No campo das transações de ativos de criptografia, um processo de compra e venda aparentemente simples contém enormes oportunidades e desafios. Nos últimos anos, muitos participantes levaram esta indústria, que originalmente tinha lucros moderados, a extremos de alto risco e alta recompensa. No entanto, essa busca por lucros excessivos também gerou uma série de problemas.

Há três anos, circulava na indústria uma expressão: 'cobertura de lucros'. Este conceito sugere usar altos lucros para compensar todos os custos e riscos potenciais, chegando a acreditar que mesmo enfrentando sérias consequências legais, ainda se pode manter a rentabilidade. Essa mentalidade reflete o desprezo de muitas pessoas pelo risco e a excessiva atenção aos lucros de curto prazo.

Neste mercado, um dos riscos mais críticos é o envolvimento de fundos ilegais. Seja para grandes negociantes ou investidores individuais, uma vez envolvidos em casos significativos, podem enfrentar sérias consequências legais. Esses casos muitas vezes não apresentam problemas evidentes no início, mas uma vez que eclodam, geralmente atraem ampla atenção da sociedade.

Muitas pessoas tentam se defender, afirmando que estão apenas a negociar ativos de criptografia em bolsas legais e que não têm conhecimento das atividades ilegais que podem estar envolvidas. No entanto, do ponto de vista da aplicação da lei, a chave não está em saber se o trader alega desconhecimento, mas sim em como as autoridades de aplicação da lei determinam o nível de conhecimento do trader.

Medidas de controle de risco profissionais são cruciais, incluindo se foi feita uma gestão de risco adequada, se as transações foram realizadas em plataformas em conformidade, se os preços das transações são razoáveis e se a comunicação sobre as transações utiliza canais formais, entre outros. No entanto, o mais importante é se é possível fornecer provas contundentes de que não se tinha conhecimento.

Os detalhes de cada transação, seja o comportamento do cartão de validação ou as operações de entrada e saída rápidas, podem ser evidências cruciais. Neste mercado de alto risco e alta recompensa, os participantes precisam ser especialmente cautelosos, não apenas focando nos potenciais lucros, mas também reconhecendo e gerindo adequadamente os riscos potenciais.