Revisão dos eventos de segurança do Blockchain e dinâmicas do setor de abril de 2024

Em abril, o valor das perdas devido a incidentes de segurança em Blockchain caiu acentuadamente em comparação com março. Ocorreram mais de 32 incidentes de segurança típicos, com uma perda total de cerca de 101 milhões de dólares, uma diminuição de 36% em relação a março. Dentre eles, as perdas por ataques foram de cerca de 52,56 milhões de dólares, uma redução de 55%; as perdas por fraudes de phishing foram de cerca de 11,4 milhões de dólares, uma queda de 69%; as perdas por Rug Pull foram de cerca de 37,05 milhões de dólares, um aumento de 624%.

O maior incidente de segurança foi o ataque ao Hedgey Finance devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de cerca de 44,7 milhões de dólares, o que representa 85% do total de perdas por ataques naquele mês. Outro incidente significativo foi a transferência de ativos dos usuários, no valor de cerca de 33 milhões de dólares, da plataforma de apostas descentralizada ZKasino. O número de casos de crimes relacionados a criptomoedas aumentou neste mês, envolvendo diversos tipos.

Ataque de hackers

11 eventos de segurança típicos, com perdas de cerca de 55,25 milhões de dólares.

1. OpenLeverage foi atacado devido a uma vulnerabilidade no contrato, com perdas de cerca de 230 mil dólares.
2. Os tokens ATM na BNB Chain foram atacados devido a uma vulnerabilidade do contrato, com perdas de cerca de 180 mil dólares.
3. A exchange descentralizada FixedFloat foi atacada novamente, com perdas de cerca de 2,8 milhões de dólares.
4. O projeto ecológico BASE SumerMoney foi atacado devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em perdas de cerca de 350.000 dólares.
5. O protocolo Zest na blockchain Stacks foi alvo de um ataque de manipulação de preços, resultando em perdas de cerca de 1 milhão de dólares.
6. O projeto RWA Grand Base da ecologia BASE perdeu cerca de 2 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas.
7. Hedgey Finance foi atacado na Ethereum e Arbitrum devido a uma falha de contrato, resultando em uma perda de 44,7 milhões de dólares.
8. O projeto YIEDL na BNB Chain foi atacado devido a uma falha no contrato, resultando em uma perda de cerca de 300 mil dólares.
9. A ponte cross-chain Xbridge da Saita Chain foi atacada devido a uma vulnerabilidade no contrato, com perdas de pelo menos 200 mil dólares.
10. O token NGFS na BNB Chain foi atacado devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de cerca de 190 mil dólares.
11. O protocolo de empréstimo entre cadeias Pike Finance foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 300 mil dólares.

Rug Pull/Fraude de Phishing

Seis incidentes de segurança típicos, com perdas de cerca de 37,25 milhões de dólares:

1. Rug pull ocorreu na Solareum da rede Solana, com o desenvolvedor lucrando 520 mil dólares.
2. Rug pull do CondomSOL na cadeia Solana, onde o desenvolvedor lucrou 920.000 dólares.
3. Um determinado endereço perdeu cerca de 840 mil dólares devido a um golpe de phishing na cadeia Base.
4. Um determinado endereço perdeu cerca de 1,2 milhões de dólares devido a phishing na cadeia Base.
5. Um determinado endereço perdeu cerca de 770 mil dólares devido a fraudes de phishing.
6. A plataforma de apostas descentralizada ZKasino sofreu um Rug pull, com 33 milhões de dólares em fundos de usuários transferidos.

Casos de Criptomoeda

15 casos típicos de criptomoeda:

1. A alfândega de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro, envolvendo 1,8 mil milhões de dólares de Hong Kong.
2. A polícia de Shandong Linyi desmantelou uma quadrilha de lavagem de dinheiro em moeda virtual, envolvendo 2 milhões de yuan.
3. O primeiro caso de "Red Notice" em Zhenjiang, Wang, foi condenado por crime de pirâmide financeira na internet.
4. Quatro países europeus联合捕捉22人，涉欧盟疫后基金诈骗
5. O atacante dos Mango Markets foi condenado por fraude e manipulação de mercado
6. O Ministério Público de Taiwan sugere penas de prisão para os suspeitos envolvidos no caso de fraude relacionado à ACE Exchange.
7. "Jay Mazini" foi condenado a 7 anos de prisão por fraude em criptomoeda
8. A província de Shanxi desmantelou um grande caso de violação de informações de cidadãos, envolvendo 30 milhões de yuans.
9. Homem americano suspeito de roubar serviços de computação em nuvem para minerar 1 milhão de dólares em criptomoedas
10. A polícia russa invadiu quatro centros de dados "ilegais", confiscando mais de 3200 equipamentos de mineração.
11. Homem de Xangai enganou mais de 1 milhão de yuan investindo em moeda virtual
12. O hacker SHAKEEB AHMED foi condenado a 3 anos de prisão por invadir a DEX.
13. O caso de roubo de transações de criptomoedas de 500 milhões de won ocorreu em Seul, Coreia do Sul.
14. Suspeitos do sequestro em campo de golfe no Reino Unido vão a julgamento
15. O cofundador da Samourai Wallet foi preso, suspeito de lavar 100 milhões de dólares.

