O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou na quinta-feira uma rede de empresas, exchanges e executivos ligados à exchange de criptomoedas russa Garantex, que foi encerrada, e à moeda estável apoiada pelo rublo A7A5, acusando-os de ajudar Moscovo a contornar sanções internacionais.
A Garantex, fundada em 2019 e anteriormente licenciada na Estônia, processou mais de 100 milhões de dólares em transações relacionadas a ransomware e atividades no darknet, disse a OFAC. Funcionários dos EUA, trabalhando com a polícia alemã e finlandesa, apreenderam seu domínio na web e congelaram 26 milhões de dólares em março, o que rapidamente levou à criação de seu sucessor Grinex para continuar as operações, disseram os funcionários.
A OFAC disse na quinta-feira que a Grinex transferiu fundos de clientes da Garantex e usou o token A7A5 para restaurar o acesso após as apreensões. Emitido pela empresa Old Vector, com sede no Quirguistão, o A7A5 foi criado para usuários russos da A7 LLC, uma plataforma de liquidação transfronteiriça, disse a agência.
É apoiado pelo Promsvyazbank estatal da Rússia (PSB), que foi sancionado por financiar a indústria de defesa, e pelo político moldavo Ilan Shor, que foi condenado em um caso de fraude bancária de $1 bilhão, informou o Centro de Resiliência da Informação.
O OFAC sancionou a Old Vector, A7 LLC e suas subsidiárias A71 e A7 Agent, bloqueando-as do sistema financeiro baseado em dólares americanos e impedindo que pessoas dos EUA interagissem com qualquer uma dessas entidades ou mais de uma dúzia de endereços de criptomoeda relacionados a elas.
Os principais executivos da Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda e Pavel Karavatsky, também foram sancionados, juntamente com as empresas de Mendeleev, InDeFi Bank e Exved, acusadas de permitir que empresas russas sancionadas negociassem através de trilhos de criptomoedas.
Os oficiais do Tesouro disseram que a ação, coordenada com o Serviço Secreto dos EUA e o FBI, visava cortar os canais de ativos digitais usados para ransomware e evasão de sanções.
"Explorar as exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não só ameaça a nossa segurança nacional, mas também mancha as reputações dos prestadores de serviços de ativos virtuais legítimos," disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, em um comunicado.
Trilhos de criptomoeda para evadir sanções
A7A5 cresceu rapidamente este ano, processando cerca de $1 bilhão por dia em julho, segundo o relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic. A empresa afirmou que o token sustenta um "esquema de evasão de sanções" que permite às empresas russas liquidar pagamentos transfronteiriços fora do sistema bancário tradicional.
A Chainalysis estimou que o volume cumulativo de transações do token ultrapassou $51 bilhões até julho, alertando que oferece "uma nova via nativa do cripto para contornar as sanções que estão se tornando cada vez mais rigorosas contra a Rússia."
A história continua: "O surgimento da rede A7A5 sancionada hoje ilustra ainda mais como a Rússia está operacionalizando essas vias de pagamento alternativas," disse a empresa.
Leia mais: Tether, Unidade de Crime Financeiro T3 Apoiada pela Tron Congelou $250M de Ativos Criminais em um Ano
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EUA coloca na lista negra rede cripto por trás de stablecoin lastreada em rublo e bolsa encerrada Garantex
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou na quinta-feira uma rede de empresas, exchanges e executivos ligados à exchange de criptomoedas russa Garantex, que foi encerrada, e à moeda estável apoiada pelo rublo A7A5, acusando-os de ajudar Moscovo a contornar sanções internacionais.
A Garantex, fundada em 2019 e anteriormente licenciada na Estônia, processou mais de 100 milhões de dólares em transações relacionadas a ransomware e atividades no darknet, disse a OFAC. Funcionários dos EUA, trabalhando com a polícia alemã e finlandesa, apreenderam seu domínio na web e congelaram 26 milhões de dólares em março, o que rapidamente levou à criação de seu sucessor Grinex para continuar as operações, disseram os funcionários.
A OFAC disse na quinta-feira que a Grinex transferiu fundos de clientes da Garantex e usou o token A7A5 para restaurar o acesso após as apreensões. Emitido pela empresa Old Vector, com sede no Quirguistão, o A7A5 foi criado para usuários russos da A7 LLC, uma plataforma de liquidação transfronteiriça, disse a agência.
É apoiado pelo Promsvyazbank estatal da Rússia (PSB), que foi sancionado por financiar a indústria de defesa, e pelo político moldavo Ilan Shor, que foi condenado em um caso de fraude bancária de $1 bilhão, informou o Centro de Resiliência da Informação.
O OFAC sancionou a Old Vector, A7 LLC e suas subsidiárias A71 e A7 Agent, bloqueando-as do sistema financeiro baseado em dólares americanos e impedindo que pessoas dos EUA interagissem com qualquer uma dessas entidades ou mais de uma dúzia de endereços de criptomoeda relacionados a elas.
Os principais executivos da Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda e Pavel Karavatsky, também foram sancionados, juntamente com as empresas de Mendeleev, InDeFi Bank e Exved, acusadas de permitir que empresas russas sancionadas negociassem através de trilhos de criptomoedas.
Os oficiais do Tesouro disseram que a ação, coordenada com o Serviço Secreto dos EUA e o FBI, visava cortar os canais de ativos digitais usados para ransomware e evasão de sanções.
"Explorar as exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não só ameaça a nossa segurança nacional, mas também mancha as reputações dos prestadores de serviços de ativos virtuais legítimos," disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, em um comunicado.
Trilhos de criptomoeda para evadir sanções
A7A5 cresceu rapidamente este ano, processando cerca de $1 bilhão por dia em julho, segundo o relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic. A empresa afirmou que o token sustenta um "esquema de evasão de sanções" que permite às empresas russas liquidar pagamentos transfronteiriços fora do sistema bancário tradicional.
A Chainalysis estimou que o volume cumulativo de transações do token ultrapassou $51 bilhões até julho, alertando que oferece "uma nova via nativa do cripto para contornar as sanções que estão se tornando cada vez mais rigorosas contra a Rússia."
A história continua: "O surgimento da rede A7A5 sancionada hoje ilustra ainda mais como a Rússia está operacionalizando essas vias de pagamento alternativas," disse a empresa.
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