TRON on-chain büyük fon akışı: Bir ödeme platformunun on-chain etkinlik analizi

Son günlerde, adı geçen bir ödeme platformu sistemi düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platformun, dolandırıcılık fonlarının alınması, transferi ve çekilmesiyle ilgili olarak, özellikle TRON ağı üzerinden USDT ile sık yapılan işlemlerle ilişkili olduğu şüpheleri var. Onun zincir üzerindeki davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, bir güvenlik şirketi blok zinciri kara para aklama izleme aracı ve kamu verilerine dayanarak ayrıntılı bir veri analiz paneli oluşturdu ve bu platformun TRON zincirindeki USDT çekim ve yatırma davranışlarını kapsamlı bir şekilde analiz etti.

on-chain fon akışı durumu

Toplam Para Çekme ve Yatırma Miktarı

Analizler, 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında:

• Toplam çekim tutarı 57,246,854,379 USDT
• Toplam mevduat 54,475,887,524 USDT

Bu iki rakam 500 milyar USDT'yi aşıyor ve bu, platformun son bir buçuk yıl içinde sürekli olarak büyük miktarda para girişi ve çıkışı olduğunu gösteriyor. Dikkate değer bir nokta, çekim miktarının her zaman depo miktarından daha yüksek olması ve aralarındaki farkın 2.771 milyar USDT'ye ulaşarak belirgin bir "fon net çıkışı" özelliği sergilemesidir.

Haftalık Fon Akışı

Veriler, bu platformun fon akışının sürekli olarak aktif durumda kaldığını ve aşağıdaki üç zaman noktasında belirgin zirveler yaşandığını göstermektedir:

1. 8 Temmuz 2024: İlk belirgin zirve meydana geldi, hem yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aştı.
2. Mart 2025: Çekim tutarı 11 milyar USDT'ye yaklaşacak.
3. 2025 May: Çekim miktarı tekrar 11 milyar USDT'yi geçiyor.

işlem sayısı analizi

2024 Şubat ayından itibaren, çekim işlem sayısı basamaklı bir artış trendi göstermekte olup, 2025 Mayıs 12'de zirveye ulaşarak tek günde neredeyse 150,000 işlem yaparak "yüksek frekanslı çekim" özelliklerini sergilemektedir.

Buna karşılık, mevduat işlem sayısı genel olarak artış göstermesine rağmen, dalgalanma nispeten azdır. Mevduat sayısı günde yaklaşık 140.000'e istikrarlı bir şekilde yükselerek, platformun genel kullanıcı etkinliğinin belirgin bir şekilde düşmediğini göstermektedir.

Dikkat çekici olan, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarındaki zirvelerin, işlem sayısındaki eş zamanlı artışla birlikte gerçekleşmesidir; bu iki zirve neredeyse örtüşmektedir.

Kullanıcı Davranış Analizi

aktif kullanıcı sayısı

2024 yılı başından itibaren, bu platformda TRON blok zincirindeki aktif para yatırma adresi sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir artış göstermiştir. Burada belirtilmelidir ki, para yatırma adresleri genel olarak kullanıcı sayısı olarak değerlendirilebilirken, para çekme adresleri kullanıcıların özelleştirdiği alım adresleri olabilir ve gerçek kullanıcı sayısıyla doğrudan eşitlenemez. Para yatırma adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcılar çekmeye devam ettiğini gösteriyor, ancak büyüme hızında bir yavaşlama eğilimi gözlemleniyor.

Aktif Adres Analizi

Çekim Adresi İlk 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: 8.16 milyon USDT çekildi.
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: 5.8 milyon USDT çekim
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: 5.12 milyon USDT çekim

Bu adreslerin en eski işlem kayıtları 2023 yılına kadar izlenebilir, uzun süre aktif kalmış ve on-chain faaliyet izleri zengindir. Bunlar arasında, ilk adres yalnızca birkaç platformdan sıcak cüzdan ile para çekmekle kalmamış, ayrıca yüksek riskli olarak etiketlenen bazı adreslerle etkileşimde bulunmuştur. İkinci adres, belirli bir garanti platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan olduğu şüphesi taşımaktadır. Üçüncü adres ise birçok ticaret platformu ile etkileşimde bulunmuştur.

Depozit Adresi İlk 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: 16,65 milyon USDT yatırıldı
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 4.49 milyon USDT yatırıldı
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: 4.36 milyon USDT yatırıldı.

Bunlar arasında, ilk adresin depozito miktarı 1.6 milyar USDT'ye kadar çıkmakta olup, bu çekim miktarı en yüksek adresin 1.3 katıdır. İlk işlem 2022 yılına kadar izlenebilmektedir ve bu, muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki bir cüzdan adresidir. Diğer iki adres ise muhtemelen bir işlem platformunun sıcak cüzdan adresleridir.

Aktif Zaman Analizi

10 rastgele seçilmiş normal kullanıcı adreslerinin işlem süreleri (UTC) istatistiklerini yaparak şunları bulduk:

• Çekim işlemleri esas olarak UTC saatine göre 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmakta olup, 07:00-13:00 yüksek frekanslı dönemdir.
• Depozit işlemleri esas olarak UTC saatine göre 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim adresinin aktif dönemleriyle kısmen örtüşmektedir.

Uluslararası Düzenleyici Gelişmeler

Son dönemde, birçok uluslararası düzenleyici kurum ve kolluk kuvveti bu platform ve ilgili varlıklar hakkında bir dizi önlem aldı:

• Temmuz 2024'te, bir blockchain analiz şirketi, bu platformla ilgili bir adresin dondurulduğunu ve yaklaşık 30 milyon USDT tutarında bir miktarın etkilendiğini bildirdi.
• 2025 Mayıs'ında, ABD Hazine Bakanlığı bu gruba aracılık hesap hizmeti sağlayan ABD finansal kurumlarını yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak nitelendirdi.
• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, raporunda bu platformun Güneydoğu Asya'daki "siber dolandırıcılık sanayileşme ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini belirtmiştir.
• Birçok blockchain analiz şirketinin raporları, bu platformla ilgili birkaç kripto suç kanalının sosyal platformlar tarafından yasaklandığını ve şüpheli işlem tutarlarının büyük olduğunu göstermektedir.

Bu veriler ve analizler, platformun on-chain etkinliklerini daha iyi anlamak için temel destek sağlamakta ve aynı zamanda mevcut kripto para alanının karşılaştığı düzenleyici zorluklar ve riskleri yansıtmaktadır.