暗号資産のダークウェブ犯罪における応用と規制の課題

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性とクロスボーダー特性は、ダークウェブやマネーロンダリングなどのネットワーク犯罪活動と密接に関連しています。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つとなっています。

2013年、"シルクロード"と呼ばれる"ダーク版電子商取引"のダークウェブ市場が法執行機関によって閉鎖されました。しかし、ダークウェブの活動はそれによって消えることはなく、逆に逆風の中で成長を続けています。統計によると、2020年のダークウェブ市場の活動は2019年の倍増しました。

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2020年4月、メディアは53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで販売されていると報じ、シティバンクやフロリダ大学などの有名機関のユーザーが関与していることが明らかになりました。各アカウントはわずか0.002セントで販売され、総額は約10ドルです。調査の結果、これらのアカウント情報は非常に可能性が高いとされるクレデンシャルスタッフィング攻撃から来ているとされています。この事件は、Zoomがユーザーデータ保護において脆弱性を抱えていることを浮き彫りにしました。

従来のダークウェブ取引において、越境資金の流動は常に難点でした。しかし、暗号資産の登場はこの状況を変え、ダークウェブ取引を大幅に便利にしました。データによると、2019年だけでビットコインのダークウェブ市場での取引額は10億ドルを超えました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダッシュ、ビットコインキャッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引に広く利用されています。

2018年から2020年の間に、ソーシャルプラットフォームやホテルグループなどを含む大規模なユーザーデータ漏洩事件が多数発生しました。これらのデータはしばしばダークウェブで販売され、取引は主に暗号資産で行われます。暗号資産が好まれる理由は、主に第三者の金融機関を必要とせず、取引が便利で匿名性が高いためです。

ダークウェブの暗号資産取引を追跡することには多くの難点があります。ハッカーがよく使用するマネーロンダリング手法には、暗号資産をゲーム通貨に交換してから法定通貨に変換することや、ミキシングサービスを利用して資金を小額に分散し、取引間隔を延ばすことが含まれます。最後に、これらをメインの取引所や店頭取引システムに統合します。このプロセスは、法執行機関が追跡する難しさを増加させます。

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2020年のますます厳しくなる暗号資産犯罪の傾向に直面して、業界の専門家は以下の規制案を提案しました:

1. KYT(技術を用いて、疑わしい取引活動を識別します。

2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の情報共有と協力を強化する。

3. 国際協力を推進し、越境監視システムを確立する。

4. セキュリティ会社の仲介者としての役割を果たし、各方面の情報共有を促進する。

5. 関連する取引を継続的に監視し、法執行機関にフォレンジックサポートを提供します。

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ダークウェブでの犯罪活動が頻発しているにもかかわらず、私たちは暗号資産に対して完全に否定的な態度を取るべきではありません。未来において、緊密な国際協力と技術の効果的な利用が健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。私たちは暗号資産の潜在的リスクを十分に認識し、合法的な応用の可能性を積極的に探求し、その健全な発展を確保し、不法活動の温床に陥らないようにする必要があります。