Geleneksel Ticaretin On-Chain Stratejisine: Veri Tabanlı Bir Trader'ın Gelişim Yolu

2017 yılında, bir Tayvanlı genç kripto para alanına girdi ve blok zinciri yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, bir ana karada borsa olan bir şirketin listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine odaklandı. Bu deneyim, ona derin bir endüstri bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.

2022 yılında, bu genç adam borsayı terk etmeye ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, enerjisini NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odakladı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının giderek azaldığını fark etti ve Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde sezdi, hızla yönünü değiştirdi ve odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderın stratejisi belirgin bir özelliğe sahip: anlatı değerine odaklanmamak, bunun yerine on-chain izleme ve sıkı kar al-zarar durdurma kurallarına odaklanmak. Açık kar al-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın işlem davranışına odaklandı, ardından odak noktasını takımın işlem davranışına, daha sonra ise tekil token'in ana güç adresi davranışına genişletti. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analizi sayesinde, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içermektedir. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, son dönemde dikkat çeken MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: kısa sürede 5000 kat geri dönüş sağladı. Ancak, MOODENG'in onun için anlamı sadece kazançla sınırlı değildir.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasındadır. MOODENG ana adresinin on-chain davranışını izleyerek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç yalnızca stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlar.

Veriler ve disiplin ile ticarette güvenle ilerleyin

Ticaret sürecinde, bu tüccar "kârı iki katına çıkarma ve kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin merkezini oluşturuyor. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisini bertaraf ediyor ve matematiksel modellerle olumlu beklenen değerin (EV) uygulanabilirliğini doğruluyor.

İşlemde, sadece %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alım durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştüğünde tamamı satılır, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir artış göstermektedir. Stratejisi, olasılıklara dayanmaktadır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarının ticaret kararlarını etkilememesi için istikrarlı bir zihniyete odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana aktör davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, token'ların sahiplik yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri arasında şunlar bulunmaktadır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu ticaret özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çeteler" veya "ana aktör grupları" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana gücün alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adreslerin transfer davranışlarını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek büyük oyuncuların operasyonlarına yönelik hassas tahminler oluşturmak.

FOMO sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan bir grup adresin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda, FOMO sinyali uyarı verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamalarına ve token'in potansiyel kısa vadeli artış alanı olup olmadığını değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, token içgörü analiz aracı, bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakalar; bu genellikle token'ın piyasa ilgi odağı olabileceğini gösterir. Kullanıcılar araçların sağladığı verileri, katlama maliyet ve yarıya inme stop-loss stratejileri ile birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Verileri kullanarak ana akım yönelimlerini yakalayın ve harekete geçin

Kripto para piyasasında, ana güçler alım ve satış yaparak kâr elde eder, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana güçlerin davranış kalıplarını nasıl yakalayacağındır. Örneğin, ana güçler alım döneminde, belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejileri benimsedikçe, ana aktör stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana aktörlerin olası gizli davranışları tanımlanabilir. Bu yatırımcı, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünmektedir ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtmektedir.

Stratejisi, genellikle pazarda %40'tan fazla başarı oranı elde edebilen "akıllı parayı" takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, kendi DAO'sunu ve izleme listesini kurdu, yüksek performans gösteren adres gruplarını sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Ekip izleme, bazı adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım eylemleri dahil olmak üzere, keşfetti. Bu düzen, stratejinin temeli haline gelmiştir.
• Pozisyon kontrolü: Ana oyuncuları takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemek için dikkatli olun, alçakgönüllü kalın, aksi takdirde ana oyuncunun işlem temposunu etkileyebilirsiniz. Genellikle, alım pozisyonu, bu token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG ticaret örneği

MOODENG'in başarılı ticareti, bu trader ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun süreli olarak iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekle girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük miktarda alım yapmaya devam etti ve adım adım takip etti.

Ticaret sürecinde, ana oyuncular birden fazla yükseliş ve düzeltme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olurlar. Bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, her düzeltmeden sonra ana oyuncuların tekrar token topladıklarını keşfederler. Bu fenomen, ekibin MOODENG hakkında yükseliş konusundaki güvenini artırmıştır.

Sonunda, MOODENG başlangıçtaki düşük piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana akıma katılma" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto piyasasında sermaye döngüsü fırsatını yakala

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanmasını önemli ölçüde etkiler. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların ilgi noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana para birimleri döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklarda yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Blok Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu blok zincirleri arasında değişim gösterebilir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin gelişim yeri haline gelmiştir.

Meme Yarışması ve Anlatı Değişimi: Daha ayrıştırılmış yarışmalarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle sürekli olarak el değiştirir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçları aracılığıyla, bu traderın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almaya yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor; bu da ekibin pozisyonunu zamanında ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve disiplin ticaretin başarısını belirler

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlı kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: Bu trader, ticaretin doğrulama stratejisini merkezine alması gerektiğini, piyasa duygularına göre şekillenmemesi gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, traderların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumak için anahtardır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek kazancı kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin bir ticaretin teminatıdır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yollarla stabil nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Bölge pazarında, yatırımcılar sık sık kaygılarla karşılaşırlar; bu kaygılar arasında: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelere bağlı psikolojik dalgalanmalar yer alır. Bu konuda, bu yatırımcı da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

İşlem Çerçevesine Odaklan: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr etse bile başarılı olarak kabul edilmez. İşlemin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazanç değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinde kalmaktan kaçının ve sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişimde kalın. Özellikle boğa piyasalarında, aşırı duygu mantıksız kararlar almaya neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve açık bir destek mantığı olmadığında, risklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hızlı bir şekilde kavrayış seviyesini artırma

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükselmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyedeki kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşime geçmenin, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir突破点 aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice şekillenir. Çevresindeki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendisinin düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarı sosyalizasyon" fikrini savunuyor, daha iyi insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi amaçlıyor.

O da "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşünce yapısını derinlemesine etkileyen bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginlik dört dörtlükleri kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendi için çalışmasını sağlama" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain veri analizi temel alınarak derin pazar içgörüleri sağlar.
• Bay Mai: Pazar davranışları ve insan doğası analizine dayalı olarak, ana oyuncuların davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyelerinizle yeni yollar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun dışında, bu trader, Web2 ve Web3'ün birleşik anlayışının geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları inceliyor ve bu başarılı modelleri Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini araştırıyor. Bu disiplinler arası düşünme tarzı, yeni pazarları keşfetmede ona avantaj sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalara ihtiyaç duyar. Ayrıca, ister on-chain trendlerin dönüşümü isterse yol hikayelerinin değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantajlar kazanmak için gereklidir.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı ile temel oluşturarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "