FTX expõe chocantes revelações: um usuário supostamente explorou uma falha para manipular o mercado e lucrar centenas de milhões de dólares

Recentemente, com o avanço dos processos judiciais relacionados ao caso de falência da FTX, alguns segredos pouco conhecidos começaram a vir à tona. Uma ação judicial contra Nawaaz Mohammad Meerun chamou a atenção da comunidade cripto. Este cidadão de Maurício é acusado de utilizar métodos inacreditáveis para manipular o mercado, explorando falhas na plataforma da FTX, obtendo lucros de até centenas de milhões de dólares.

Manipulação do mercado com tokens de baixa liquidez

De acordo com os documentos do processo no tribunal de falências de Delaware, Meerun é descrito como um "veterano" de manipulação de mercado. Ele se concentra principalmente em tokens com baixa liquidez e é acusado de participar de várias esquemas de lavagem de dinheiro e pirâmides financeiras. A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a adquirir uma grande quantidade de tokens BTMX, acumulando cerca de metade do total da oferta, o que fez com que o preço do token disparasse 10.000% em três meses.

Subsequentemente, Meerun aproveitou a funcionalidade de alavancagem da FTX e a vulnerabilidade nas regras de negociação de margem para emprestar dezenas de milhões de dólares em BTMX como garantia da plataforma. Apesar dos avisos emitidos pela bolsa, a FTX não tomou nenhuma ação. Sabe-se que, na época, Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, havia recebido alertas sobre atividades suspeitas, mas optou por ignorá-los.

Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun também utilizou novas contas e pseudônimos para repetir operações semelhantes com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse o problema, ele já havia lucrado quase 200 milhões de dólares dessa forma.

A negligência e a resposta da FTX

É desconcertante que, mesmo após descobrir o problema, a FTX ainda não tenha conseguido impedir totalmente as ações de Meerun. Embora sua conta tenha sido bloqueada, "esqueceram" de desativar a função de saque, permitindo que Meerun transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos de manipulação.

Para encobrir as enormes falhas existentes na plataforma, a FTX adotou a estratégia de "desmontar a parede do leste para consertar a do oeste", transferindo as perdas para sua empresa irmã Alameda Research.

Estratégia de Venda a Descoberto e as Perdas da Alameda Research

As operações da Meerun também incluíram vender a descoberto um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX. Para cobrir essas posições vendidas, a Alameda Research foi forçada a comprar uma grande quantidade de tokens MOB no mercado, o que fez com que seu preço disparasse 750%. Essa série de operações acabou causando à Alameda perdas de até 1 bilhão de dólares.

A resposta de Meerun e outras acusações

Face a estas acusações, Meerun afirma que as suas ações estão dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e nega qualquer ligação a redes criminosas. No entanto, os documentos do processo mencionam que ele esteve envolvido em um "ataque de governança" à plataforma de empréstimos Compound Finance, tentando transferir os ativos de outros usuários do protocolo.

Avisos da Indústria e Lições Aprendidas

Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando várias questões chave:

1. A bolsa precisa melhorar os procedimentos de KYC e cumprir rigorosamente as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
2. Reforçar a supervisão sobre o pessoal interno, estabelecendo um mecanismo de controle interno sólido.
3. Estabelecer um sistema abrangente de avaliação de riscos, com especial atenção para a negociação de ativos de baixa liquidez.
4. Os investidores devem estar atentos às anomalias de preços dos tokens de baixa liquidez.
5. Priorize a escolha de plataformas de negociação regulamentadas para realizar transações.

Os detalhes deste caso sem dúvida fornecem um aviso profundo para toda a indústria de criptomoedas, além de oferecer valiosas lições para a prevenção de riscos futuros.