Interpretação do Relatório de Análise de Fraude em Ativos de Criptografia do FBI 2024
Em abril de 2025, o FBI publicou o "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024", com base nos dados de seu Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos (IC3). O relatório analisa a quantidade de reclamações relacionadas a ativos de criptografia, a dimensão das perdas, o perfil das vítimas, os tipos de crimes e o progresso na recuperação de ativos, entre outros conteúdos. A seguir, uma interpretação dos principais conteúdos do relatório.
Resumo dos dados de reclamações de 2024
Situação geral
Em 2024, o IC3 recebeu um total de 859.532 queixas, com perdas reais de 16,6 bilhões de dólares, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Dessas, 256.256 queixas envolviam perdas financeiras reais, com uma perda média de cerca de 19.372 dólares por incidente. Aproximadamente 83% das perdas foram causadas por fraudes online.
Ativos de criptografia relacionados
Ativos de criptografia relacionados a reclamações atingiram 149,686, resultando em uma perda de 9,3 bilhões de dólares, com um aumento de 66% em relação ao ano anterior. O grupo com mais de 60 anos é o principal alvo.
Grupo acima de 60 anos
O grupo apresentou 147.127 queixas, relatando perdas de 48,85 bilhões de dólares. O número de queixas aumentou 46% em relação ao ano anterior, e o valor das perdas cresceu 43% no mesmo período. Dentre eles, 7.500 pessoas relataram perdas superiores a 100.000 dólares, com uma perda média de até 83.000 dólares.
Análise dos Grupos de Vítimas
Distribuição etária geral
Menores de 20 anos: 17.993 queixas, perda de 2,25 milhões de dólares
20-29 anos: 71,399 queixas, perdas de 5,401 milhões de dólares
30-39 anos: 108,899 queixas, perda de 1,4 mil milhões de dólares
40-49 anos: 112,755 queixas, perda de 2,2 mil milhões de dólares
50-59 anos: 84.540 queixas, perda de 2,5 mil milhões de dólares
Acima de 60 anos: 147.127 queixas, perdas de 4,8 bilhões de dólares
Ativos de criptografia受害群体
A faixa etária acima de 60 anos registou o maior número de queixas em fraudes de investimento em ativos de criptografia (8.043), com perdas que totalizam 1,6 mil milhões de dólares. Este grupo, devido à falta de consciência sobre fraudes e à sua unfamiliaridade com novas formas de pagamento, tornou-se o principal alvo dos golpistas.
Análise de Tipos de Crime
ranking de número de reclamações
Phishing/Engano eletrônico: 193.407 casos
Ransomware: 86,415
Vazamento de dados pessoais: 64,882 casos
Fraude de recusa de pagamento/falha na transação: 49,572 casos
Fraude de investimento: 47,919 casos
Ranking de montantes de perda
Fraude de investimento: 65.7 bilhões de dólares
Fraude de e-mail comercial(BEC): 27,7 bilhões de dólares
Fraude de suporte técnico: 1.460 milhões de dólares
Vazamento de dados pessoais: 14,5 milhões de dólares
Fraudes de recusa/pagamento falhado: 785 milhões de dólares
Ativos de criptografia relacionados a crimes
As queixas mais frequentes são de extorsão (47.054) e fraudes de investimento (41.557). As maiores perdas são com fraudes de investimento (5,8 mil milhões de dólares) e vazamento de dados pessoais (1,1 mil milhões de dólares).
Tipos de fraude principalmente enfrentados pelo grupo com mais de 60 anos
Número máximo de reclamações: phishing, suporte técnico, extorsão, violação de dados pessoais, fraude de investimento.
Perda máxima: fraudes de investimento, suporte técnico, fraudes emocionais, fraudes em e-mails comerciais ( BEC ), vazamento de dados pessoais.
