Xuanrong Ho, đại diện Binance Châu Á Thái Bình Dương, đã chia sẻ kết quả của chiến dịch chống tội phạm tiền điện tử với Angela Ang, Trưởng bộ phận Đối tác Chính sách và Chiến lược, Châu Á Thái Bình Dương tại TRM Labs. (Tóm tắt: CZ kêu gọi các nền tảng thiết lập chức năng "kế thừa tiền điện tử": quy định nên cho phép trẻ vị thành niên có tài khoản, Binance ra mắt dịch vụ vào tháng 6) (Bổ sung cơ bản: Binance bắt tay với các cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan và Hoa Kỳ để giúp bẻ khóa "thị trường tàng hình") Với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, các tội phạm tài chính liên quan và các phương pháp gian lận tiếp tục phát triển, đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và trật tự tài chính. Mới hôm nay (ngày 20), Angela Ang, Trưởng phòng Hợp tác Chính sách và Chiến lược, Châu Á Thái Bình Dương, TRM Labs, một công ty tình báo blockchain và (Damien Ho) He, đại diện đội ngũ Châu Á Thái Bình Dương của Binance đã chia sẻ cách phát hiện, theo dõi và chống lại hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo thông qua công nghệ tiên tiến và khu vực công và tư nhân. TRM Labs: "Google Maps" trên blockchain làm cho dòng tiền trở nên vô hình Angela Ang so sánh những gì TRM làm với "Google Maps trên blockchain". Cô giải thích rằng mặc dù dữ liệu của blockchain công khai là công khai, nhưng dữ liệu ban đầu chủ yếu là sự kết hợp phức tạp của các chữ cái và số (giá trị băm) và người dùng chỉ có thể xem địa chỉ ví và hồ sơ giao dịch, nhưng không thể biết chủ sở hữu thực sự của ví và mục đích giao dịch của họ. "Giá trị cốt lõi của TRM Labs là xác định các thực thể và cá nhân và làm cho dữ liệu blockchain có ý nghĩa." Angela Ang chỉ ra. Thông qua nền tảng phân tích TRM, các địa chỉ ví trước đây không rõ ràng có thể được đánh dấu, chẳng hạn như những địa chỉ thuộc nhóm hack Lazarus Group của Triều Tiên, cho phép các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi rõ ràng dòng tiền tội phạm, đồng thời cho phép các công ty tiền điện tử tiến hành thẩm định khách hàng hoặc đối tác để xác định xem có hoạt động rủi ro cao trong các giao dịch quỹ nền tảng của họ hay không. Angela Ang giới thiệu thêm Sáng kiến T3 giữa TRM Labs, Tether (nhà phát hành USDT) và Tron (blockchain TRON). Quan hệ đối tác công-tư này nhằm mục đích đặc biệt chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp sử dụng USDT trên blockchain TRON. Ba mục tiêu bao gồm chống lại hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp, làm rõ rằng ngành công nghiệp tiền điện tử không hoan nghênh các hoạt động tài chính bất hợp pháp và tạo ra một hệ sinh thái an toàn và đáng tin cậy hơn. Trong sự hợp tác này, Tron cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo rằng các giao dịch đáng ngờ có thể được truy xuất và xử lý kịp thời; Tether chịu trách nhiệm đóng băng các khoản tiền đáng ngờ; TRM Labs cung cấp thông tin tình báo và phân tích điều tra để giúp xác định các địa chỉ và mô hình hành vi có rủi ro cao. Kể từ đầu năm 2024, Sáng kiến T3 đã hỗ trợ thành công trong việc đóng băng hơn 200 triệu đô la quỹ USDT bất hợp pháp và Angela Ang đã trích dẫn một số câu chuyện thành công, bao gồm làm việc với Lực lượng Cảnh sát Tây Ban Nha để đóng băng khoảng 60 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến rửa tiền xuyên biên giới; và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây để đối phó với một vụ lừa đảo "đĩa giết lợn", với sự hỗ trợ của T3 để đóng băng hơn 200 triệu đô la USDT, trở thành một trong những vụ tịch thu tài sản gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Binance: Vai trò người gác cổng của các sàn giao dịch tập trung và thực hành pháp luật hợp tác Damien, đại diện Nhóm khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Binance, đã chia sẻ cách Binance đóng vai trò tích cực trong việc chống lại tội phạm tài sản ảo từ góc độ của các sàn giao dịch tập trung (CEX). He Xuanrong nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch tập trung yêu cầu người dùng trải qua xác thực tên thật (KYC), giống như đăng ký số điện thoại di động đã đăng ký, có thể hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi hành vi sai trái. Ho nói: "KYC là tuyến phòng thủ đầu tiên và Binance đầu tư hơn 200 triệu đô la mỗi năm vào nhân sự và hệ thống tuân thủ trên toàn thế giới." Thông qua xác minh KYC (ảnh ID, nhận dạng khuôn mặt, v.v.), Binance đảm bảo tính xác thực của danh tính người dùng. Ngoài ra, Binance cũng sẽ sử dụng các công cụ phân tích on-chain để giám sát các giao dịch và nếu các giao dịch của người dùng liên quan đến địa chỉ ví bị gắn cờ là có rủi ro cao hoặc tội phạm tiềm ẩn, hệ thống sẽ cảnh báo, chặn hoặc yêu cầu làm rõ thêm. Chỉ riêng trong năm 2024, Binance đã giúp hơn 2 triệu người dùng trên khắp thế giới chặn hơn 4 tỷ đô la tổn thất gian lận tiềm ẩn và trả lại khoảng 100 triệu đô la tiền bị đánh cắp cho các nền tảng của bên thứ ba. He Xuanrong cho biết Binance hiện xử lý hơn 60.000 yêu cầu thực thi pháp luật trên khắp thế giới mỗi năm, trong đó số lượng yêu cầu từ Đài Loan cũng đáng kể, đồng thời chia sẻ một số trường hợp thành công của Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật: Lin Ruixiang Dark Web Drug Case: Một trong những chìa khóa dẫn đến thất bại của người đàn ông Đài Loan Lin Ruixiang, người sáng lập dark web để buôn bán ma túy là anh ta đã sử dụng Bitcoin để thanh toán cho máy chủ nền tảng. Thông qua phân tích blockchain, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã theo dõi rằng nguồn bitcoin của họ có thể liên quan đến các sàn giao dịch tập trung, sau đó xác minh nó từ sàn giao dịch và khóa danh tính của nó. Lừa đảo "đĩa giết lợn" của Thái Lan: Hỗ trợ cảnh sát Thái Lan chống gian lận đầu tư tình yêu. Hack nền tảng DeFi: Một nền tảng phi tập trung đã bị tấn công với giá 7,5 triệu đô la và một số tiền bị đánh cắp đã chảy vào Binance, Binance nhanh chóng đóng băng và giúp thu hồi khoảng tám mươi phần trăm số tiền. Vụ KidFlix: Hỗ trợ cảnh sát châu Âu trong việc bẻ khóa phiên bản châu Âu của nhà riêng sáng tạo (các trang web nội dung không phù hợp dành cho trẻ em). Trong hai năm qua, Binance cũng đã tiến hành hơn 2.000 chương trình giáo dục và đào tạo về kiến thức blockchain, mô hình tội phạm và kỹ năng truy tìm cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Công tố quận, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Điều tra và các đơn vị khác tại Đài Loan, nâng cao khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xử lý các vụ án tiền điện tử. Chia sẻ đã vạch ra sự hỗ trợ của công nghệ phân tích blockchain và các sàn giao dịch lớn trong việc đối phó với tội phạm tiền điện tử, và thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân, họ hy vọng sẽ hạn chế hiệu quả hơn các hoạt động bất hợp pháp và cùng nhau định hình một hệ sinh thái tài sản tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy hơn. Báo cáo liên quan Hệ thống mới Binance Alpha Airdrop ra mắt" 6/19 được chia thành hai giai đoạn: người dùng đạt điểm cao yêu cầu trước, giai đoạn thứ hai là ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi hết giải thưởng Pump.fun Gặp phải "bóp cổ kép", sòng bạc Meincoin đã kết thúc? "Binance Exchange hợp tác với TRM Labs để tăng cường tuyến phòng thủ tội phạm tiền điện tử toàn cầu" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trong "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
