Xuanrong Ho, representante da Binance Ásia-Pacífico, compartilhou os resultados da campanha contra o crime de criptomoedas com Angela Ang, Chefe de Política e Parcerias Estratégicas, Ásia-Pacífico da TRM Labs. (Sinopse: CZ pede às plataformas que estabeleçam função de "herança cripto": regulamentação deve permitir que filhos menores tenham contas, Binance lançou serviço em junho) (Suplemento de antecedentes: Binance dá as mãos a agências de aplicação da lei de Taiwan e dos EUA para ajudar a quebrar o "mercado furtivo" da dark web de drogas em grande escala) Com a crescente popularidade das criptomoedas, os crimes financeiros relacionados e os métodos de fraude continuam a evoluir, colocando sérios desafios às agências globais de aplicação da lei e à ordem financeira. Ainda hoje (20), Angela Ang, Chefe de Política e Cooperação Estratégica, Ásia-Pacífico, TRM Labs, uma empresa de inteligência blockchain, e (Damien Ho) He, representante da equipe Ásia-Pacífico da Binance, compartilharam como efetivamente detetar, rastrear e combater atividades ilegais relacionadas a ativos virtuais por meio de tecnologia avançada e dos setores público e privado. TRM Labs: "Google Maps" no blockchain torna o fluxo de dinheiro invisível Angela Ang compara o que o TRM faz ao "Google Maps no blockchain". Ela explicou que, embora os dados do blockchain público sejam públicos, os dados originais são principalmente uma combinação complexa de letras e números (valor de hash), e os usuários só podem ver o endereço da carteira e os registros de transações, mas não podem saber o verdadeiro proprietário da carteira e a finalidade de suas transações. "O principal valor do TRM Labs é identificar entidades e indivíduos e tornar os dados de blockchain significativos." Angela Ang salienta. Através da plataforma de análise TRM, endereços de carteira anteriormente obscuros podem ser marcados, como aqueles pertencentes ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group, permitindo que as agências de aplicação da lei rastreiem claramente o fluxo de fundos criminosos, ao mesmo tempo em que permitem que as empresas de criptomoedas realizem diligência devida em clientes ou contrapartes para identificar se há atividade de alto risco em suas transações de fundos de plataforma. Angela Ang apresentou ainda a Iniciativa T3 entre TRM Labs, Tether (editora USDT) e Tron (blockchain TRON). Esta parceria público-privada visa combater especificamente as atividades financeiras ilegais usando USDT no blockchain TRON. Os três objetivos incluem combater eficazmente as atividades ilegais, deixar claro que a indústria de criptomoedas não acolhe atividades financeiras ilegais e criar um ecossistema mais seguro e confiável. Nesta cooperação, a Tron fornece suporte técnico para garantir que as transações suspeitas possam ser rastreadas e tratadas em tempo hábil; A Tether é responsável pelo congelamento de fundos suspeitos; O TRM Labs fornece inteligência e análise investigativa para ajudar a identificar endereços de alto risco e padrões de comportamento. Desde o início de 2024, a Iniciativa T3 ajudou com sucesso no congelamento de mais de US$ 200 milhões em fundos ilegais USDT, e Angela Ang citou várias histórias de sucesso, incluindo trabalhar com a Força Policial Espanhola para congelar cerca de US$ 60 milhões em criptoativos ligados à lavagem de dinheiro transfronteiriça; e o recente Departamento de Justiça dos EUA em resposta a um golpe de "placa de matar porcos", com a ajuda da T3 para congelar mais de US$ 200 milhões USDT, tornando-se uma das maiores apreensões de ativos fraudulentos de criptomoedas na história dos EUA. Binance: Gatekeeper Role of Centralized Exchanges and Collaborative Law Enforcement Practice Damien, representante da Binance Asia Pacific Regional Team, compartilhou como a Binance desempenha um papel ativo no combate ao crime de ativos virtuais da perspetiva das exchanges centralizadas (CEX). Ele Xuanrong enfatizou que as trocas centralizadas exigem que os usuários passem por autenticação de nome real (KYC), que é como solicitar um número de telefone celular registrado, que pode ajudar as agências de aplicação da lei a rastrear má conduta. "O KYC é a primeira linha de defesa", disse Ho, "e a Binance investe mais de US$ 200 milhões por ano em pessoal e sistemas de conformidade em todo o mundo." Através da verificação KYC (fotos de identificação, reconhecimento facial, etc.), a Binance garante a autenticidade das identidades dos usuários. Além disso, a Binance também usará ferramentas de análise on-chain para monitorar as transações e, se as transações do usuário envolverem endereços de carteira sinalizados como crimes de alto risco ou potenciais, o sistema avisará, bloqueará ou solicitará mais esclarecimentos. Somente em 2024, a Binance ajudou mais de 2 milhões de usuários em todo o mundo a bloquear mais de US$ 4 bilhões em perdas potenciais por fraude e devolver cerca de US$ 100 milhões em fundos roubados para plataformas de terceiros. He Xuanrong disse que a Binance atualmente lida com mais de 60.000 solicitações de