Fraude online e recuperação de ativos
Situação geral da fraude online
Em 2024, a IC3 recebeu 333.981 reclamações de fraudes online, resultando em uma perda de 13,7 bilhões de dólares, o que representa 83% da perda total do ano. Os principais métodos de negociação incluem Ativos de criptografia, transferências eletrônicas, pagamentos com cartão de crédito, entre outros.
Métodos típicos de fraude
Fraude em call center: 53.369 casos, perda de 1,9 mil milhões de dólares
Fraudes urgentes (fingindo ser um familiar a pedir ajuda): 357 casos, perdas de 2,7 milhões de dólares
Golpe de estrada com cobrança (phishing por SMS): 59.271 casos, perda de 129.000 dólares.
Golpes de entrega de ouro: 525 casos, perda de 2,19 milhões de dólares
Ameaças à rede
263.455 queixas relacionadas a ameaças na rede resultaram em perdas de 1,571 bilhões de dólares. As principais variantes de ransomware incluem Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Resultados da recuperação de ativos
A equipe FFKC processou um total de 3.020 pedidos de congelamento, congelando fundos de 5,6 milhões de dólares, com uma taxa de recuperação bem-sucedida de 66%.
"Ação de Atualização" notifica com sucesso 4.323 vítimas de fraudes em ativos de criptografia, ajudando a recuperar cerca de 285 milhões de dólares em perdas potenciais.
Colaborar com as autoridades de aplicação da lei da Índia para combater fraudes em centros de chamadas, resultando na prisão de 215 pessoas, um aumento de 700% em relação ao ano anterior.
No projeto de fraude financeira, congelaram-se e recuperaram-se várias quantias elevadas.
Sugestões para prevenir fraudes em ativos de criptografia
Aumente a vigilância, evite a tentação de altos retornos
Verificar a legalidade da plataforma de negociação
Evite transferir para estranhos
Esteja atento às transações de ATMs de ativos de criptografia
Utilize a autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança da conta
Resumo
O "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024" revela novas tendências de crimes cibernéticos no atual ambiente de ativos de criptografia: os casos relacionados a criptomoeda aumentaram drasticamente, e a faixa etária acima de 60 anos tornou-se o principal grupo de vítimas; as táticas de fraude são altamente especializadas e internacionalizadas, e a criptomoeda tornou-se a ferramenta preferida dos criminosos para lavagem de dinheiro e transferência de fundos.
Apesar dos avanços na recuperação de ativos e na cooperação internacional em matéria de aplicação da lei, do ponto de vista da escala total das perdas e da tendência de crescimento, os utilizadores comuns ainda precisam manter uma vigilância elevada, aumentando efetivamente a consciência de prevenção de segurança, para evitar cair em várias armadilhas de fraude. Para os governos e instituições financeiras, o fortalecimento contínuo da colaboração internacional, da aplicação de regulamentos e do rastreamento do fluxo de fundos será uma medida-chave para combater o crime cibernético e aumentar a eficiência na luta contra esse tipo de crime.
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MidnightSeller
· 07-28 16:05
Novato tão triste ainda não aprende a lição
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NftPhilanthropist
· 07-28 15:43
Impacto das perdas verificadas em ascensão
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ProxyCollector
· 07-25 20:20
Mais um relatório anual de fraudes
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GateUser-e51e87c7
· 07-25 20:14
Os golpistas são realmente maus.
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SchrodingerAirdrop
· 07-25 20:06
a máquina de fazer as pessoas de parvas que não se pode escapar
Relatório do FBI: Perdas de 9,3 bilhões de dólares em encriptação em 2024, com os idosos como principais vítimas.
Interpretação do Relatório de Análise de Fraude em Ativos de Criptografia do FBI 2024
Em abril de 2025, o FBI publicou o "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024", com base nos dados de seu Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos (IC3). O relatório analisa a quantidade de reclamações relacionadas a ativos de criptografia, a dimensão das perdas, o perfil das vítimas, os tipos de crimes e o progresso na recuperação de ativos, entre outros conteúdos. A seguir, uma interpretação dos principais conteúdos do relatório.