Blockchain政策

1. Jiangsu publica o regulamento de gestão do registro de propriedade intelectual de dados
2. Xangai promove a aplicação de rastreio "Blockchain+Produtos Agrícolas de Qualidade"
3. A Agência Nacional de Dados publicou um rascunho de consulta para as diretrizes de desenvolvimento de cidades inteligentes.
4. A promoção da tecnologia Blockchain em Zhejiang na aplicação do sistema de保障 de cuidados de longa duração

Blockchain产业发展

1. A Aliança da Plataforma de Transação de Direitos Autorais da Província de Sichuan foi estabelecida
2. Primeiro estúdio de produção virtual UE de Xangai em operação
3. Acesso dos produtos agrícolas de Jiangxia, Wuhan à "Jingchu Blockchain"
4. O humano digital GPT da medicina no metaverso é apresentado em Minhang, Xangai
5. Abertura da turma de formação de docentes do projeto "Fábrica de Formação Profissional" do Metaverso do Ministério da Educação
6. A Victory Securities lançou o primeiro aplicativo de negociação de ações e moedas "VictoryX胜利通"
7. O Banco de Compensações Internacionais e sete bancos centrais vão testar o uso de Blockchain para aumentar a eficiência dos pagamentos transfronteiriços.

Ativos digitais e regulamentação do setor

1. A Receita Federal dos EUA publicou um rascunho do formulário de impostos sobre ativos digitais
2. A lei angolana "Proibição da Mineração de Criptomoedas e Outros Ativos Virtuais" entra em vigor
3. O presidente da Indonésia alerta os reguladores a estarem atentos às atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas e NFTs
4. A Noruega aprova nova legislação sobre centros de dados, reforçando a supervisão dos mineiros de Bitcoin
5. O Banco Central da Rússia apoia a aceleração da revisão do projeto de lei sobre pagamentos internacionais em criptomoedas
6. O Instituto de Pesquisa sobre Estabilidade Financeira pede a implementação de uma regulamentação consistente para as stablecoins
7. O governo da Nova Zelândia propôs um quadro regulatório inclusivo para criptomoedas.
8. Os bancos centrais do Japão, dos EUA e de outros países irão realizar testes de liquidação internacional de moeda digital.
9. O Reino Unido lançou uma consulta sobre o sandbox de títulos digitais
10. O Brasil pretende apresentar um novo projeto de lei de imposto sobre criptomoedas
11. A Coreia do Sul irá reforçar a regulamentação da listagem de moedas nas bolsas.
12. O congressista dos EUA afirma que um acordo sobre a legislação de regulamentação de stablecoins será alcançado.
13. A Associação Profissional de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong sugere a criação de uma organização de autorregulação para ativos virtuais
14. A Tailândia vai bloquear o acesso a plataformas de criptomoeda "não autorizadas"
15. A Suécia exige que os mineradores de criptomoedas paguem 90 milhões de dólares em impostos não pagos
16. O Reino Unido vai lançar nova legislação sobre criptomoedas e stablecoins antes de julho.
17. A Comissão Internacional de Valores Mobiliários está atenta à tokenização de ativos
18. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai considera reduzir os custos de conformidade para pequenas empresas de criptomoedas.
19. A Autoridade Monetária de Singapura publicou novas regulamentações de proteção ao usuário para empresas de tokens de pagamento digital.
20. A Lituânia implementará um rigoroso procedimento de pré-avaliação de licenças para empresas de criptomoedas a partir de julho.

Outros eventos importantes

1. A Embaixada da China em Angola alerta para o fato de que a "mineração" de criptomoedas em Angola é crime.
2. O principal autor do "caso de captação ilícita" de 43 bilhões de yuans da China foi preso no Reino Unido, envolvendo o maior caso de lavagem de dinheiro em Bitcoin do Reino Unido.
3. Legisladores britânicos pedem ao governo para desenvolver um canal de habilidades em criptomoeda e Blockchain
4. A Coreia do Sul planeia elevar a unidade de investigação temporária de crimes de criptomoeda a um departamento oficial
5. A polícia de Hong Kong congelou ativos no valor de mais de 29 milhões de dólares relacionados com a JPEX.
6. Em 2023, Hong Kong recebeu 2342 casos de fraudes em investimentos em criptomoedas, envolvendo um montante de 31,6 bilhões.
7. Hurun publicou a "Lista Global de Unicórnios 2024", a Binance entrou no Top 10
8. O caso de captação ilegal de fundos da Blue Sky Ge Rui prevê que o reembolso no país seja inferior a 5%, 61.000 bitcoins já foram apreendidos pela polícia britânica.
9. 2500 investidores apresentaram uma carta conjunta ao Ministério da Segurança Pública solicitando negociações intergovernamentais para recuperar os seus ativos.
10. A Bitget declara que "Bitget Pro" é um software de fraude que se faz passar pela sua marca.
11. O tribunal dos EUA condenou o responsável jurídico e de conformidade da OneCoin a 4 anos de prisão