Análise de risco do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem apresentado um crescimento rápido. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, uma empresa de segurança de blockchain realizou uma análise aprofundada com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Através do rastreamento e marcação de diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, a pesquisa descobriu que o grau de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia excede as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos de uso dos ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões subjacentes a este fenômeno e propõe recomendações relacionadas.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Recentemente, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: a proporção de jovens no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel tem levado a um rápido crescimento no número de usuários de criptografia na região. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulamentação de moedas virtuais que variam bastante, alguns países apoiam a legalização dos Ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, levando a riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos que circulam livremente atinge 1,484 milhões de dólares, indicando que entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se a norma.
Associações com atividades ilegais
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligações indiretas com atividades ilegais, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras associadas a atividades ilegais, direta ou indiretamente.
Análise de fluxo de fundos de atividades ilegais e riscos
Tipificação de endereços de atividades ilegais
A pesquisa dividiu os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado principalmente para anonimização do fluxo de fundos
Casas de câmbio clandestinas: utilizadas para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataforma de fraude: envolve investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de atividades ilegais específicas.
Fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados a casas de câmbio ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares foram introduzidos na plataforma de fraude.
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos nas plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais foram direcionados para plataformas sancionadas, e o número de transações relacionadas é até o dobro do que é direcionado para casas de câmbio clandestinas, com um valor total superior a 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma Ferramenta de Mistura de Moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu esta plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negociação caiu significativamente, demonstrando o efeito efetivo das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão sobre Causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais quando circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda são inadequadas, resultando em um aumento do risco de fluxo de fundos transfronteiriço. Algumas regiões ainda adotam uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, não tomando medidas regulatórias proativas, o que cria espaço para o fluxo de fundos de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: Alguns países do Sudeste Asiático têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos criminosos a usarem esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de supervisão técnica: as bolsas de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de movimentações de fundos ilegais on-chain, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de vários países devem desenvolver e implementar políticas de regulamentação de Ativos de criptografia robustas, combater atividades ilícitas de fundos em cadeia através da cooperação transnacional e, de acordo com as diferentes circunstâncias nacionais, estabelecer um quadro claro de regulamentação de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação a fundos de atividades ilegais.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as exchanges de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, reforçar o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover a inovação em métodos tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente a movimentação ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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AirdropHunter007
· 08-04 15:45
Lavagem de dinheiro基地实锤了
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GateUser-aa7df71e
· 08-02 14:53
Este fluxo de capital fugiu novamente para o Sudeste Asiático.
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MondayYoloFridayCry
· 08-02 02:29
fazer as pessoas de parvas 追风少年永不服输
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ProbablyNothing
· 08-02 02:28
Já está a passar a responsabilidade para o Sudeste Asiático, não é?
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HashBrownies
· 08-02 02:18
O Sudeste Asiático tornou-se novamente o câncer global?
Risco de fluxo de fundos de encriptação no Sudeste Asiático: 16,82% dos Endereços estão envolvidos em atividades ilegais
Análise de risco do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem apresentado um crescimento rápido. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, uma empresa de segurança de blockchain realizou uma análise aprofundada com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Através do rastreamento e marcação de diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, a pesquisa descobriu que o grau de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia excede as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos de uso dos ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões subjacentes a este fenômeno e propõe recomendações relacionadas.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Recentemente, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: a proporção de jovens no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel tem levado a um rápido crescimento no número de usuários de criptografia na região. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulamentação de moedas virtuais que variam bastante, alguns países apoiam a legalização dos Ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, levando a riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos que circulam livremente atinge 1,484 milhões de dólares, indicando que entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se a norma.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligações indiretas com atividades ilegais, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras associadas a atividades ilegais, direta ou indiretamente.
Análise de fluxo de fundos de atividades ilegais e riscos
A pesquisa dividiu os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco incluem principalmente:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de atividades ilegais específicas.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos nas plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais foram direcionados para plataformas sancionadas, e o número de transações relacionadas é até o dobro do que é direcionado para casas de câmbio clandestinas, com um valor total superior a 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu esta plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negociação caiu significativamente, demonstrando o efeito efetivo das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão sobre Causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais quando circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda são inadequadas, resultando em um aumento do risco de fluxo de fundos transfronteiriço. Algumas regiões ainda adotam uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, não tomando medidas regulatórias proativas, o que cria espaço para o fluxo de fundos de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: Alguns países do Sudeste Asiático têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos criminosos a usarem esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de supervisão técnica: as bolsas de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de movimentações de fundos ilegais on-chain, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de vários países devem desenvolver e implementar políticas de regulamentação de Ativos de criptografia robustas, combater atividades ilícitas de fundos em cadeia através da cooperação transnacional e, de acordo com as diferentes circunstâncias nacionais, estabelecer um quadro claro de regulamentação de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação a fundos de atividades ilegais.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as exchanges de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, reforçar o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover a inovação em métodos tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente a movimentação ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.