bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin và tội trộm cắp.

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư vào tiền ảo, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao. Đồng thời, nó cũng làm nổi bật sự cần thiết của các cơ quan quản lý trong việc tăng cường giám sát đối với các nền tảng giao dịch tiền ảo, nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của các vụ lừa đảo tương tự.