Türkiye Şifreleme Ponzi Şeması: Milyar Dolar Fonlar Davada, 127 Şüpheli Gözaltında
Türkiye, şifreleme para birimlerinin serbestleştirilmesi sürecinde bazı sorunlar giderek belirginleşiyor. En dikkat çekici olanı, yerel bazı şifreleme projelerinin yasa dışı faaliyetleri, yatırımcılara büyük kayıplar yaşatıyor.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu açıkladı: Yetkililer, Ankara'da bir şifreleme projesine yönelik büyük ölçekli bir operasyon düzenleyerek 127 şüpheliyi tutukladı ve çok sayıda mal ile bazı silahlar ele geçirdi.
Bu tartışmalı projenin adı Smart Trade Coin. 2021'den beri Türkiye'deki yatırımcılar bu projenin işleyiş modeline karşı güçlü bir hoşnutsuzluk ifade etmekte ve kınamaktadırlar; genel olarak bunun bir eyewash projesi olduğu düşünülmektedir. Mağdurları temsil eden avukata göre, bu proje yaklaşık 50000 kullanıcıyı kandırarak 2 milyar dolara kadar zarara yol açmıştır.
Smart Trade Coin, birden fazla şifreleme borsasına bağlanabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir uygulama üzerinden birden fazla şifreleme borsa hesabını yönetmelerine yardımcı olabileceğini ve aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebileceğini öne sürüyor:
Tüm borsaları tek bir arayüz üzerinden yönetme
Otomatik ticaret robotu ayarlayın, borsa fiyat farklarından yararlanarak arbitraj ticareti yapın.
Ancak, çok sayıda kanıt bunun dikkatlice planlanmış bir eyewash olabileceğini gösteriyor.
2023 yılında, bir baş analist bir platformda bu proje hakkında bir araştırma makalesi yayınladı ve bunun bir şifreleme eyewash'ı olabileceğini birçok kez belirtti. Makalenin altında birçok kullanıcı da önemli mali kayıplara uğradıklarını belirttiler.
Uygulama mağazasında, yorumcuların yaklaşık yarısı bu uygulamayı eyewash olarak nitelendiriyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini bildirdi ve bu fonların Smart Trade Coin ekibi tarafından çalınıp çalınmadığını sorguladı.
Blockchain analizi sayesinde, bazı şüpheli dolandırıcılık unsurlarının çalınan fonları saklamak ve transfer etmek için kullandığı adresleri tespit ettik. Analiz, STC token sözleşmesinin ana fonları belirli adresler aracılığıyla büyük miktarlarda dağıttığını gösteriyor. Bu işlemler, tahmin edilen kayıplara yakın olan büyük miktarlarda ETH'nin tek yönlü çıkışını içeriyor. Fon akışı, bazı fonların doğrudan çeşitli borsa hesaplarına gittiğini, diğerlerinin ise çok katmanlı transfer, birikim ve dağıtım yoluyla nihayetinde borsa hesaplarına ulaştığını gösteriyor.
Yerel medya, bu şifreleme para birimi ticaret platformuna karşı açılan onlarca ceza davasını bildirdi. 2021'de, 50 mağdur, Smart Trade Coin ve ekibine karşı Ankara mahkemesi önünde protesto düzenledi.
Mağdur avukatları, şirketin Türkiye'de 50.000'den fazla kişiyi kandırdığını belirtti. Şikayetler sürekli olarak gelmesine rağmen, tahmini kayıpların 2 milyar dolara kadar ulaştığı halde o dönemde herhangi bir adım atılmadı. Bazı mağdurlar, "aylık %36'lık kâr" elde etmek için kredi almaya ve ev veya araba satmaya yönlendirildiklerini iddia ediyor. Ancak, çoğu müşteri büyük kazançlar elde edemedi, aksine ağır kayıplar yaşadı ve borç içinde kaldı.
Bir analist, şirketin tanıtımında ciddi sorunlar olduğunu belirtti. Gerçekten de sürekli kâr eden bir arbitraj teknolojisi geliştirmiş olsa bile, bunu perakende yatırımcılara satmayacaktır. Şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, yanıltıcı pazarlama ve eksik bilgi, bunun muhtemelen özenle tasarlanmış bir eyewash olduğunu gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin yalnızca şifreleme özgürlüğü peşinde koşmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir denetim çerçevesinin oluşturulması gerektiğini fark etmesini sağladı. Ancak uyumlu ve şeffaf bir ortamda, şifreleme sektörü gerçekten halkın güvenini ve benimsemesini kazanabilir.
Bu nedenle, Türkiye'deki şifreleme para birimi düzenleme sürecinde, hükümet ile sektörün yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi destekleme arasında bir denge arayışında yakın işbirliği yapması gerekmektedir. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeye bağlı olarak, şifreleme para birimi gerçekten ekonomik özgürlüğü teşvik etmek, risklerden kaçınmak ve değer artışı sağlamak için etkili bir araç haline gelebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
7
Repost
Share
Comment
0/400
ponzi_poet
· 08-05 21:11
Sahtekarlık 10 yıldır değişmedi, bu sır sadece daha tatlı olacak.
View OriginalReply0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 10:51
Yine enayiler büyük bir tuzağa düştü.
