Web3 Projelerinin Hukuki Riskleri Belirleme ve Önleme Rehberi

Web3 alanında, birçok girişimci ve çalışan, projelerini yurt dışında kaydettirip, sunucularını yurtdışında konuşlandırmanın "doğal uyumluluk" sağlayacağını sanmaktadır. Ancak, bir projenin uyumluluğunun temeli, iş modeli, finansal yapısı ve gerçek işletme durumu ile ilgilidir; yüzeydeki yurt dışı yapısı ile değil. Özellikle hala yurtiçinde bulunan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler, projelerinin hukuki sınırlarını ve potansiyel cezai uyumluluk risklerini daha fazla önemsemelidir.

Bu makale, bir Web3 projesinin "ceza hukuku seviyesinde kırmızı çizgi projesi" olup olmadığını hızlı bir şekilde nasıl değerlendireceğimizi inceleyecektir. Geliştiricilere, proje yapısı, sistem işlevi, token dolaşımı gibi açılardan temel risk tanıma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için pratikte sıkça karşılaşılan dört tür Web3 hukuki risk modelini örnek olarak alacağız. Bu yüksek frekanslı proje türlerini erken aşamalarda tanıyıp kaçınabildiğimiz sürece, ceza hukuku riskine karışma olasılığını büyük ölçüde azaltabiliriz.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim arayan ve proje uyumu inşasına önem veren teknoloji profesyonellerine yöneliktir, özellikle belirli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici gruplarına. Analiz nesnemiz, temel uyum bilincine ve iş planlama yeteneğine sahip projeler üzerinde yoğunlaşmaktadır, yasadışı fon toplama, kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama amaçlı sahte projeler üzerinde değil.

Web3 projelerinin hukuki sınırları aşıp aşmadığını nasıl belirleriz?

Bu bölüm, geliştiricilerin bakış açısından yola çıkarak, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısı aracılığıyla projede potansiyel olarak mevcut olan kritik yüksek risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacaktır. Geliştiricilerin tam bir hukuki bilgiye sahip olmaları gerekmiyor; sadece bazı "yüksek frekanslı kalıplar + kritik değerlendirme noktaları" temel çerçevesini kavrayarak, bir projenin hukuki sınırları ihlal edip etmediğini başlangıçta belirleyebilirler.

Tanıma Boyutu Bir: Kumarla İlgili (Kumarhane Açma Suçu)

Tipik Özellikler: Yükleme Girişi + Rastgele Oyun + Çekim Yolu

Web3 projeleri kumarhane işletme suçunu oluşturuyorsa, genellikle ana kapalı döngü unsurları şunları içerir:

• Sanal para yatırımı ile özellikle bir yükleme işlemi var mı?
• Platforma, şans unsuru içeren çekiliş, tahmin, kutu açma gibi belirsiz oyunlar tasarladı mı?
• Çekim yolu var mı, örneğin proje tokenleri ana akım kripto paralara dönüştürülüp borsa üzerinden işlem görebilir mi, ardından fiat para birimine çevrilebilir mi?

Bu tür "yükleme-bahis-çekme" üç aşamalı süreç, adli makamlar tarafından "kumar kapalı döngüsü" olarak kolayca değerlendirilebilir.

Web3 oyunları (GameFi) örneğinde, zincir oyun projesi yukarıda belirtilen üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştirici yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olsa bile, kumar kapalı döngüsünün derinlemesine katılımı nedeniyle yüksek hukuki risklerle karşılaşabilir.

Tanıma Boyutu İki: Piramit satışla ilgili (örgütleme, piramit satış faaliyetlerini yönetme suçu)

Tipik Özellikler: Kullanıcı Ödeme + Davet İadesi + Çok Seviyeli Komisyon Zinciri

Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramid benzeri geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, komisyon hesaplama sistemleri, seviye izin modülleri, düğüm kazanç dağıtım mantığı gibi işlevlerin inşasından sorumlu olduklarında, genel ticari yapı hakkında yetersiz bir değerlendirme yeteneğine sahiplerse ve "fon akış mantığı + katman yapısı tasarımı" hakkında dikkatli bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir ponzi sistemi için teknik altyapının kurulmasına yardımcı olabilirler.

Yaygın piramit yapısı özellikleri şunlardır:

• Kullanıcı ödeme yaparak katılma: Katılım hakkı elde etmek için öncelikle kripto para satın almanız, para yüklemeniz veya hizmet paketi almanız gerekmektedir.
• İnsanları davet ederek komisyon kazanma: Başkalarını kaydolmaya veya yatırım yapmaya davet edenler, öneri sahibi ödül alabilir.
• Çok katmanlı ilişkiler: Üst-alt yapı mevcut, komisyonlar katmanlara göre kademeli olarak azalarak dağıtılır.
• Ürün bağımlılığı düşük: Projelerin karı, gerçek ürün veya hizmetlere değil, insan sayısının artışı ve komisyonlarla yönlendirilmektedir.

