Fluxo de fundos maciços na cadeia TRON: Análise da atividade na cadeia de uma certa plataforma de pagamento
Recentemente, um sistema chamado de uma certa plataforma de pagamento atraiu a elevada atenção dos órgãos reguladores. A plataforma é suspeita de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos de fraude, especialmente realizando operações frequentes na rede TRON através de USDT. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, uma empresa de segurança, com base em ferramentas de rastreamento de lavagem de dinheiro em blockchain e dados públicos, construiu um painel de análise de dados detalhado e realizou uma análise abrangente do comportamento de depósito e retirada de USDT dessa plataforma na cadeia TRON.
na cadeia de fluxo de fundos
total de depósitos e levantamentos
A análise mostra que, entre 1 de janeiro de 2024 e 23 de junho de 2025:
O montante total de saques atingiu 57,246,854,379 USDT
O total de depósitos é de 54,475,887,524 USDT
Estes dois números superaram os 50 mil milhões de USDT, indicando que a plataforma teve um grande fluxo de fundos dentro e fora nos últimos um ano e meio. É importante notar que o montante de retiradas é sempre superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 mil milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "saída líquida de fundos".
Movimentação semanal de fundos
Os dados mostram que a liquidez da plataforma tem permanecido ativa, com picos significativos ocorrendo nos seguintes três momentos:
8 de julho de 2024: Aparecimento de um pico notável, com depósitos e retiradas a ultrapassar 1 bilhão de USDT.
Março de 2025: O valor retirado aproxima-se de 11 bilhões de USDT.
Maio de 2025: O montante de retirada ultrapassa novamente 11 bilhões de USDT.
Análise de número de transações
A partir de fevereiro de 2024, o número de transações de retirada apresenta uma tendência de aumento em escada, alcançando o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, exibindo características de "retiradas de alta frequência".
Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido globalmente, a volatilidade é relativamente pequena. O número de depósitos aumentou de forma constante para cerca de 140 mil por dia, mostrando que a atividade geral dos usuários na plataforma não diminuiu de forma significativa.
Vale a pena notar que os picos de montante de retiradas em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações, com os dois picos quase a coincidir.
Análise de Comportamento do Usuário
número de utilizadores ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito aqui podem ser considerados aproximadamente como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de receção personalizados pelos usuários, não podendo ser diretamente equivalentes ao número real de usuários. O crescimento contínuo no número de endereços de depósito indica que a plataforma ainda está a atrair novos usuários, mas a velocidade do crescimento mostra uma tendência de desaceleração.
Análise de Endereços Ativos
Endereço de retirada Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：retirada de 8,16 bilhões de USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：retirada de 5.8 milhões de USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：retirada de 5,12 bilhões de USDT
Os primeiros registos de transacções desses endereços podem ser rastreados até 2023, mantendo um estado de actividade a longo prazo, com vestígios de actividades na cadeia. Entre eles, o primeiro endereço não só retirou moeda de múltiplas carteiras quentes de plataformas, mas também interagiu com alguns endereços marcados como de alto risco. O segundo endereço é suspeito de ser uma carteira controlada por uma determinada plataforma de garantia. O terceiro endereço teve interacções com várias plataformas de negociação.
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: depositou 4.49 milhões de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：depositar 4.36 milhões de USDT
Dentre eles, o montante do depósito do primeiro endereço chega a 1,6 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor do endereço com o maior montante de retirada, e a primeira transação remonta a 2022, supostamente sendo um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Os outros dois endereços podem ser endereços de carteira quente de uma plataforma de negociação.
Análise do tempo ativo
Através da estatística do tempo de operação (UTC) de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente, foi descoberto:
As transações de retirada estão principalmente concentradas entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo que o período de maior frequência é entre as 07:00 e as 13:00.
A operação de depósito concentra-se principalmente entre 03:00 e 10:00 UTC, coincidindo parcialmente com o período ativo do endereço de retirada.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias entidades reguladoras internacionais e autoridades de aplicação da lei tomaram uma série de ações contra esta plataforma e entidades relacionadas:
Em julho de 2024, uma empresa de análise de blockchain relatou que um endereço relacionado a esta plataforma foi congelado, envolvendo um montante de quase 30 milhões de USDT.
Em maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir as instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços de contas de agentes para o grupo, chamando-o de "o mercado preferido dos cibercriminosos".
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontou no relatório que a plataforma se tornou parte do "sistema ecológico de industrialização de fraudes online" no Sudeste Asiático.
