Guia para Identificação e Prevenção de Riscos Legais em Projetos Web3
No âmbito do Web3, muitos empreendedores e profissionais acreditam erroneamente que ao registrar um projeto no exterior e implantar servidores no estrangeiro, conseguem alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto reside no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e situação operacional real, e não na estrutura superficial de internacionalização. Especialmente para as equipas que ainda estão no país e prestam serviços a utilizadores chineses, é essencial dar atenção às fronteiras legais do projeto e aos potenciais riscos de conformidade criminal.
Este artigo irá explorar como determinar rapidamente se um projeto Web3 pertence à categoria de "projetos de linha vermelha de direito penal". Usaremos quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplo, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência na fase inicial, é possível reduzir significativamente a probabilidade de se envolver em riscos legais criminais.
É importante esclarecer que este artigo se destina principalmente a profissionais de tecnologia que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade nos projetos, especialmente aqueles que possuem uma certa consciência dos riscos legais. O foco da nossa análise está em projetos que possuem uma consciência básica de conformidade e capacidade de planejamento de negócios, e não em projetos fraudulentos que têm como objetivo claro a captação ilegal de recursos, fraudes no mercado de criptomoedas e lavagem de dinheiro.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassou a linha vermelha legal?
Esta parte abordará do ponto de vista dos desenvolvedores, ajudando os técnicos a identificar possíveis sinais de alerta críticos no projeto através da lógica de negócios e da estrutura do sistema. Mesmo que os desenvolvedores não tenham um conhecimento jurídico completo, desde que compreendam algumas "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave" no quadro básico, poderão fazer uma avaliação inicial se um projeto ultrapassa a linha vermelha legal.
Dimensão de reconhecimento um: jogos de azar (crime de abrir um casino)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogabilidade aleatória + Caminho de retirada
Os projetos Web3 que constituem o crime de exploração de jogos de azar geralmente incluem os seguintes elementos-chave do ciclo fechado:
Existe algum comportamento de recarga, especialmente através de depósitos em moeda virtual?
A plataforma projetou jogos de azar, apostas ou aberturas de caixas que possuem elementos de aleatoriedade?
Existe um caminho de retirada, como a troca de tokens do projeto por moedas principais que podem ser movidas para a plataforma de negociação e, em seguida, convertidas em moeda fiduciária.
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - levantar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado relacionado ao jogo".
Tomando como exemplo os jogos Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em cadeia atende a esses três pontos, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface do front-end, integração da carteira, mecanismos de recompensa e outros módulos, eles podem enfrentar um risco legal elevado devido à sua profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Identificação da dimensão dois: atividades relacionadas com pirâmide (organização, crime de liderança em atividades de pirâmide)
Características típicas: Pagamento do usuário + Comissão por convite + Cadeia de retribuição em múltiplos níveis
Os pontos de risco neste tipo de projeto estão relacionados com o fato de o mecanismo de incentivos constituir uma "estrutura de reembolso em pirâmide". Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis por construir funcionalidades como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógicas de distribuição de lucros entre nós, e não tiverem a capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial global, e não fizerem uma avaliação prudente do "fluxo de dinheiro + design da estrutura de níveis", é muito fácil que, sem querer, acabem por ajudar a construir a parte técnica de um sistema de pirâmide.
As características comuns de estruturas de pirâmide incluem:
O utilizador deve pagar para se juntar: é necessário comprar moedas, recarregar, comprar pacotes de serviços, etc., para obter资格 de participação.
Recompensa por indicação: Ao convidar outras pessoas a se registrarem ou investirem, o patrocinador pode receber recompensas.
Relações de múltiplos níveis: existe uma estrutura hierárquica, e a comissão é distribuída de forma decrescente por níveis.
Baixa dependência do produto: a lucratividade do projeto não depende de bens ou serviços reais, mas sim da expansão de pessoas e do impulso de comissões.
Nas estratégias de promoção Web3, como o "Programa de Embaixadores", "Incentivo a Nós" e "Mecanismo de Parceiros da Comunidade", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, deve-se prestar especial atenção para verificar se não há indícios de pirâmide financeira.
Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção de algoritmos de comissões, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e estiverem em uma posição central do projeto, mesmo que não tenham participado diretamente das atividades de promoção, podem ser considerados cúmplices por "fornecer suporte técnico essencial".
Reconhecimento da dimensão três: envolvimento em captação de recursos ilícitos (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessas de rendimento + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, com os principais pontos de risco concentrados em dois aspectos:
Primeiro, a origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, destinada ao público em geral para captação de recursos; segundo, a promessa de rendimentos ou retornos, atraindo a entrada de fundos.
Em projetos Web3, se a "emissão de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado" forem os principais meios de captação de recursos, pode-se facilmente cair na categoria de captação ilegal de depósitos públicos ou fraudes de captação.
Os padrões de alto risco mais comuns incluem:
Emissão de moeda e captação de recursos ao público sem a aprovação das autoridades de supervisão financeira.
A plataforma promete "retorno garantido e alto" ou define um retorno fixo
Plataforma de investimento fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de dividendos
Criar um fundo, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos retiráveis na plataforma
Na prática judicial, a constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" normalmente será determinada com base na "norma das quatro características": ou seja, se possui ilegalidade (sem qualificação financeira), publicidade (promoção dirigida a um público não específico),诱惑 (promessa de altos retornos) e socialidade (origem ampla dos fundos).
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos no design estrutural da lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, e no sistema de produtos financeiros, mesmo que não participem da operação e da promoção externa, eles podem ser considerados co-autores devido ao seu comportamento de "apoio técnico chave".
Especialmente na situação em que o sistema forma um ciclo fechado de fluxo de capital + expectativa de retorno, as autoridades judiciais tendem a incluir os desenvolvedores no âmbito das ações de repressão.
Reconhecimento da dimensão quatro: atividades de comércio ilegal (crime de comércio ilegal)
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos para o "crime de operação ilegal" muitas vezes se concentram nas plataformas de moedas virtuais que supostamente facilitam a troca entre moeda fiduciária e moeda estrangeira, especialmente quando as moedas virtuais são usadas como intermediárias para operações de "wash trading", o que pode acionar a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
As seguintes são os padrões de comportamento de alto risco comuns:
Oferecer serviços de depósito, levantamento e transferências entre criptomoedas e moedas fiat.
Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa, facilitando a troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias.
A plataforma utiliza criptomoedas para conectar usuários finais com contas no exterior e realizar trocas de arbitragem.
Realizar atividades de compra e venda de câmbio ou fornecer serviços de compensação e mediação sem autorização.
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construido um sistema de mediação de troca, lógica de mediação de troca ou interface de mediação de negociação, os responsáveis técnicos também podem ser qualificados como coautores por "organizar e implementar atividades de operação ilegal."
Particularmente nas seguintes três situações típicas, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
O projeto conectou usuários estrangeiros com financiadores locais, formando um caminho de negociação.
A plataforma utiliza criptomoedas como meio de troca, permitindo a conversão de moeda fiduciária em moeda estrangeira ou a conversão inversa.
Os técnicos lideraram o desenvolvimento do módulo de entrada e saída de fundos, do programa de correspondência automática, de interfaces API críticas e outros módulos de funcionalidade.
Independentemente de os desenvolvedores estarem ou não envolvidos diretamente na liquidação, desde que o sistema tenha a capacidade de "intermediação + troca + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crimes de operação ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e ficar longe de riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores costumam apresentar a seguinte defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme solicitado, não conheço os detalhes do funcionamento."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que a responsabilidade criminal não depende apenas da participação direta em atos ilícitos, mas também de saber se o agente tinha "conhecimento" de que o sistema que desenvolveu estava a fornecer ajuda substancial a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria no direito penal do nosso país, desde que a pessoa saiba que outra está a cometer um crime e ainda assim forneça assistência técnica, ajude ou ofereça condições favoráveis, pode ser considerada cúmplice ou coautora, e será responsabilizada criminalmente de acordo com a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se estes "deveriam saber" que o projeto apresenta riscos legais a partir das seguintes perspetivas:
É um membro central do projeto, como parceiro técnico, CTO, arquiteto de sistemas, etc.
