Análise do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático: fluxo de fundos na cadeia e avaliação de riscos
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade de Ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia dessa região, os potenciais riscos financeiros e as conexões com indústrias ilegais, este relatório realizou uma análise aprofundada com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens na população do Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel fez com que o número de usuários de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que haja dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório variável: os países do Sudeste Asiático têm políticas regulatórias para moedas virtuais que variam bastante, alguns países apoiam a legalização de ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade nas movimentações financeiras.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Nos 10.000 endereços de blockchain analisados, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na cadeia através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de elevada liquidez e descentralização. O total de fundos que circulam livremente chega a 14,84 milhões de dólares, o que indica que, entre os usuários do Sudeste Asiático, o método de negociação descentralizada se tornou mainstream.
Associação com a indústria cinza e negra
Em esses endereços, mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente enviados para endereços relacionados à indústria cinza e negra, representando mais de 12%. Ao rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligação indireta com a indústria cinza e negra, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados à indústria cinza e negra subisse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários com risco de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria cinza e negra.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria cinza e negra
Tipificação de endereços da indústria cinza e negra
Através de rótulos de risco, os endereços estreitamente relacionados com as indústrias negra e cinza são divididos em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco envolvidas incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: usada para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, esquemas de assassinato de forex, esquemas de assassinato de porcos, entre outros
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria cinza e negra.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados a casas de câmbio ilegais, com um número total de transações que soma milhares.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos na plataforma de fraude.
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências ilegais de fundos e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos fluxos de fundos para plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos em plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados à indústria cinza e negra foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas a essas plataformas sendo até o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma ferramenta de mistura de moeda
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares neste estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou a plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negociação caiu significativamente, mostrando o efeito efetivo das sanções na repressão aos seus fluxos de entrada de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
A anonimidade dos ativos de criptografia e a alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilícitos na cadeia. Mesmo que existam meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim as atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda são insuficientes, resultando em um aumento do risco de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia e não adotaram medidas regulatórias ativas, o que oferece espaço para o fluxo de fundos da indústria negra e cinza.
Ambiente socioeconómico: O nível de desenvolvimento económico de alguns países do Sudeste Asiático é baixo, com uma grande disparidade de riqueza, levando muitos golpistas e apostas online a escolherem esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, fornecedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados de transação, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e a encriptação ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos na cadeia na região do Sudeste Asiático indica que há um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar mecanismos de supervisão: os governos de todos os países devem elaborar e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia abrangentes, combatendo atividades ilegais de fundos na cadeia através da cooperação transnacional e estabelecendo um quadro de regulação de moeda virtual claro, adaptado às diferentes realidades nacionais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento na cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de big data, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios de risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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CryptoPhoenix
· 07-16 00:28
Já disse que a produção cinza e negra é veneno para o bull run [叹气]
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LayerZeroEnjoyer
· 07-14 22:17
Apenas dezasseis vírgula oito por cento é muito baixo, não é?
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VCsSuckMyLiquidity
· 07-13 01:55
Escalar é algo que os negócios cinzentos estão a fazer.
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DegenMcsleepless
· 07-13 01:55
Os números realmente não são baixos, está a brincar um pouco grande.
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GateUser-3824aa38
· 07-13 01:42
Como está o nível de regulamentação no exterior?
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AltcoinOracle
· 07-13 01:40
fascinante. a minha análise proprietária previu uma correlação escura de 16,8% há meses...
O lado sombrio do mercado de criptomoedas no Sudeste Asiático: 16,82% das contas estão envolvidas em indústrias ilegais e cinzas.
Análise do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático: fluxo de fundos na cadeia e avaliação de riscos
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade de Ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia dessa região, os potenciais riscos financeiros e as conexões com indústrias ilegais, este relatório realizou uma análise aprofundada com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens na população do Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel fez com que o número de usuários de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que haja dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório variável: os países do Sudeste Asiático têm políticas regulatórias para moedas virtuais que variam bastante, alguns países apoiam a legalização de ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade nas movimentações financeiras.
Análise de amostras e principais descobertas
Nos 10.000 endereços de blockchain analisados, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na cadeia através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de elevada liquidez e descentralização. O total de fundos que circulam livremente chega a 14,84 milhões de dólares, o que indica que, entre os usuários do Sudeste Asiático, o método de negociação descentralizada se tornou mainstream.
Em esses endereços, mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente enviados para endereços relacionados à indústria cinza e negra, representando mais de 12%. Ao rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligação indireta com a indústria cinza e negra, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados à indústria cinza e negra subisse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários com risco de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria cinza e negra.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria cinza e negra
Através de rótulos de risco, os endereços estreitamente relacionados com as indústrias negra e cinza são divididos em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco envolvidas incluem principalmente:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria cinza e negra.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências ilegais de fundos e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos fluxos de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados à indústria cinza e negra foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas a essas plataformas sendo até o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares neste estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou a plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negociação caiu significativamente, mostrando o efeito efetivo das sanções na repressão aos seus fluxos de entrada de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
A anonimidade dos ativos de criptografia e a alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilícitos na cadeia. Mesmo que existam meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim as atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda são insuficientes, resultando em um aumento do risco de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia e não adotaram medidas regulatórias ativas, o que oferece espaço para o fluxo de fundos da indústria negra e cinza.
Ambiente socioeconómico: O nível de desenvolvimento económico de alguns países do Sudeste Asiático é baixo, com uma grande disparidade de riqueza, levando muitos golpistas e apostas online a escolherem esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, fornecedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados de transação, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e a encriptação ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos na cadeia na região do Sudeste Asiático indica que há um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar mecanismos de supervisão: os governos de todos os países devem elaborar e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia abrangentes, combatendo atividades ilegais de fundos na cadeia através da cooperação transnacional e estabelecendo um quadro de regulação de moeda virtual claro, adaptado às diferentes realidades nacionais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento na cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de big data, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios de risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.