Vários relatórios de empresas de análise de blockchain mostram que vários canais de crime criptográfico associados a esta plataforma foram banidos de plataformas sociais, envolvendo montantes de transações suspeitas enormes.
Estes dados e análises fornecem suporte básico para uma compreensão mais profunda das atividades na cadeia da plataforma, e refletem os desafios e riscos regulatórios que o setor de criptomoedas enfrenta atualmente.
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ParanoiaKing
· 07-25 22:52
Outra vez o ritmo de puxar o tapete.
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ZKProofster
· 07-24 15:09
falando tecnicamente... esses volumes de tx são matematicamente improváveis sem alguma exploração séria do protocolo
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PanicSeller
· 07-23 04:02
Outra vez um local onde se fazem as pessoas de parvas
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Layer2Observer
· 07-23 03:29
Os dados são demasiado precisos, é interessante.
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LiquidityWizard
· 07-23 03:29
Puxar o tapete fundos tão fortes assim?
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ClassicDumpster
· 07-23 03:08
Os idiotas dizem o quê mesmo? Fazer as pessoas de parvas uma vez, elas crescem novamente.
Plataforma de suposta fraude na cadeia TRON envolve mais de 500 bilhões USDT, regulação internacional se intensifica.
Fluxo de fundos maciços na cadeia TRON: Análise da atividade na cadeia de uma certa plataforma de pagamento
Recentemente, um sistema chamado de uma certa plataforma de pagamento atraiu a elevada atenção dos órgãos reguladores. A plataforma é suspeita de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos de fraude, especialmente realizando operações frequentes na rede TRON através de USDT. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, uma empresa de segurança, com base em ferramentas de rastreamento de lavagem de dinheiro em blockchain e dados públicos, construiu um painel de análise de dados detalhado e realizou uma análise abrangente do comportamento de depósito e retirada de USDT dessa plataforma na cadeia TRON.
na cadeia de fluxo de fundos
total de depósitos e levantamentos
A análise mostra que, entre 1 de janeiro de 2024 e 23 de junho de 2025:
Estes dois números superaram os 50 mil milhões de USDT, indicando que a plataforma teve um grande fluxo de fundos dentro e fora nos últimos um ano e meio. É importante notar que o montante de retiradas é sempre superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 mil milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "saída líquida de fundos".
Movimentação semanal de fundos
Os dados mostram que a liquidez da plataforma tem permanecido ativa, com picos significativos ocorrendo nos seguintes três momentos:
Análise de número de transações
A partir de fevereiro de 2024, o número de transações de retirada apresenta uma tendência de aumento em escada, alcançando o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, exibindo características de "retiradas de alta frequência".
Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido globalmente, a volatilidade é relativamente pequena. O número de depósitos aumentou de forma constante para cerca de 140 mil por dia, mostrando que a atividade geral dos usuários na plataforma não diminuiu de forma significativa.
Vale a pena notar que os picos de montante de retiradas em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações, com os dois picos quase a coincidir.
Análise de Comportamento do Usuário
número de utilizadores ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito aqui podem ser considerados aproximadamente como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de receção personalizados pelos usuários, não podendo ser diretamente equivalentes ao número real de usuários. O crescimento contínuo no número de endereços de depósito indica que a plataforma ainda está a atrair novos usuários, mas a velocidade do crescimento mostra uma tendência de desaceleração.
Análise de Endereços Ativos
Endereço de retirada Top 3
Os primeiros registos de transacções desses endereços podem ser rastreados até 2023, mantendo um estado de actividade a longo prazo, com vestígios de actividades na cadeia. Entre eles, o primeiro endereço não só retirou moeda de múltiplas carteiras quentes de plataformas, mas também interagiu com alguns endereços marcados como de alto risco. O segundo endereço é suspeito de ser uma carteira controlada por uma determinada plataforma de garantia. O terceiro endereço teve interacções com várias plataformas de negociação.
Endereço de Depósito Top 3
Dentre eles, o montante do depósito do primeiro endereço chega a 1,6 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor do endereço com o maior montante de retirada, e a primeira transação remonta a 2022, supostamente sendo um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Os outros dois endereços podem ser endereços de carteira quente de uma plataforma de negociação.
Análise do tempo ativo
Através da estatística do tempo de operação (UTC) de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente, foi descoberto:
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias entidades reguladoras internacionais e autoridades de aplicação da lei tomaram uma série de ações contra esta plataforma e entidades relacionadas:
Estes dados e análises fornecem suporte básico para uma compreensão mais profunda das atividades na cadeia da plataforma, e refletem os desafios e riscos regulatórios que o setor de criptomoedas enfrenta atualmente.