FTX、元幹部が内部告発者を黙らせるために「口止め料」を使用したと非難

著者: JESSE COGHLAN、COINTELEGRAPH、編纂者: Songxue、Jinse Finance

FTXは、従業員が取引所の問題を報告するのを阻止するために一連の支払いを行ったとして、同取引所の規制・コンプライアンスの元責任者に対して訴訟を起こした。

6月27日、FTXはFTX最高規制責任者、FTX米国最高コンプライアンス責任者、アラメダ・リサーチ法務顧問など複数の役職を務めたダニエル・フリードバーグ氏に対して訴訟を起こした。

FTXは、フリードバーグ氏が取引所の共同創設者であるサム・バンクマン・フリード氏の「仲介者」であると主張した。訴状によると、サム・バンクマン・フリード氏の父親はフリードバーグ氏に重要な役割を与えるよう促したという。

「サム・バンクマン＝フリードの父親、ジョー・バンクマンは、サム・バンクマン＝フリードらに対し、フリードバーグを中心に置き、フリードバーグに常に情報を提供し続けるよう強く求めている…そうすれば我々の責任者は一人だけになる。」

フリードバーグ氏は、内部告発者候補2人に「規制問題」やFTXとアラメダの密接な関係とされる情報についての情報漏洩を防ぐために「口止め料」を支払ったとされている。

訴状によると、ある事件では、フリードバーグ氏は内部告発者に「賄賂かその他の方法で黙秘を保証する目的で」金を支払い、内部告発者のために弁護士を雇ったという。

40ページにわたる文書の中でFTXは、フリードバーグ氏の法的義務違反や、他の元FTX幹部への一連の不正送金や「融資」を許可したとして告発するなど、11件の民事訴訟を起こした。

訴状によると、フリードバーグ氏は22カ月間の在職期間中に、給与30万ドル、契約金140万ドル、さらに現金賞与300万ドル、FTX US株8％、「数千万ドル相当の金融資産」を受け取ったという。 FTX はこれらの損失すべてをカバーしようとしています。

告訴状の一部、特に内部告発者の補償に関連する部分は編集されている。

内部告発者の一人に関する訴訟の編集された部分の例。出典: クロール

2022年3月のある事件では、フリードバーグ氏は米国取引所に「2か月未満」勤務し、給与20万ドルの「内部告発者-1」という名のFTX米国従業員の女性に「異例の和解金」を提示した。

FTXはまた、和解後、内部告発者1の弁護士を雇うために1200万ドルの契約を結んだとも主張している。

訴訟によれば、この和解は内部告発者 1 からの要求書に応えたものであり、その内容は「アラメダは FTX の延長に過ぎず、FTX プロジェクトに対する投資家の信頼を高めるために利用され、それによって投資家の利率を高めるために利用された」と主張している。 FTX への開発または投資。「アイテム価格」。

FTX は内部告発者に支払った金額を編集しました -1。出典: クロール

元従業員はまた、「会社の資金調達やさまざまなプロジェクトに関する詳細がSlack上で公開されていた」と主張し、これにより「その場にいた従業員全員が、公表される前にその情報に基づいて取引することができた」と主張している。

和解後、フリードバーグは「内部告発者 1」の代理として法律事務所に連絡し、法律事務所が「年間を通じて月額 20 万ドル以上」を提示する契約を締結した。

別の事件では、フリードバーグ氏が「社内のガバナンスと規制の問題を懸念し始めた」という理由で、アラメダ社に勤務していた「内部告発者2」と呼ばれる弁護士を解雇したと伝えられている。

FTXは、その人物がアラメダに入社してから3か月未満だったが、それでも退職金を受け取ったと主張しており、この内容は提出書類で修正されている。

FTXの再建責任者ジョン・レイ氏による6月26日の報告書は、匿名の上級弁護士が顧客資金の混合を「促進し、隠蔽した」と述べた。

同日、ウォール・ストリート・ジャーナルは、この問題に詳しい関係者の話として、匿名の弁護士がダニエル・フリードバーグであると特定した。

フリードバーグ氏は、米国検察局の捜査官に情報を提供したとして名も挙げられている。

さらに、FTXを宣伝したとされる有名人に対する集団訴訟でも、フリードバーグが提出した証拠が被告の主要な弁護の一部を反証する可能性があると指摘された。