シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億元に達する

シンガポール警察は最近、同国史上最大規模のマネーロンダリング事件を摘発しました。この事件の最初の関与額は約540億元でしたが、調査が進むにつれて金額は増加し、最終的には驚異的な128億元に達しました。

8月15日、シンガポール警察は400人以上の法執行官を派遣し、全国の複数の場所で突撃行動を展開しました。行動中、警察は10人の主要な容疑者を逮捕し、さらに8人が逃亡中で指名手配されています。逮捕された者の中には多くが二重国籍を持ち、ほとんどが福建系ギャングに関連しています。さらに驚くべきことに、その中にはすでに中国の指名手配犯もいます。

事件の明らかにされるにつれて、マネーロンダリング、ネット詐欺、ギャンブルに関与する巨大な犯罪ネットワークが浮かび上がってきた。これらの犯罪者の行動は映画『孤注一掷』で描かれているよりもはるかに誇張されている。

捜査活動の中で、警察は110件の不動産、62台の高級車、大量の銘酒、ブランドバッグや時計、宝飾品、そして仮想資産関連の文書を押収しました。凍結された銀行口座の資金は550億元を超え、現金は38億元を超え、68本の金塊も押収されました。

この犯罪組織は2017年にシンガポールに進出し、主にセントーサなどの高級エリアに住んでいます。彼らは店舗を開設したり、不動産に投資したり、カジノを利用したりしてマネーロンダリングを行っています。これらの店舗は月額賃料が高額ですが、実際の営業状況は悪く、黒い資金を引き出すための口実となっています。

店舗の他に、不動産投資も彼らがよく用いるマネーロンダリングの手段です。彼らは仲介者や弁護士の隙間を利用して、高級住宅を購入し転売して利益を得ることで、不正なお金を合法的な収入に変えます。昨年、シンガポールで話題となった50億円の豪宅取引も、このグループによって操作されました。

これらの犯罪者の資金は主にネットギャンブルや詐欺活動から来ています。その中で最も注目されているのは "大明総" と呼ばれる王水明と高名な蘇海金です。王水明はネットギャンブル界で名声を博し、複数のギャンブルグループを支配し、月収は数十億元に達していました。蘇海金は社交に長けており、知名度を上げるために頻繁に慈善活動に参加しています。

この事件はシンガポールのビザ審査とマネーロンダリングにおける欠陥を暴露し、その金融センターとしての地位に一定の影響を与えました。そのため、シンガポール政府と銀行業界は特定の国の市民に対する口座審査を強化し、ビザ承認基準を引き上げる措置を講じ始めました。

暗号通貨業界において、犯罪者がUSDTを使用してマネーロンダリングを行っているため、シンガポールが関連政策をさらに厳格化する可能性があります。

事件はまださらに調査中であり、被告が有罪となった場合、シンガポールで服役し、厳しい処罰を受ける可能性があります。この事件はシンガポール社会を震撼させただけでなく、金融規制と国際犯罪についての深い考察を引き起こしました。