View OriginalReply0
FloorSweeper
· 08-04 01:40
enayiler her yerde açtı
View OriginalReply0
BearMarketMonk
· 08-04 01:36
Yine elli bin enayiler tuzağa girdi
View OriginalReply0
ServantOfSatoshi
· 08-04 01:29
Rug Pull ve eşyaları toplamak
View OriginalReply0
Hash_Bandit
· 08-04 01:28
eski dolandırıcılık, farklı hashrate... 2021'den beri madencilik aptalları smh
Türkiye'de şifreleme eyewash'ı ifşa edildi, 127 kişi tutuklandı, 20 milyar dolar zarar görenlerin sayısı 50.000'e ulaştı.
Türkiye Şifreleme Ponzi Şeması: Milyar Dolar Fonlar Davada, 127 Şüpheli Gözaltında
Türkiye, şifreleme para birimlerinin serbestleştirilmesi sürecinde bazı sorunlar giderek belirginleşiyor. En dikkat çekici olanı, yerel bazı şifreleme projelerinin yasa dışı faaliyetleri, yatırımcılara büyük kayıplar yaşatıyor.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu açıkladı: Yetkililer, Ankara'da bir şifreleme projesine yönelik büyük ölçekli bir operasyon düzenleyerek 127 şüpheliyi tutukladı ve çok sayıda mal ile bazı silahlar ele geçirdi.
Bu tartışmalı projenin adı Smart Trade Coin. 2021'den beri Türkiye'deki yatırımcılar bu projenin işleyiş modeline karşı güçlü bir hoşnutsuzluk ifade etmekte ve kınamaktadırlar; genel olarak bunun bir eyewash projesi olduğu düşünülmektedir. Mağdurları temsil eden avukata göre, bu proje yaklaşık 50000 kullanıcıyı kandırarak 2 milyar dolara kadar zarara yol açmıştır.
Smart Trade Coin, birden fazla şifreleme borsasına bağlanabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir uygulama üzerinden birden fazla şifreleme borsa hesabını yönetmelerine yardımcı olabileceğini ve aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebileceğini öne sürüyor:
Ancak, çok sayıda kanıt bunun dikkatlice planlanmış bir eyewash olabileceğini gösteriyor.
2023 yılında, bir baş analist bir platformda bu proje hakkında bir araştırma makalesi yayınladı ve bunun bir şifreleme eyewash'ı olabileceğini birçok kez belirtti. Makalenin altında birçok kullanıcı da önemli mali kayıplara uğradıklarını belirttiler.
Uygulama mağazasında, yorumcuların yaklaşık yarısı bu uygulamayı eyewash olarak nitelendiriyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini bildirdi ve bu fonların Smart Trade Coin ekibi tarafından çalınıp çalınmadığını sorguladı.
Blockchain analizi sayesinde, bazı şüpheli dolandırıcılık unsurlarının çalınan fonları saklamak ve transfer etmek için kullandığı adresleri tespit ettik. Analiz, STC token sözleşmesinin ana fonları belirli adresler aracılığıyla büyük miktarlarda dağıttığını gösteriyor. Bu işlemler, tahmin edilen kayıplara yakın olan büyük miktarlarda ETH'nin tek yönlü çıkışını içeriyor. Fon akışı, bazı fonların doğrudan çeşitli borsa hesaplarına gittiğini, diğerlerinin ise çok katmanlı transfer, birikim ve dağıtım yoluyla nihayetinde borsa hesaplarına ulaştığını gösteriyor.
Yerel medya, bu şifreleme para birimi ticaret platformuna karşı açılan onlarca ceza davasını bildirdi. 2021'de, 50 mağdur, Smart Trade Coin ve ekibine karşı Ankara mahkemesi önünde protesto düzenledi.
Mağdur avukatları, şirketin Türkiye'de 50.000'den fazla kişiyi kandırdığını belirtti. Şikayetler sürekli olarak gelmesine rağmen, tahmini kayıpların 2 milyar dolara kadar ulaştığı halde o dönemde herhangi bir adım atılmadı. Bazı mağdurlar, "aylık %36'lık kâr" elde etmek için kredi almaya ve ev veya araba satmaya yönlendirildiklerini iddia ediyor. Ancak, çoğu müşteri büyük kazançlar elde edemedi, aksine ağır kayıplar yaşadı ve borç içinde kaldı.
Bir analist, şirketin tanıtımında ciddi sorunlar olduğunu belirtti. Gerçekten de sürekli kâr eden bir arbitraj teknolojisi geliştirmiş olsa bile, bunu perakende yatırımcılara satmayacaktır. Şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, yanıltıcı pazarlama ve eksik bilgi, bunun muhtemelen özenle tasarlanmış bir eyewash olduğunu gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin yalnızca şifreleme özgürlüğü peşinde koşmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir denetim çerçevesinin oluşturulması gerektiğini fark etmesini sağladı. Ancak uyumlu ve şeffaf bir ortamda, şifreleme sektörü gerçekten halkın güvenini ve benimsemesini kazanabilir.
Bu nedenle, Türkiye'deki şifreleme para birimi düzenleme sürecinde, hükümet ile sektörün yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi destekleme arasında bir denge arayışında yakın işbirliği yapması gerekmektedir. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeye bağlı olarak, şifreleme para birimi gerçekten ekonomik özgürlüğü teşvik etmek, risklerden kaçınmak ve değer artışı sağlamak için etkili bir araç haline gelebilir.