Se esteve profundamente envolvido na estrutura de capital, lógica de tokens, canais de entrada e saída de fundos e outros módulos chave
Já foram levantadas dúvidas ou sugestões de alterações sobre a legalidade do projeto, a direção dos fluxos de fundos e a conformidade das mecânicas de jogo?
Se receberá uma alta remuneração, assinará um acordo de cooperação profunda e desfrutará de uma proporção de dividendos, isso indica uma ligação profunda de interesses com a plataforma.
Nos projetos Web3, os desenvolvedores tecnológicos muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim elementos-chave na implementação e operação do projeto.
Quanto mais técnicos ocupam funções-chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil é para eles alegarem "não estou ciente" ou "apenas subcontratei" - esses principais responsáveis técnicos são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas que têm controle substancial sobre o funcionamento do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir claramente as fronteiras de responsabilidade e evitar "levar a culpa passivamente"? Os seguintes pontos são sugestões de previsão que os profissionais de tecnologia devem autoavaliar antes de ingressar na empresa ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar de qualquer projeto Web3. Seja ao considerar a contratação, a colaboração por outsourcing ou a participação como parceiro no lançamento do projeto, as seguintes três etapas de autoavaliação são particularmente cruciais:
Ver padrão: Existe uma estrutura de risco criminal de alta frequência, como "jogo de azar (modalidade de apostas)", "pirâmide (recrutamento em níveis)", "não absorver (emissão de moeda para captação de recursos)" ou "atividade ilegal (intermediação de câmbio)?"
Pergunta lógica: o projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem faz a conversão dos tokens, existe um caminho de conversão para moeda fiduciária?
Manter registro: No contrato técnico e na especificação de requisitos, deixar claro que apenas fornecem serviços de desenvolvimento e não assumem responsabilidade pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registrar discussões com a parte do projeto sobre "conformidade do jogo" e "caminho dos fundos", como prova para garantir posteriormente.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas ou responsáveis técnicos na equipe de startup, todos devem possuir uma capacidade básica de identificação de riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é necessário avaliar o mais cedo possível se o projeto envolve modalidades de alto risco como jogos de azar, transmissão, captação ilegal de fundos ou operação ilegal, para poder emitir alertas precoces, evitar ativamente e prevenir que a negligência leve a uma espiral de responsabilidade criminal.
No complexo e mutável ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementar tecnologia e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é uma competência essencial para os desenvolvedores contemporâneos.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção de conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais fácil de ser negligenciada, mas a mais central de todas. Esperamos que no futuro possamos trabalhar com mais colegas de tecnologia para promover a implementação de projetos com base em segurança e transparência.
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Comentário
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PanicSeller
· 07-24 01:40
idiotas foram feitos de parvas durante dez anos
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NullWhisperer
· 07-23 15:11
na verdade, é bastante hilário como os desenvolvedores pensam que offshore = seguro... ingênuo pra caramba
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AirdropHunterWang
· 07-23 01:58
Conformidade é como construir um prédio, uma estrutura vazia não serve para nada.
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ApeEscapeArtist
· 07-23 01:57
Por que é que é novamente sobre conformidade? Fui rugado no mês passado e ainda não me recuperei.
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BearMarketSage
· 07-23 01:50
Conformidade ou não, ainda depende do humor do tio policial.
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TestnetNomad
· 07-23 01:33
Puxar o tapete antes de lembrar-se de evitar riscos, ah
Identificação de linhas vermelhas legais para projetos Web3: 4 guias essenciais de prevenção de riscos para desenvolvedores
Guia para Identificação e Prevenção de Riscos Legais em Projetos Web3
No âmbito do Web3, muitos empreendedores e profissionais acreditam erroneamente que ao registrar um projeto no exterior e implantar servidores no estrangeiro, conseguem alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto reside no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e situação operacional real, e não na estrutura superficial de internacionalização. Especialmente para as equipas que ainda estão no país e prestam serviços a utilizadores chineses, é essencial dar atenção às fronteiras legais do projeto e aos potenciais riscos de conformidade criminal.
