トルコの暗号化ポンジスキーム：億ドルの資金が関与、127人の容疑者が逮捕

トルコが暗号化通貨の自由化を進める中で、いくつかの問題が徐々に明らかになってきています。特に注目すべきは、現地のいくつかの暗号プロジェクトの違法行為であり、投資家に大きな損失をもたらしています。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は重大な行動を発表しました：当局はアンカラで詐欺の疑いのある暗号化プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127人の容疑者を逮捕し、大量の資産といくつかの銃器を押収しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

この物議を醸しているプロジェクトはSmart Trade Coinと呼ばれています。2021年から、トルコの投資家はこのプロジェクトの運営モデルに対して強い不満を表明し、非難しています。一般的にはこれは詐欺プロジェクトだと考えられています。被害者を代表する弁護士によると、このプロジェクトは約50000人のユーザーを欺き、損失は最大20億ドルに達しているとのことです。

Smart Trade Coinは、複数の暗号化通貨取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しています。ユーザーが単一のアプリケーションを通じて複数の暗号化通貨取引所アカウントを管理できるよう支援し、以下の機能を実現すると述べています：

1. すべての取引所を統一されたインターフェースで操作する
2. 自動取引ロボットを設定し、取引所間の価格差を利用してアービトラージ取引を行う

しかし、多くの証拠は、これは巧妙に計画された目薬である可能性が高いことを示しています。

2023年、あるプラットフォームでチーフアナリストがそのプロジェクトに関する研究記事を発表し、これは暗号化通貨の目薬である可能性があると何度も指摘しました。記事の下には、多くのユーザーが自分が重大な資金損失を被ったと述べています。

アプリストアでは、約半数のレビュアーがこのアプリケーションを目薬だと称しています。多くのユーザーが95%の貯蓄を失ったと報告しており、これらの資金がSmart Trade Coinチームに私物化されたのではないかと疑問を呈しています。

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ブロックチェーン分析を通じて、私たちはいくつかの疑わしい詐欺者が盗まれた資金を保存および移動するために使用するアドレスを発見しました。分析によると、STCトークン契約は主要な資金を特定のアドレスを通じて大量に分配しました。これらの取引は、巨額のETHが一方向に流出しており、その金額は推定損失に近いです。資金の流れは、一部の資金が直接各取引所に流入し、もう一部は多層の移転、集約、および分散を経て最終的に取引所に入ることを示しています。

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現地メディアは、この暗号化通貨取引プラットフォームに対して提起された数十件の刑事訴訟について報じた。2021年、50人の被害者がアンカラの裁判所の前に集まり、Smart Trade Coinおよびそのチームに抗議した。

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被害者の弁護士は、この会社がトルコで50000人以上を欺いていると述べています。苦情が相次ぐ中、推定損失は20億ドルに達しますが、その時点では何の行動も取られていませんでした。一部の被害者は、いわゆる「毎月36％の利益」を得るために、ローンを誘導され、家や車を売却したと主張しています。しかし、ほとんどの顧客は巨額の利益を得るどころか、逆に大きな損失を被り、負債を抱えています。

あるアナリストは、この会社の宣伝には深刻な問題があると指摘しました。たとえ彼らが持続的な利益を生むアービトラージ技術を本当に開発したとしても、個人投資家に売り込むことはないでしょう。この会社の不透明な商業行動、虚偽のマーケティング、そして情報の欠如は、これは精巧に設計された目薬である可能性が高いことを示しています。

この事件は、トルコの社会の各界に、暗号化通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、相応の規制フレームワークを構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスと透明性のある環境の下でのみ、暗号化通貨業界は本当に一般の信頼と受け入れを得ることができるのです。

したがって、トルコの暗号化通貨の規制の道において、政府と業界は密接に協力し、投資家の権利を保護し、金融リスクを防止し、イノベーションの発展を支援する間でバランスを求める必要があります。コンプライアンスの運営を遵守することを前提に、暗号化通貨は真に経済的自由を促進し、リスクを回避し、価値を増加させる有効なツールとなることができます。

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