"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşviki", "Topluluk Ortaklığı Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejilerinde, eğer ödül modeli geliştirenler etrafında inşa ediliyor ve ödeme davranışları, seviye yapısı ile doğrudan bağlantılı ise, dolandırıcılık olasılığına karşı özellikle dikkat edilmelidir.

Teknik geliştiriciler, geri ödeme algoritmalarını, katmanlı veritabanlarını, kullanıcı hesaplama mantığını kurmaktan sorumlu oldukları ve projede merkezî bir konumda bulundukları takdirde, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmasalar bile, "anahtar teknik destek sağlamak" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.

Tanımlama Boyutu Üç: Yasa dışı toplama türleri (yasa dışı kamu mevduatı toplama / toplanan dolandırıcılık suçu)

Tipik özellikler: Kamuya yatırım alma + Kar garantisi verme + Finansal yeterlilik yok

Yasa dışı fon toplama projelerinin tanımlanması görece daha kolaydır, risk noktaları esas olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır:

Birincisi, fon kaynakları geniş ve belirli değildir, yani toplumun genelinden fon toplama; ikincisi ise, gelir veya geri dönüş taahhüdü vererek fon akışını çekmektir.

Web3 projelerinde, "token çıkarma", "madencilik yatırımı", "puan değişimi", "beklenen kazançlar" gibi ana fonlama yöntemleri kullanılırsa, bunlar kamu mevduatlarının yasadışı toplanması veya toplama dolandırıcılığı tanımına kolayca girebilir.

Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:

• Finansal düzenleyici otoritelerin onayı olmadan, halka kripto para arzı yaparak finansman sağlamak
• Platform, "ana parayı koruma ve yüksek getiri" taahhüdünde bulunur veya sabit bir getiri belirler.
• Kurgusal yatırım platformu, madencilik makinesi kiralama, kâr paylaşım mekanizması
• Fon havuzu oluşturun, kullanıcıların platform içinde token veya puanlarla çekilebilir varlıkları değiştirmesine izin verin.

Adli uygulamada, "kamu mevduatlarını yasadışı olarak toplama suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört özellik standardı" ile birlikte değerlendirilmektedir: yani yasadışılık (finansal yeterlilik olmaması), kamuya açık olma (belirli olmayan kişilere hitap eden tanıtım), teşvik edici olma (yüksek getiri vaadi) ve sosyal olma (fon kaynaklarının genişliği).

Bu tür projelerde, geliştiriciler eğer token ihraç mantığı, puan-token değiştirme modülü, yatırım ürünleri sistemi gibi yapı tasarımlarına derinlemesine katılırlarsa, işletim ve dış tanıtıma katılmasalar bile "anahtar teknolojik destek" eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.

Özellikle sistemin kapalı bir fon akışı + getiri beklentisi oluşturduğu durumlarda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alma kapsamına alır.

Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme Türleri (Yasa Dışı İşletme Suçu)

Tipik özellikler: Kripto para eşleştirme + OTC döviz işlemleri + Fiat para yatırma ve çekme kanalları

Web3 projelerinde, "yasa dışı işletme suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının yerel para birimi ile yabancı para birimi arasında takas yapma iddialarına odaklanır. Özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracı olarak kullanılması durumunda, bu durum uluslararası döviz değişimi türünde yasa dışı işletme hukuki nitelendirmesini tetikleyebilir.

Aşağıda yaygın yüksek riskli davranış kalıpları bulunmaktadır:

• Sanal para ve fiat para arasında para yatırma, çekme, para transferi hizmeti sağlama
• Dışarıda OTC ticaret modülü kurmak, kripto para ve fiat para birimleri arasında değişim sağlamak.
• Platform, sanal para birimleri aracılığıyla C son kullanıcıları ile yurtdışı hesapları arasında karşılıklı döviz işlemleri gerçekleştirir.
• İzin almadan döviz alım satım işlemleri yapmak, takas hizmetleri sunmak

Hukuk uygulamalarında, platform kendisi doğrudan müşteri fonlarını bulundurmamış olsa bile, bir eşleştirme sistemi, döviz eşleştirme mantığı veya ticaret eşleştirme arayüzü kurduğu takdirde, teknik ekip "yasadışı işletme faaliyeti düzenleme" gerekçesiyle suç ortağı olarak nitelendirilebilir.

Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiricilerin özellikle dikkatli olması gerekir:

• Proje, yurtdışındaki kullanıcılarla yurtiçindeki finansman sağlayıcılarını bir araya getirerek karşılıklı işlem yolları oluşturdu.
• Platform, sanal paraları değişim aracı olarak kullanarak, fiat para birimlerinin dövizle veya tersine dövizle değiştirilmesini sağlar.
• Teknik ekip, para yatırma ve çekme modülü, otomatik eşleştirme programı, kritik API arayüzleri gibi işlevsel modülleri geliştirdi.

Geliştiricilerin doğrudan uzlaşmaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + döviz değişimi + çoklu para birimi dönüşümü" yeteneğine sahipse, yasa dışı işletme suçunun hedefi olma olasılığı yüksektir.

Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabiliriz, ceza hukuku risklerinden nasıl uzak durabiliriz?

Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça dile getirdiği savunma nedeni şudur: "Ben sadece talebe göre işlev geliştirdim, spesifik oynanış hakkında bir bilgim yok."

Ancak yargı pratiğinde, bu tür bir ifade genellikle geçerli olmaktan uzaktır. Bunun nedeni, ceza sorumluluğunun oluşup oluşmamasının sadece yasadışı eyleme doğrudan katılıp katılmamaya bağlı olmaması, aynı zamanda eylemi gerçekleştiren kişinin geliştirdiği sistemin yasadışı eylemlere maddi yardım sağladığını "bilerek" olup olmadığının da önemli olmasıdır.

Ülkemizdeki ceza hukuku gereği, bir kişi başkalarının suç işlediğini bilmesine rağmen teknik bilgi sağlarsa, yardım ederse veya kolaylık sağlarsa, yardım eden veya iştirak eden olarak değerlendirilebilir ve yasal olarak ceza sorumluluğu taşıyabilir.

Teknik personel için, yargı organları genellikle bir projenin yasadışı riskler taşıdığını "bilmesi gereken" bakış açısını aşağıdaki açılardan değerlendirir:

• Proje ana üyeleri, teknik ortaklar, CTO, sistem mimarları vb. olup olmadıkları.
• Fon yapısı, token mantığı, giriş-çıkış kanalları gibi temel modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı?
• Proje yasallığı, fon akışları, oyun kurallarına uygunluğu gibi konularda hiç şüphe veya değişiklik önerisi sundunuz mu?
• Yüksek ücret almayı, derin işbirliği sözleşmesi imzalamayı, kâr payı oranlarından yararlanmayı vb. ifade eder; bu, platform ile derin bir çıkar bağı olduğunu gösterir.

Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar destek rolünde değil, projenin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde kritik bir unsur olarak karşımıza çıkar.

CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik rollerde görev yapan teknik personel, "ben haberdar değildim" veya "sadece taşeronum" gibi savunmalar yapması o kadar zorlaşıyor ki - bu tür teknik güç, genellikle hukuki makamlar tarafından projelerin işletilmesinde somut kontrol yeteneğine sahip kişiler olarak görülmektedir.

Peki, bir geliştirici olarak, projelerin erken aşamalarında risk sinyallerini nasıl tanıyabilir, sorumluluk sınırlarını belirleyebilir ve "pasif olarak suçlu duruma düşmeyi" nasıl önleyebiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe alım veya işbirliği öncesinde mutlaka kendini kontrol etmesi gereken öngörü önerileridir.

Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir yasal risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse de ortak olarak proje başlatmaya katılmayı düşünün, aşağıdaki üç adımlık öz değerlendirme önerisi özellikle kritik öneme sahiptir:

• Modeli inceleyin: "Kumar (şans oyunları)" "Piramid (seviye insan çekme)" "Yasa dışı fon toplama (token çıkarma)" veya "Yasa dışı işletme (döviz takası aracılığı)" gibi dört sık görülen ceza riski yapısı var mı?

• Mantık Sorusu: Projenin token çıkışı var mı? Token/Puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token'lar kim tarafından ödenecek, fiat para ile değiştirme yolu var mı?

• Kayıt tutma: Teknik sözleşme ve gereksinim belgelerinde yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunu, platformun işletim sorumluluğunu üstlenmediğini açıkça belirtin. Ayrıca, projenin tarafıyla "oyun kuralları uygunluğu" ve "fon akışı" gibi konulardaki tartışmaları kaydedin, bu da sonraki aşamalarda kendi garanti belgesi olarak kullanılacaktır.

Sonuç: Hem teknolojiyi hem de hukuku bilen bir geliştirici olmak

Proje temel geliştiricileri, sistem mimarları veya girişim ekiplerindeki teknik yöneticiler, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmalıdır. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bunların kumar, dolandırıcılık, yasadışı toplanan fonlar veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellere girip girmediğini erken bir aşamada değerlendirmek, erken uyarı yapmak, aktif bir şekilde kaçınmak ve dikkatsizlik nedeniyle ceza sorumluluğu çarkına kapılmamak önemlidir.

Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknik uygulama yeteneğine sahip hem de yasal sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçekten yargı yeteneği ve hayatta kalma becerisine sahip Builder'lar olma şansına sahip olacaktır.

Teknolojinin ötesindeki "hukuki uyum bilinci", çağdaş geliştiricilerin vazgeçilmez bir sert yeteneğidir.

Web3 sektörünün gelişimi, uyum inşasından ayrı düşünülemez ve geliştiriciler, en çok göz ardı edilen ama en temel unsurlardan biridir. Gelecekte daha fazla teknik meslektaşla birlikte çalışarak projelerin güvenli ve şeffaf bir temelde hayata geçirilmesini sağlamak istiyoruz.