Este artigo irá explorar como determinar rapidamente se um projeto Web3 pertence à categoria de "projetos de linha vermelha de direito penal". Usaremos quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplo, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência na fase inicial, é possível reduzir significativamente a probabilidade de se envolver em riscos legais criminais.
É importante esclarecer que este artigo se destina principalmente a profissionais de tecnologia que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade nos projetos, especialmente aqueles que possuem uma certa consciência dos riscos legais. O foco da nossa análise está em projetos que possuem uma consciência básica de conformidade e capacidade de planejamento de negócios, e não em projetos fraudulentos que têm como objetivo claro a captação ilegal de recursos, fraudes no mercado de criptomoedas e lavagem de dinheiro.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassou a linha vermelha legal?
Esta parte abordará do ponto de vista dos desenvolvedores, ajudando os técnicos a identificar possíveis sinais de alerta críticos no projeto através da lógica de negócios e da estrutura do sistema. Mesmo que os desenvolvedores não tenham um conhecimento jurídico completo, desde que compreendam algumas "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave" no quadro básico, poderão fazer uma avaliação inicial se um projeto ultrapassa a linha vermelha legal.
Dimensão de reconhecimento um: jogos de azar (crime de abrir um casino)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogabilidade aleatória + Caminho de retirada
Os projetos Web3 que constituem o crime de exploração de jogos de azar geralmente incluem os seguintes elementos-chave do ciclo fechado:
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - levantar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado relacionado ao jogo".
Tomando como exemplo os jogos Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em cadeia atende a esses três pontos, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface do front-end, integração da carteira, mecanismos de recompensa e outros módulos, eles podem enfrentar um risco legal elevado devido à sua profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Identificação da dimensão dois: atividades relacionadas com pirâmide (organização, crime de liderança em atividades de pirâmide)
Características típicas: Pagamento do usuário + Comissão por convite + Cadeia de retribuição em múltiplos níveis
Os pontos de risco neste tipo de projeto estão relacionados com o fato de o mecanismo de incentivos constituir uma "estrutura de reembolso em pirâmide". Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis por construir funcionalidades como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógicas de distribuição de lucros entre nós, e não tiverem a capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial global, e não fizerem uma avaliação prudente do "fluxo de dinheiro + design da estrutura de níveis", é muito fácil que, sem querer, acabem por ajudar a construir a parte técnica de um sistema de pirâmide.
As características comuns de estruturas de pirâmide incluem:
Nas estratégias de promoção Web3, como o "Programa de Embaixadores", "Incentivo a Nós" e "Mecanismo de Parceiros da Comunidade", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, deve-se prestar especial atenção para verificar se não há indícios de pirâmide financeira.
Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção de algoritmos de comissões, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e estiverem em uma posição central do projeto, mesmo que não tenham participado diretamente das atividades de promoção, podem ser considerados cúmplices por "fornecer suporte técnico essencial".
Reconhecimento da dimensão três: envolvimento em captação de recursos ilícitos (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessas de rendimento + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, com os principais pontos de risco concentrados em dois aspectos:
Primeiro, a origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, destinada ao público em geral para captação de recursos; segundo, a promessa de rendimentos ou retornos, atraindo a entrada de fundos.
Em projetos Web3, se a "emissão de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado" forem os principais meios de captação de recursos, pode-se facilmente cair na categoria de captação ilegal de depósitos públicos ou fraudes de captação.
Os padrões de alto risco mais comuns incluem:
Na prática judicial, a constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" normalmente será determinada com base na "norma das quatro características": ou seja, se possui ilegalidade (sem qualificação financeira), publicidade (promoção dirigida a um público não específico),诱惑 (promessa de altos retornos) e socialidade (origem ampla dos fundos).
