Esquema Ponzi de encriptação na Turquia: fundos de centenas de milhões de dólares envolvidos, 127 suspeitos detidos
A Turquia, ao avançar na liberalização da encriptação, começou a apresentar alguns problemas. O mais notável são as atividades ilegais de certos projetos de encriptação locais, que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma ação significativa: as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de criptomoeda suspeito de fraude, prendendo 127 suspeitos e confiscando uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e condenação em relação ao modelo de operação do projeto, considerando-o um esquema Ponzi. Segundo advogados que representam as vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, causando perdas de até 20 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias bolsas de encriptação. Afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de bolsas de encriptação através de um único aplicativo, realizando as seguintes funções:
Operar todas as bolsas através de uma interface unificada
Configurar um robô de negociação automático para aproveitar as diferenças de preço entre as bolsas para realizar negociações de arbitragem.
No entanto, várias evidências indicam que isso é muito provavelmente um esquema Ponzi cuidadosamente planejado.
Em 2023, um principal analista publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto em uma plataforma, apontando várias vezes que isso poderia ser um esquema Ponzi de encriptação. Abaixo do artigo, muitos usuários também afirmaram que já sofreram grandes perdas financeiras.
Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentadores afirmam que o aplicativo é um lavar os olhos. Muitos usuários relataram ter perdido 95% das suas economias e questionaram se esses fundos foram apropriados pela equipe do Smart Trade Coin.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos de fraude usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato de token STC distribuiu grandes quantias de fundos através de endereços específicos. Essas transações envolvem enormes saídas unidirecionais de ETH, com valores próximos às perdas estimadas. O fluxo de fundos revela que parte dos recursos foi diretamente para várias exchanges, enquanto outra parte passou por múltiplas transferências, aglomerações e dispersões antes de finalmente entrar nas exchanges.
A mídia local relatou dezenas de processos criminais movidos contra a plataforma de negociação de criptomoedas. Em 2021, 50 vítimas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe.
Os advogados das vítimas afirmam que a empresa enganou mais de 50.000 pessoas na Turquia. Apesar das constantes reclamações, com perdas estimadas em até 2 bilhões de dólares, nenhuma ação foi tomada na época. Algumas vítimas afirmam que foram induzidas a contrair empréstimos e a vender casas ou carros para obter o suposto "lucro mensal de 36%". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não obteve lucros exorbitantes, mas também sofreu grandes perdas e ficou endividada.
Um analista apontou que a promoção da empresa apresenta sérios problemas. Mesmo que realmente tenha desenvolvido uma tecnologia de arbitragem que gera lucros contínuos, não a promoveria para investidores de varejo. O comportamento comercial opaco da empresa, o marketing enganoso e a falta de informações indicam que isso é muito provavelmente um esquema Ponzi cuidadosamente elaborado.
Este incidente fez com que diversos setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade de encriptação não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente de conformidade e transparência, a indústria de encriptação pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
Assim, na estrada da regulamentação de criptomoedas na Turquia, o governo e a indústria precisam trabalhar em estreita colaboração para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Somente com a adesão a operações em conformidade é que a criptomoeda pode realmente se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica, evitar riscos e agregar valor.
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ponzi_poet
· 08-05 21:11
Fraude há 10 anos sem mudar, esse segredo só vai ficar mais doce.
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DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 10:51
又有idiotas上完大当了
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FloorSweeper
· 08-04 01:40
idiotas遍地开花了
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BearMarketMonk
· 08-04 01:36
又是五万idiotas入armadilha
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ServantOfSatoshi
· 08-04 01:29
Puxar o tapete e enrolar o tapete
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Hash_Bandit
· 08-04 01:28
mesma velha fraude, taxa de hash diferente... enganando os tolos da mineração desde 2021 smh
Escândalo de encriptação na Turquia exposto, 127 pessoas detidas, 20 bilhões de dólares em vítimas somam 50 mil.
Esquema Ponzi de encriptação na Turquia: fundos de centenas de milhões de dólares envolvidos, 127 suspeitos detidos
A Turquia, ao avançar na liberalização da encriptação, começou a apresentar alguns problemas. O mais notável são as atividades ilegais de certos projetos de encriptação locais, que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma ação significativa: as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de criptomoeda suspeito de fraude, prendendo 127 suspeitos e confiscando uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e condenação em relação ao modelo de operação do projeto, considerando-o um esquema Ponzi. Segundo advogados que representam as vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, causando perdas de até 20 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias bolsas de encriptação. Afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de bolsas de encriptação através de um único aplicativo, realizando as seguintes funções:
No entanto, várias evidências indicam que isso é muito provavelmente um esquema Ponzi cuidadosamente planejado.
Em 2023, um principal analista publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto em uma plataforma, apontando várias vezes que isso poderia ser um esquema Ponzi de encriptação. Abaixo do artigo, muitos usuários também afirmaram que já sofreram grandes perdas financeiras.
Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentadores afirmam que o aplicativo é um lavar os olhos. Muitos usuários relataram ter perdido 95% das suas economias e questionaram se esses fundos foram apropriados pela equipe do Smart Trade Coin.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos de fraude usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato de token STC distribuiu grandes quantias de fundos através de endereços específicos. Essas transações envolvem enormes saídas unidirecionais de ETH, com valores próximos às perdas estimadas. O fluxo de fundos revela que parte dos recursos foi diretamente para várias exchanges, enquanto outra parte passou por múltiplas transferências, aglomerações e dispersões antes de finalmente entrar nas exchanges.
A mídia local relatou dezenas de processos criminais movidos contra a plataforma de negociação de criptomoedas. Em 2021, 50 vítimas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe.
Os advogados das vítimas afirmam que a empresa enganou mais de 50.000 pessoas na Turquia. Apesar das constantes reclamações, com perdas estimadas em até 2 bilhões de dólares, nenhuma ação foi tomada na época. Algumas vítimas afirmam que foram induzidas a contrair empréstimos e a vender casas ou carros para obter o suposto "lucro mensal de 36%". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não obteve lucros exorbitantes, mas também sofreu grandes perdas e ficou endividada.
Um analista apontou que a promoção da empresa apresenta sérios problemas. Mesmo que realmente tenha desenvolvido uma tecnologia de arbitragem que gera lucros contínuos, não a promoveria para investidores de varejo. O comportamento comercial opaco da empresa, o marketing enganoso e a falta de informações indicam que isso é muito provavelmente um esquema Ponzi cuidadosamente elaborado.
Este incidente fez com que diversos setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade de encriptação não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente de conformidade e transparência, a indústria de encriptação pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
Assim, na estrada da regulamentação de criptomoedas na Turquia, o governo e a indústria precisam trabalhar em estreita colaboração para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Somente com a adesão a operações em conformidade é que a criptomoeda pode realmente se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica, evitar riscos e agregar valor.