Recentemente, o Tribunal Superior do Povo da Província de Guangdong proferiu sentença sobre um grande caso de fraude em moeda virtual, revelando um esquema chocante. O principal criminoso, Xiong, (41 anos), e seus cúmplices, através da plataforma "exchange de co-governo" cuidadosamente projetada, lançaram uma moeda virtual chamada "CGC moeda", prometendo aos investidores um retorno diário de 3%, atraindo-os a comprar com USD.

Este grupo criminoso usou meios técnicos para manipular dados de fundo, falsificando volumes de negociação e tendências de preços, criando gráficos K falsos para confundir os investidores. No final, em outubro de 2020, eles reduziram o valor da moeda CGC a quase zero, apropriando-se ilegalmente de cerca de 15 milhões de USD, o que equivale a até 107 milhões de yuan.

É importante notar que o técnico Cai (28 anos), que participou do desenvolvimento do sistema de negociação, também está envolvido no caso. Durante o processo de desenvolvimento, ele reteve ilegalmente 12.000 moedas de USD, no valor de cerca de 81.600 yuanes. Além disso, Cai também ocultou 11.000 moedas de USD que estavam retidas devido a uma falha no sistema.

O tribunal, após julgamento, condenou o principal réu, Xiong某某, a 15 anos de prisão por crime de fraude em captação de recursos. O técnico Cai某, por ter cometido o crime de auxílio a atividades criminosas em rede de informação e furto, foi condenado a 3 anos de prisão.

Este caso lembra novamente aos investidores a necessidade de serem cautelosos com os investimentos em moeda virtual, especialmente aqueles projetos que prometem altos retornos. Ao mesmo tempo, também destaca a necessidade de as entidades reguladoras reforçarem a supervisão sobre as plataformas de troca de moeda virtual, a fim de prevenir a ocorrência de casos de fraude semelhantes.