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos no design estrutural da lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, e no sistema de produtos financeiros, mesmo que não participem da operação e da promoção externa, eles podem ser considerados co-autores devido ao seu comportamento de "apoio técnico chave".
Especialmente na situação em que o sistema forma um ciclo fechado de fluxo de capital + expectativa de retorno, as autoridades judiciais tendem a incluir os desenvolvedores no âmbito das ações de repressão.
Reconhecimento da dimensão quatro: atividades de comércio ilegal (crime de comércio ilegal)
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos para o "crime de operação ilegal" muitas vezes se concentram nas plataformas de moedas virtuais que supostamente facilitam a troca entre moeda fiduciária e moeda estrangeira, especialmente quando as moedas virtuais são usadas como intermediárias para operações de "wash trading", o que pode acionar a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
As seguintes são os padrões de comportamento de alto risco comuns:
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construido um sistema de mediação de troca, lógica de mediação de troca ou interface de mediação de negociação, os responsáveis técnicos também podem ser qualificados como coautores por "organizar e implementar atividades de operação ilegal."
Particularmente nas seguintes três situações típicas, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
Independentemente de os desenvolvedores estarem ou não envolvidos diretamente na liquidação, desde que o sistema tenha a capacidade de "intermediação + troca + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crimes de operação ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e ficar longe de riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores costumam apresentar a seguinte defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme solicitado, não conheço os detalhes do funcionamento."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que a responsabilidade criminal não depende apenas da participação direta em atos ilícitos, mas também de saber se o agente tinha "conhecimento" de que o sistema que desenvolveu estava a fornecer ajuda substancial a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria no direito penal do nosso país, desde que a pessoa saiba que outra está a cometer um crime e ainda assim forneça assistência técnica, ajude ou ofereça condições favoráveis, pode ser considerada cúmplice ou coautora, e será responsabilizada criminalmente de acordo com a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se estes "deveriam saber" que o projeto apresenta riscos legais a partir das seguintes perspetivas:
Nos projetos Web3, os desenvolvedores tecnológicos muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim elementos-chave na implementação e operação do projeto.
Quanto mais técnicos ocupam funções-chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil é para eles alegarem "não estou ciente" ou "apenas subcontratei" - esses principais responsáveis técnicos são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas que têm controle substancial sobre o funcionamento do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir claramente as fronteiras de responsabilidade e evitar "levar a culpa passivamente"? Os seguintes pontos são sugestões de previsão que os profissionais de tecnologia devem autoavaliar antes de ingressar na empresa ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar de qualquer projeto Web3. Seja ao considerar a contratação, a colaboração por outsourcing ou a participação como parceiro no lançamento do projeto, as seguintes três etapas de autoavaliação são particularmente cruciais:
Ver padrão: Existe uma estrutura de risco criminal de alta frequência, como "jogo de azar (modalidade de apostas)", "pirâmide (recrutamento em níveis)", "não absorver (emissão de moeda para captação de recursos)" ou "atividade ilegal (intermediação de câmbio)?"
Pergunta lógica: o projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem faz a conversão dos tokens, existe um caminho de conversão para moeda fiduciária?
Manter registro: No contrato técnico e na especificação de requisitos, deixar claro que apenas fornecem serviços de desenvolvimento e não assumem responsabilidade pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registrar discussões com a parte do projeto sobre "conformidade do jogo" e "caminho dos fundos", como prova para garantir posteriormente.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas ou responsáveis técnicos na equipe de startup, todos devem possuir uma capacidade básica de identificação de riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é necessário avaliar o mais cedo possível se o projeto envolve modalidades de alto risco como jogos de azar, transmissão, captação ilegal de fundos ou operação ilegal, para poder emitir alertas precoces, evitar ativamente e prevenir que a negligência leve a uma espiral de responsabilidade criminal.
No complexo e mutável ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementar tecnologia e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é uma competência essencial para os desenvolvedores contemporâneos.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção de conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais fácil de ser negligenciada, mas a mais central de todas. Esperamos que no futuro possamos trabalhar com mais colegas de tecnologia para promover a implementação de projetos com base em segurança e transparência.