トルコ暗号資産市場が新たな規制時代を迎える

近年、トルコは世界の暗号資産市場でますます重要な役割を果たしており、現在、アメリカ、インド、イギリスに次いで世界で4番目に大きな暗号資産取引市場となっています。

トルコの人々が暗号資産に熱中する主な理由は、国内経済の不安定性と通貨の継続的な価値下落にあります。高インフレとリラの弱体化に直面して、多くのトルコ人は暗号資産を経済リスクのヘッジおよび価値保持の重要なツールと見なしています。

8月23日、国内の高インフレなどの影響を受けて、トルコリラの米ドルに対する為替レートが34対1を下回り、歴史的な新低を記録しました。当日、トルコの外国為替市場では、リラの米ドルに対する為替レートが一時34.049対1まで下落しました。報道によると、今年に入って以来、トルコリラの米ドルに対する為替レートは約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は規模が大きいにもかかわらず、長年にわたり明確な規制枠組みが欠如しており、同国の暗号資産業界は法的なグレーゾーンに置かれています。トルコ中央銀行は2021年にビットコインなどの暗号資産による支払いを禁止する命令を出しましたが、この措置は市場全体を完全に規制することには至りませんでした。世界的に暗号資産規制への関心が高まる中、トルコもこの分野の管理を徐々に強化し始めています。

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トルコの暗号資産規制の明確化

トルコ議会は今年の6月に通過させ、7月に施行された《資本市場法改正案》が暗号産業の広範な関心を引き起こしました。同国の資本市場委員会(CMB)は、この改正案がトルコの暗号資産サービスプロバイダーのための初歩的な規制枠組みを確立したと強調しています。主な内容は以下の通りです：

1. CMBは暗号産業の監督機関に指定されており、運営、監視、制裁および措置を講じる権限を持っています。

2. 未承諾で暗号業務を運営し、ユーザー資産を流用し、詐欺などの犯罪行為に対して刑罰を定める。

3. 取引プラットフォームに監視システムを構築し、市場の操作や安全事件を特定、防止、制限し、報告することを要求します。

現在、包括的な暗号資産の規制制度が欠けているにもかかわらず、トルコの現行法は市場に対して一定の規制力を持っています。これには中央銀行による暗号資産の支払い禁止や、金融犯罪調査委員会(MASAK)が取引所にKYCデータを収集させてマネーロンダリング対策を維持することが含まれます。

トルコの財務大臣Mehmet Simsekは、より包括的な暗号化規制法案が最終評価段階に入ったことを明らかにし、暗号ウォレット、暗号資産サービスプロバイダー、および暗号資産カストディアンなどの業者に明確な法的根拠を提供することが期待されている。

資本市場法改正の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は正式に第7518号《資本市場法修正案》を通過させ、暗号資産サービス提供者(CASPs)の運営に明確な法的枠組みを設立しました。これはトルコの暗号資産市場が新たなコンプライアンス時代に突入したことを示しています。

改正の背景

2021年以降、トルコはマネーロンダリングリスクの問題によりFATFのグレーリストに載せられました。この状況を改善し、暗号資産の課税政策を明確にするために、トルコはこの分野の規制を強化し始めました。現在、トルコはグレーリストから成功裏に除外され、新しい規制の枠組みも導入され、暗号資産市場の規範的な発展の基盤が築かれました。

資本市場委員会###新ルールの要点(CMB)

1. すべての暗号資産サービス提供者はCMBの許可を取得し、TUBITAKが設定した基準を遵守しなければなりません。

2. 銀行に関連する活動は、銀行の規制および監視機関(BDDK)の承認を得る必要があります。

暗号資産プラットフォーム設立条件

1. プラットフォームは株式会社として設立され、最低実資本は5000万トルコリラである。

2. すべての株式は現金で発行され、登記されるものとします。

3. 創業者と管理者は資本市場法およびその他の関連法律の規定を満たし、十分な経済力、誠実さ、信頼性を備えている必要があります。

4. 暗号資産プラットフォームの運営範囲は明確であるべきで、購入、販売、初回発行、流通、清算、譲渡、保管などの活動を含まなければならない。

プラットフォーム運営の移行と清算

1. 現在の運営者は1か月以内にCMBに必要な書類を提出しなければならず、そうでなければ清算決定を下す必要があります。

2. 臨時運営のプラットフォームは2024年11月8日までにプラットフォーム運営許可申請を提出しなければならず、さもなければ清退のリスクがあります。

3. 現在76の取引所が一時的なライセンスを取得しており、条件を満たさない8の取引所には退去が求められています。

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規制措置と懲戒処分

1. 無許可で暗号資産サービスを行う個人および機関は、3年から5年の懲役刑に直面し、5000から10000日の罰金が科される。

2. 委託資金または資産の横領は最高で14年の懲役刑と巨額の罰金が科せられる。

3. 詐欺行為を利用して横領行為を隠蔽した犯罪者は、14年から20年の懲役に直面し、最高20000日の罰金が科される。

4. 非法に取り消されたライセンスの暗号資産サービスプロバイダーのリソースを利用した個人は、最長22年の懲役および20000日の罰金に直面します。

規制フレームワークの影響と展望

《資本市場法修正案》がトルコの暗号資産市場にもたらした影響は以下の通りです：

1. 市場の信頼性と安定性を高める：厳格な規制基準を通じて、市場の透明性と責任感が向上し、不正行為を防止するのに役立ち、市場の長期的な安定の基盤を築く。

2. 合規と規範化の発展を推進する：暗号資産サービス提供者に許可を取得し、厳格な基準を遵守することを要求することで、業界の規範化の発展を促進し、非合規の参加者を排除する。

3. 国際企業の参加を促す：多くの国際的に著名な取引所がライセンスを申請しており、これはトルコ市場の魅力を示しており、さらに多くの先進技術とサービスをもたらす可能性があります。

4. 規制の強化と市場統合：厳格な規制基準と罰則措置は、市場における不法行為の排除に寄与し、市場をより健全で透明なものに促進します。

5. 市場成長の可能性：世界第4位の暗号資産取引国として、トルコ市場は新しい規制の枠組みの下で新たな成長の機会を迎える可能性があります。

《資本市場法修正案》はトルコの暗号資産市場に新しい秩序と規範をもたらし、同時にその将来の発展に堅固な基盤を築きました。より多くの企業が参加し、市場が徐々に成熟するにつれて、トルコの暗号資産市場は新たな繁栄の波を迎えることが期待されています。

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