sàn giao dịch Binance hợp tác với TRM Labs, tăng cường xây dựng tuyến phòng thủ toàn cầu chống lại tội phạm mã hóa
Xuanrong Ho, đại diện Binance Châu Á Thái Bình Dương, đã chia sẻ kết quả của chiến dịch chống tội phạm tiền điện tử với Angela Ang, Trưởng bộ phận Đối tác Chính sách và Chiến lược, Châu Á Thái Bình Dương tại TRM Labs. (Tóm tắt: CZ kêu gọi các nền tảng thiết lập chức năng "kế thừa tiền điện tử": quy định nên cho phép trẻ vị thành niên có tài khoản, Binance ra mắt dịch vụ vào tháng 6) (Bổ sung cơ bản: Binance bắt tay với các cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan và Hoa Kỳ để giúp bẻ khóa "thị trường tàng hình") Với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, các tội phạm tài chính liên quan và các phương pháp gian lận tiếp tục phát triển, đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và trật tự tài chính. Mới hôm nay (ngày 20), Angela Ang, Trưởng phòng Hợp tác Chính sách và Chiến lược, Châu Á Thái Bình Dương, TRM Labs, một công ty tình báo blockchain và (Damien Ho) He, đại diện đội ngũ Châu Á Thái Bình Dương của Binance đã chia sẻ cách phát hiện, theo dõi và chống lại hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo thông qua công nghệ tiên tiến và khu vực công và tư nhân. TRM Labs: "Google Maps" trên blockchain làm cho dòng tiền trở nên vô hình Angela Ang so sánh những gì TRM làm với "Google Maps trên blockchain". Cô giải thích rằng mặc dù dữ liệu của blockchain công khai là công khai, nhưng dữ liệu ban đầu chủ yếu là sự kết hợp phức tạp của các chữ cái và số (giá trị băm) và người dùng chỉ có thể xem địa chỉ ví và hồ sơ giao dịch, nhưng không thể biết chủ sở hữu thực sự của ví và mục đích giao dịch của họ. "Giá trị cốt lõi của TRM Labs là xác định các thực thể và cá nhân và làm cho dữ liệu blockchain có ý nghĩa." Angela Ang chỉ ra. Thông qua nền tảng phân tích TRM, các địa chỉ ví trước đây không rõ ràng có thể được đánh dấu, chẳng hạn như những địa chỉ thuộc nhóm hack Lazarus Group của Triều Tiên, cho phép các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi rõ ràng dòng tiền tội phạm, đồng thời cho phép các công ty tiền điện tử tiến hành thẩm định khách hàng hoặc đối tác để xác định xem có hoạt động rủi ro cao trong các giao dịch quỹ nền tảng của họ hay không. Angela Ang giới thiệu thêm Sáng kiến T3 giữa TRM Labs, Tether (nhà phát hành USDT) và Tron (blockchain TRON). Quan hệ đối tác công-tư này nhằm mục đích đặc biệt chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp sử dụng USDT trên blockchain TRON. Ba mục tiêu bao gồm chống lại hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp, làm rõ rằng ngành công nghiệp tiền điện tử không hoan nghênh các hoạt động tài chính bất hợp pháp và tạo ra một hệ sinh thái an toàn và đáng tin cậy hơn. Trong sự hợp tác này, Tron cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo rằng các giao dịch đáng ngờ có thể được truy xuất và xử lý kịp thời; Tether chịu trách nhiệm đóng băng các khoản tiền đáng ngờ; TRM Labs cung cấp thông tin tình báo và phân tích điều tra để giúp xác định các địa chỉ và mô hình hành vi có rủi ro cao. Kể từ đầu năm 2024, Sáng kiến T3 đã hỗ trợ thành công trong việc đóng băng hơn 200 triệu đô la quỹ USDT bất hợp pháp và Angela Ang đã trích dẫn một số câu chuyện thành công, bao gồm làm việc với Lực lượng Cảnh sát Tây Ban Nha để đóng băng khoảng 60 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến rửa tiền xuyên biên giới; và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây để đối phó với một vụ lừa đảo "đĩa giết lợn", với sự hỗ trợ của T3 để đóng băng hơn 200 triệu đô la USDT, trở thành một trong những vụ tịch thu tài sản gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Binance: Vai trò người gác cổng của các sàn giao dịch tập trung và thực