aplicação da lei em todo o mundo todos os anos, das quais o número de solicitações de Taiwan também é considerável, e compartilhou uma série de casos bem-sucedidos de Binance cooperando com agências de aplicação da lei: Lin Ruixiang Dark Web Drug Case: Uma das chaves para o fracasso do taiwanês Lin Ruixiang, que fundou a dark web para comercializar drogas, foi que ele usou Bitcoin para pagar pelo servidor da plataforma. Através da análise de blockchain, as agências de aplicação da lei dos EUA rastrearam que a fonte de seu bitcoin pode envolver trocas centralizadas e, em seguida, verificaram-no a partir da exchange e bloquearam sua identidade. Golpe do "prato de matar porco" da Tailândia: Ajudar a polícia tailandesa a combater a fraude de investimento amoroso. Hack da plataforma DeFi: Uma plataforma descentralizada foi hackeada por US$ 7,5 milhões, e parte do dinheiro roubado fluiu para a Binance, que rapidamente congelou e ajudou a recuperar cerca de oitenta por cento dos fundos. Caso KidFlix: Ajudou a polícia europeia a decifrar a versão europeia de casas privadas criativas (sítios Web de conteúdos impróprios para crianças). Nos últimos dois anos, a Binance também conduziu mais de 2.000 educação e treinamento sobre conhecimento de blockchain, padrões criminais e habilidades de rastreamento para a Procuradoria Popular Suprema, o Gabinete do Procurador Distrital, o Departamento de Polícia Criminal, o Departamento de Investigação e outras unidades em Taiwan, melhorando a capacidade das agências de aplicação da lei para lidar com casos de criptomoedas. O compartilhamento destacou o apoio da tecnologia de análise de blockchain e grandes exchanges para lidar com crimes de criptomoedas e, por meio da estreita cooperação entre os setores público e privado, eles esperam conter de forma mais eficaz as atividades ilegais e, em conjunto, moldar um ecossistema de criptoativos mais seguro e confiável. Relatórios relacionados Binance Alpha Airdrop New System Launched" 6/19 é dividido em duas etapas: usuários de alta pontuação reivindicam primeiro, e o segundo estágio é primeiro a chegar, primeiro a ser servido até que o prizepool se esgote Pump.fun Encontro "estrangulamento duplo", o fim do casino Meincoin chegou? "Binance Exchange une forças com a TRM Labs para fortalecer a linha global de defesa contra crimes cripto" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trends - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.
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A exchange Binance une-se à TRM Labs para fortalecer a linha de defesa global contra a encriptação criminal.
Xuanrong Ho, representante da Binance Ásia-Pacífico, compartilhou os resultados da campanha contra o crime de criptomoedas com Angela Ang, Chefe de Política e Parcerias Estratégicas, Ásia-Pacífico da TRM Labs. (Sinopse: CZ pede às plataformas que estabeleçam função de "herança cripto": regulamentação deve permitir que filhos menores tenham contas, Binance lançou serviço em junho) (Suplemento de antecedentes: Binance dá as mãos a agências de aplicação da lei de Taiwan e dos EUA para ajudar a quebrar o "mercado furtivo" da dark web de drogas em grande escala) Com a crescente popularidade das criptomoedas, os crimes financeiros relacionados e os métodos de fraude continuam a evoluir, colocando sérios desafios às agências globais de aplicação da lei e à ordem financeira. Ainda hoje (20), Angela Ang, Chefe de Política e Cooperação Estratégica, Ásia-Pacífico, TRM Labs, uma empresa de inteligência blockchain, e (Damien Ho) He, representante da equipe Ásia-Pacífico da Binance, compartilharam como efetivamente detetar, rastrear e combater atividades ilegais relacionadas a ativos virtuais por meio de tecnologia avançada e dos setores público e privado. TRM Labs: "Google Maps" no blockchain torna o fluxo de dinheiro invisível Angela Ang compara o que o TRM faz ao "Google Maps no blockchain". Ela explicou que, embora os dados do blockchain público sejam públicos, os dados originais são principalmente uma combinação complexa de letras e números (valor de hash), e os usuários só podem ver o endereço da carteira e os registros de transações, mas não podem saber o verdadeiro proprietário da carteira e a finalidade de suas transações. "O principal valor do TRM Labs é identificar entidades e indivíduos e tornar os dados de blockchain significativos." Angela Ang salienta. Através da plataforma de análise TRM, endereços de carteira anteriormente obscuros podem ser marcados, como aqueles pertencentes ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group, permitindo que as agências de aplicação da lei rastreiem claramente o fluxo de fundos criminosos, ao mesmo tempo em que permitem que as empresas de criptomoedas realizem diligência devida em clientes ou contrapartes para identificar se há atividade de alto risco em suas transações de fundos de plataforma. Angela Ang apresentou ainda a Iniciativa T3 entre TRM Labs, Tether (editora USDT) e Tron (blockchain TRON). Esta parceria público-privada visa combater especificamente as atividades