Resumo dos dados de reclamações de 2024
Situação geral
Em 2024, o IC3 recebeu um total de 859.532 queixas, com perdas reais de 16,6 bilhões de dólares, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Dessas, 256.256 queixas envolviam perdas financeiras reais, com uma perda média de cerca de 19.372 dólares por incidente. Aproximadamente 83% das perdas foram causadas por fraudes online.
Ativos de criptografia relacionados
Ativos de criptografia relacionados a reclamações atingiram 149,686, resultando em uma perda de 9,3 bilhões de dólares, com um aumento de 66% em relação ao ano anterior. O grupo com mais de 60 anos é o principal alvo.
Grupo acima de 60 anos
O grupo apresentou 147.127 queixas, relatando perdas de 48,85 bilhões de dólares. O número de queixas aumentou 46% em relação ao ano anterior, e o valor das perdas cresceu 43% no mesmo período. Dentre eles, 7.500 pessoas relataram perdas superiores a 100.000 dólares, com uma perda média de até 83.000 dólares.
Análise dos Grupos de Vítimas
Distribuição etária geral
Ativos de criptografia受害群体
A faixa etária acima de 60 anos registou o maior número de queixas em fraudes de investimento em ativos de criptografia (8.043), com perdas que totalizam 1,6 mil milhões de dólares. Este grupo, devido à falta de consciência sobre fraudes e à sua unfamiliaridade com novas formas de pagamento, tornou-se o principal alvo dos golpistas.
Análise de Tipos de Crime
ranking de número de reclamações
Ranking de montantes de perda
Ativos de criptografia relacionados a crimes
As queixas mais frequentes são de extorsão (47.054) e fraudes de investimento (41.557). As maiores perdas são com fraudes de investimento (5,8 mil milhões de dólares) e vazamento de dados pessoais (1,1 mil milhões de dólares).
Tipos de fraude principalmente enfrentados pelo grupo com mais de 60 anos
Número máximo de reclamações: phishing, suporte técnico, extorsão, violação de dados pessoais, fraude de investimento. Perda máxima: fraudes de investimento, suporte técnico, fraudes emocionais, fraudes em e-mails comerciais ( BEC ), vazamento de dados pessoais.
Fraude online e recuperação de ativos
Situação geral da fraude online
Em 2024, a IC3 recebeu 333.981 reclamações de fraudes online, resultando em uma perda de 13,7 bilhões de dólares, o que representa 83% da perda total do ano. Os principais métodos de negociação incluem Ativos de criptografia, transferências eletrônicas, pagamentos com cartão de crédito, entre outros.
Métodos típicos de fraude
Ameaças à rede
263.455 queixas relacionadas a ameaças na rede resultaram em perdas de 1,571 bilhões de dólares. As principais variantes de ransomware incluem Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Resultados da recuperação de ativos
Sugestões para prevenir fraudes em ativos de criptografia
Resumo
O "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024" revela novas tendências de crimes cibernéticos no atual ambiente de ativos de criptografia: os casos relacionados a criptomoeda aumentaram drasticamente, e a faixa etária acima de 60 anos tornou-se o principal grupo de vítimas; as táticas de fraude são altamente especializadas e internacionalizadas, e a criptomoeda tornou-se a ferramenta preferida dos criminosos para lavagem de dinheiro e transferência de fundos.
Apesar dos avanços na recuperação de ativos e na cooperação internacional em matéria de aplicação da lei, do ponto de vista da escala total das perdas e da tendência de crescimento, os utilizadores comuns ainda precisam manter uma vigilância elevada, aumentando efetivamente a consciência de prevenção de segurança, para evitar cair em várias armadilhas de fraude. Para os governos e instituições financeiras, o fortalecimento contínuo da colaboração internacional, da aplicação de regulamentos e do rastreamento do fluxo de fundos será uma medida-chave para combater o crime cibernético e aumentar a eficiência na luta contra esse tipo de crime.