Rusya şifreleme platformu kapatıldı, büyük miktarda fon donduruldu
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi platformu, birçok ülkenin yasadışı uygulayıcıları tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Aynı zamanda, bu platformla ilgili büyük miktarda para zincir üzerinde donduruldu. Bu olay, Web3 sektörü çalışanlarının karşılaştığı riskleri, özellikle de bazı stabilize edilmiş paralarla ilgili potansiyel tehditleri ortaya koyuyor.
Ticaret platformunun yaptırıma uğramasının arka planı
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsası uzun süredir yasa dışı faaliyetlere kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı, karanlık ağ pazarları, fidye yazılım çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonları da içeren 100 milyon dolardan fazla yasa dışı işlemi işlediğini belirterek ona yaptırım uyguladı.
Bu yıl 7 Mart'ta, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortağı ve ortaklarına karşı bir iddianame yayımladı ve onları kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi işlerini yürütme ile suçladı.
İddialara göre, bu platform kurulduğundan bu yana en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bunlar arasında büyük miktarda suç gelirleri bulunmaktadır. ABD otoriteleri, bu platformun Kuzey Koreli hacker gruplarına, Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetesine kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtmiştir.
Zincir Üstü Uygulama Eylemi
Gözaltı işlemleriyle eş zamanlı olarak büyük ölçekli zincir üstü dondurma işlemleri gerçekleştirildi. Bu eylem, ABD güvenlik şirketi ile bir stabilcoin ihraççısının işbirliği içinde gerçekleştirdiği, ABD hükümetinin talebine yanıt olarak yapıldı. Blockchain analiz şirketinin izlemeleri ve borsa tarafından sağlanan bilgilere göre, bu hukuki faaliyet, en az 28 milyon dolar değerinde stabilcoin'in dondurulmasına sebep oldu.
Dikkate değer olan, bu zincir üzerindeki dondurmanın doğrudan borsa sıcak cüzdan adreslerine değil, fon takibini aşmak için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adreslerine yönelik olmasıdır. Tutuklanmadan önce, borsa kurucusu veya ekibi, ana şifreleme platformları ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekti, yüksek derecede otomatikleştirilmiş bir fon temizlemeden sonra, tekrar diğer ticaret platformlarına aktardılar.
Stablecoin ihraççıları için uygulama işbirliği bu süreci zorunlu olarak durdurdu ve bu durum doğrudan borsanın hizmetini durdurmasına yol açtı.
Zincir Üzerinde Fon Tehditlerinin Yayılması
Donmuş adreslerin zincir üstü faaliyetlerinin analizi yoluyla, bu işlem yerinin fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı görülebilmektedir.
Örneğin, dondurulmuş bir adresin yukarıdaki para kaynağı, bir ödeme veya ticaret platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına aktarmıştır. Diğer bir dondurulmuş adres ise, dondurulmadan önce sadece borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmakla kalmamış, aynı zamanda ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da oldukça fazla ilişkiye girmiştir.
Bu durum, merkezi kuruluşların uyum gereklilikleri nedeniyle ilgili fonları toplayan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yapmaları durumunda, yalnızca zincir üzerindeki dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, masum bir dış ticaretçi veya ilgili nakit fonları toplayan sıradan kullanıcıların da etkilenebileceğini göstermektedir.
Bu olay, Web3 çalışanlarının özellikle belirli stablecoin'lerin ticareti ve tutulmasıyla ilgili potansiyel fon risklerine karşı son derece dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Rusya şifreleme borsası kapatıldı, 28 milyon dolarlık stablecoin donduruldu.
Rusya şifreleme platformu kapatıldı, büyük miktarda fon donduruldu
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi platformu, birçok ülkenin yasadışı uygulayıcıları tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Aynı zamanda, bu platformla ilgili büyük miktarda para zincir üzerinde donduruldu. Bu olay, Web3 sektörü çalışanlarının karşılaştığı riskleri, özellikle de bazı stabilize edilmiş paralarla ilgili potansiyel tehditleri ortaya koyuyor.
Ticaret platformunun yaptırıma uğramasının arka planı
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsası uzun süredir yasa dışı faaliyetlere kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı, karanlık ağ pazarları, fidye yazılım çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonları da içeren 100 milyon dolardan fazla yasa dışı işlemi işlediğini belirterek ona yaptırım uyguladı.
Bu yıl 7 Mart'ta, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortağı ve ortaklarına karşı bir iddianame yayımladı ve onları kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi işlerini yürütme ile suçladı.
İddialara göre, bu platform kurulduğundan bu yana en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bunlar arasında büyük miktarda suç gelirleri bulunmaktadır. ABD otoriteleri, bu platformun Kuzey Koreli hacker gruplarına, Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetesine kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtmiştir.
Zincir Üstü Uygulama Eylemi
Gözaltı işlemleriyle eş zamanlı olarak büyük ölçekli zincir üstü dondurma işlemleri gerçekleştirildi. Bu eylem, ABD güvenlik şirketi ile bir stabilcoin ihraççısının işbirliği içinde gerçekleştirdiği, ABD hükümetinin talebine yanıt olarak yapıldı. Blockchain analiz şirketinin izlemeleri ve borsa tarafından sağlanan bilgilere göre, bu hukuki faaliyet, en az 28 milyon dolar değerinde stabilcoin'in dondurulmasına sebep oldu.
Dikkate değer olan, bu zincir üzerindeki dondurmanın doğrudan borsa sıcak cüzdan adreslerine değil, fon takibini aşmak için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adreslerine yönelik olmasıdır. Tutuklanmadan önce, borsa kurucusu veya ekibi, ana şifreleme platformları ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekti, yüksek derecede otomatikleştirilmiş bir fon temizlemeden sonra, tekrar diğer ticaret platformlarına aktardılar.
Stablecoin ihraççıları için uygulama işbirliği bu süreci zorunlu olarak durdurdu ve bu durum doğrudan borsanın hizmetini durdurmasına yol açtı.
Zincir Üzerinde Fon Tehditlerinin Yayılması
Donmuş adreslerin zincir üstü faaliyetlerinin analizi yoluyla, bu işlem yerinin fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı görülebilmektedir.
Örneğin, dondurulmuş bir adresin yukarıdaki para kaynağı, bir ödeme veya ticaret platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına aktarmıştır. Diğer bir dondurulmuş adres ise, dondurulmadan önce sadece borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmakla kalmamış, aynı zamanda ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da oldukça fazla ilişkiye girmiştir.
Bu durum, merkezi kuruluşların uyum gereklilikleri nedeniyle ilgili fonları toplayan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yapmaları durumunda, yalnızca zincir üzerindeki dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, masum bir dış ticaretçi veya ilgili nakit fonları toplayan sıradan kullanıcıların da etkilenebileceğini göstermektedir.
Bu olay, Web3 çalışanlarının özellikle belirli stablecoin'lerin ticareti ve tutulmasıyla ilgili potansiyel fon risklerine karşı son derece dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.