financeiras ilegais usando USDT no blockchain TRON. Os três objetivos incluem combater eficazmente as atividades ilegais, deixar claro que a indústria de criptomoedas não acolhe atividades financeiras ilegais e criar um ecossistema mais seguro e confiável. Nesta cooperação, a Tron fornece suporte técnico para garantir que as transações suspeitas possam ser rastreadas e tratadas em tempo hábil; A Tether é responsável pelo congelamento de fundos suspeitos; O TRM Labs fornece inteligência e análise investigativa para ajudar a identificar endereços de alto risco e padrões de comportamento. Desde o início de 2024, a Iniciativa T3 ajudou com sucesso no congelamento de mais de US$ 200 milhões em fundos ilegais USDT, e Angela Ang citou várias histórias de sucesso, incluindo trabalhar com a Força Policial Espanhola para congelar cerca de US$ 60 milhões em criptoativos ligados à lavagem de dinheiro transfronteiriça; e o recente Departamento de Justiça dos EUA em resposta a um golpe de "placa de matar porcos", com a ajuda da T3 para congelar mais de US$ 200 milhões USDT, tornando-se uma das maiores apreensões de ativos fraudulentos de criptomoedas na história dos EUA. Binance: Gatekeeper Role of Centralized Exchanges and Collaborative Law Enforcement Practice Damien, representante da Binance Asia Pacific Regional Team, compartilhou como a Binance desempenha um papel ativo no combate ao crime de ativos virtuais da perspetiva das exchanges centralizadas (CEX). Ele Xuanrong enfatizou que as trocas centralizadas exigem que os usuários passem por autenticação de nome real (KYC), que é como solicitar um número de telefone celular registrado, que pode ajudar as agências de aplicação da lei a rastrear má conduta. "O KYC é a primeira linha de defesa", disse Ho, "e a Binance investe mais de US$ 200 milhões por ano em pessoal e sistemas de conformidade em todo o mundo." Através da verificação KYC (fotos de identificação, reconhecimento facial, etc.), a Binance garante a autenticidade das identidades dos usuários. Além disso, a Binance também usará ferramentas de análise on-chain para monitorar as transações e, se as transações do usuário envolverem endereços de carteira sinalizados como crimes de alto risco ou potenciais, o sistema avisará, bloqueará ou solicitará mais esclarecimentos. Somente em 2024, a Binance ajudou mais de 2 milhões de usuários em todo o mundo a bloquear mais de US$ 4 bilhões em perdas potenciais por fraude e devolver cerca de US$ 100 milhões em fundos roubados para plataformas de terceiros. He Xuanrong disse que a Binance atualmente lida com mais de 60.000 solicitações de aplicação da lei em todo o mundo todos os anos, das quais o número de solicitações de Taiwan também é considerável, e compartilhou uma série de casos bem-sucedidos de Binance cooperando com agências de aplicação da lei: Lin Ruixiang Dark Web Drug Case: Uma das chaves para o fracasso do taiwanês Lin Ruixiang, que fundou a dark web para comercializar drogas, foi que ele usou Bitcoin para pagar pelo servidor da plataforma. Através da análise de blockchain, as agências de aplicação da lei dos EUA rastrearam que a fonte de seu bitcoin pode envolver trocas centralizadas e, em seguida, verificaram-no a partir da exchange e bloquearam sua identidade. Golpe do "prato de matar porco" da Tailândia: Ajudar a polícia tailandesa a combater a fraude de investimento amoroso. Hack da plataforma DeFi: Uma plataforma descentralizada foi hackeada por US$ 7,5 milhões, e parte do dinheiro roubado fluiu para a Binance, que rapidamente congelou e ajudou a recuperar cerca de oitenta por cento dos fundos. Caso KidFlix: Ajudou a polícia europeia a decifrar a versão europeia de casas privadas criativas (sítios Web de conteúdos impróprios para crianças). Nos últimos dois anos, a Binance também conduziu mais de 2.000 educação e treinamento sobre conhecimento de blockchain, padrões criminais e habilidades de rastreamento para a Procuradoria Popular Suprema, o Gabinete do Procurador Distrital, o Departamento de Polícia Criminal, o Departamento de Investigação e outras unidades em Taiwan, melhorando a capacidade das agências de aplicação da lei para lidar com casos de criptomoedas. O compartilhamento destacou o apoio da tecnologia de análise de blockchain e grandes exchanges para lidar com crimes de criptomoedas e, por meio da estreita cooperação entre os setores público e privado, eles esperam conter de forma mais eficaz as atividades ilegais e, em conjunto, moldar um ecossistema de criptoativos mais seguro e confiável. Relatórios relacionados Binance Alpha Airdrop New System Launched" 6/19 é dividido em duas etapas: usuários de alta pontuação reivindicam primeiro, e o segundo estágio é primeiro a chegar, primeiro a ser servido até que o prizepool se esgote Pump.fun Encontro "estrangulamento duplo", o fim do casino Meincoin chegou? "Binance Exchange une forças com a TRM Labs para fortalecer a linha global de defesa contra crimes cripto" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trends - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.