hành pháp luật hợp tác Damien, đại diện Nhóm khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Binance, đã chia sẻ cách Binance đóng vai trò tích cực trong việc chống lại tội phạm tài sản ảo từ góc độ của các sàn giao dịch tập trung (CEX). He Xuanrong nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch tập trung yêu cầu người dùng trải qua xác thực tên thật (KYC), giống như đăng ký số điện thoại di động đã đăng ký, có thể hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi hành vi sai trái. Ho nói: "KYC là tuyến phòng thủ đầu tiên và Binance đầu tư hơn 200 triệu đô la mỗi năm vào nhân sự và hệ thống tuân thủ trên toàn thế giới." Thông qua xác minh KYC (ảnh ID, nhận dạng khuôn mặt, v.v.), Binance đảm bảo tính xác thực của danh tính người dùng. Ngoài ra, Binance cũng sẽ sử dụng các công cụ phân tích on-chain để giám sát các giao dịch và nếu các giao dịch của người dùng liên quan đến địa chỉ ví bị gắn cờ là có rủi ro cao hoặc tội phạm tiềm ẩn, hệ thống sẽ cảnh báo, chặn hoặc yêu cầu làm rõ thêm. Chỉ riêng trong năm 2024, Binance đã giúp hơn 2 triệu người dùng trên khắp thế giới chặn hơn 4 tỷ đô la tổn thất gian lận tiềm ẩn và trả lại khoảng 100 triệu đô la tiền bị đánh cắp cho các nền tảng của bên thứ ba. He Xuanrong cho biết Binance hiện xử lý hơn 60.000 yêu cầu thực thi pháp luật trên khắp thế giới mỗi năm, trong đó số lượng yêu cầu từ Đài Loan cũng đáng kể, đồng thời chia sẻ một số trường hợp thành công của Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật: Lin Ruixiang Dark Web Drug Case: Một trong những chìa khóa dẫn đến thất bại của người đàn ông Đài Loan Lin Ruixiang, người sáng lập dark web để buôn bán ma túy là anh ta đã sử dụng Bitcoin để thanh toán cho máy chủ nền tảng. Thông qua phân tích blockchain, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã theo dõi rằng nguồn bitcoin của họ có thể liên quan đến các sàn giao dịch tập trung, sau đó xác minh nó từ sàn giao dịch và khóa danh tính của nó. Lừa đảo "đĩa giết lợn" của Thái Lan: Hỗ trợ cảnh sát Thái Lan chống gian lận đầu tư tình yêu. Hack nền tảng DeFi: Một nền tảng phi tập trung đã bị tấn công với giá 7,5 triệu đô la và một số tiền bị đánh cắp đã chảy vào Binance, Binance nhanh chóng đóng băng và giúp thu hồi khoảng tám mươi phần trăm số tiền. Vụ KidFlix: Hỗ trợ cảnh sát châu Âu trong việc bẻ khóa phiên bản châu Âu của nhà riêng sáng tạo (các trang web nội dung không phù hợp dành cho trẻ em). Trong hai năm qua, Binance cũng đã tiến hành hơn 2.000 chương trình giáo dục và đào tạo về kiến thức blockchain, mô hình tội phạm và kỹ năng truy tìm cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Công tố quận, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Điều tra và các đơn vị khác tại Đài Loan, nâng cao khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xử lý các vụ án tiền điện tử. Chia sẻ đã vạch ra sự hỗ trợ của công nghệ phân tích blockchain và các sàn giao dịch lớn trong việc đối phó với tội phạm tiền điện tử, và thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân, họ hy vọng sẽ hạn chế hiệu quả hơn các hoạt động bất hợp pháp và cùng nhau định hình một hệ sinh thái tài sản tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy hơn. Báo cáo liên quan Hệ thống mới Binance Alpha Airdrop ra mắt" 6/19 được chia thành hai giai đoạn: người dùng đạt điểm cao yêu cầu trước, giai đoạn thứ hai là ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi hết giải thưởng Pump.fun Gặp phải "bóp cổ kép", sòng bạc Meincoin đã kết thúc? "Binance Exchange hợp tác với TRM Labs để tăng cường tuyến phòng thủ tội phạm tiền điện tử toàn cầu" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trong "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.