FBI 2024 暗号通貨詐欺分析レポートの解釈

2025年4月、FBIは《2024年暗号資産詐欺報告》を発表しました。これはそのネット犯罪通報センター(IC3)のデータに基づいています。この報告書は、暗号資産に関連する苦情の数、損失の規模、被害者のプロファイル、犯罪の種類、資産回収の進捗などの内容を分析しています。以下は報告書の核心内容の解釈です。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

2024年の苦情データの概要

一般的な状況

2024年、IC3は859,532件の苦情を受け取り、実際の損失は166億ドルで、前年に比べて33%増加しました。その中で256,256件の苦情が実際の資金損失に関与しており、平均して1件あたり約19,372ドルの損失が発生しています。約83%の損失はネット詐欺によって引き起こされています。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

暗号通貨関連の状況

暗号資産関連の苦情は149,686件に達し、93億ドルの損失を引き起こし、損失額は前年比66%増加しています。60歳以上のグループが主な被害者です。

60歳以上のグループ

このグループは147,127件の苦情を提出し、48.85億ドルの損失を報告しました。苦情の件数は前年同期比で46%増加し、損失額は前年同期比で43%増加しました。その中で7,500人が10万ドルを超える損失を報告し、平均損失は8.3万ドルに達しました。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

被害者グループ分析

全体的な年齢分布

• 20歳未満:17,993件の苦情、2,250万ドルの損害賠償
• 20〜29歳:71,399件の苦情、5億4,010万ドルの損害賠償
• 30-39歳：108,899件の苦情、14億ドルの損失
• 40〜49歳:112,755件の苦情、22億ドルの損害賠償
• 50-59歳：84,540件の苦情、25億ドルの損失
• 60歳以上:147,127件の苦情、48億ドルの損害賠償

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

暗号通貨の被害者

60歳以上のグループは暗号資産投資詐欺において最も多くの苦情を寄せており（8,043件）、損失額は16億ドルに達しています。このグループは詐欺防止意識が不足しており、新しい支払い方法に不慣れであるため、詐欺師の主要な攻撃対象となっています。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

犯罪タイプ分析

苦情の数のランキング

1. フィッシング/電子詐欺：193,407件 2.恐喝:86,415から
2. 個人データ侵害:64,882件
3. チャージバック/失敗した取引詐欺:49,572件 5.投資詐欺:47,919件

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

損失金額ランキング

1. 投資詐欺:65億7000万ドル
2. ビジネスメール詐欺(BEC)：27.7億ドル
3. 技術サポート詐欺：14.6億ドル
4. 個人データ漏洩：14.5億ドル
5. チャージバック/失敗した取引詐欺:7億8,500万ドル

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

暗号通貨関連の犯罪

最も多かった苦情は恐喝（47,054件）と投資詐欺（41,557件）です。最も損失が大きかったのは投資詐欺（58億ドル）と個人データ漏洩（11億ドル）です。

60歳以上のグループが主に遭遇する詐欺の種類

最も多い苦情の種類：フィッシング、技術サポート、ランサムウェア、個人データの漏洩、投資詐欺。 ほとんどの損失:投資詐欺、テクニカルサポート、感情的な詐欺、ビジネスメール詐欺(BEC)、個人データの侵害。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

ネット詐欺と資産回収

オンライン詐欺の全体的な状況

2024年、IC3は333,981件のネット詐欺の苦情を受け取り、137億ドルの損失を引き起こし、年間総損失の83%を占めました。主な取引方法には暗号資産、電信送金、クレジットカード決済などがあります。

###典型的な詐欺

• コールセンター詐欺：53,369件、19億ドルの損失
• 緊急詐欺（親族を装った助けを求める）：357件、損失270万ドル
• 有料道路詐欺（SMSフィッシング）：59,271件、損失12.9万ドル
• ゴールドエクスプレス詐欺：525件、損失2.19億ドル

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

ネットワークの脅威

263,455件のネットワーク脅威に関連する苦情が15.71億ドルの損失を引き起こしました。主要なランサムウェアの変種にはAkira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAYが含まれます。

資産回収結果

• FFKCチームは合計3,020件の凍結リクエストを処理し、凍結資金は5.6億ドルで、回収成功率は66%です。
• "アップグレードアクション"は4,323名の暗号詐欺被害者に成功通知を送り、約2.85億ドルの潜在的な損失を回復する手助けをしました。
• インドの法執行機関と協力してコールセンター詐欺を撲滅し、215人を逮捕、前年同期比で700%の増加。
• 金融詐欺プロジェクトで、複数の大金を成功裏に凍結し、回収しました。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

暗号通貨詐欺から身を守るためのヒント

1. 警戒心を高め、高リターンの誘惑を避ける
2. 取引プラットフォームの合法性を確認する
3. 見知らぬ人に送金しない 4.暗号通貨ATM取引に注意してください
4. 二要素認証(2FA)を使用してアカウントの安全性を強化する

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

まとめ

《2024年暗号資産詐欺報告》は、現在の暗号資産環境下におけるネット犯罪の新しい傾向を明らかにしています：暗号通貨関連の事件が大幅に増加し、60歳以上の高齢者層が主要な被害者となっています；詐欺手法は高度に専門化され、国際化しており、暗号通貨は犯罪者のマネーロンダリングや資金移転の主要な手段となっています。

資産の回収と国際的な法執行協力は一定の進展を遂げているものの、全体的な損失規模と成長傾向から見ると、一般のユーザーは依然として高い警戒を保ち、安全防止意識を実際に高め、各種詐欺の罠に陥るのを避ける必要があります。政府や金融機関にとっては、国際協力、規制執行、資金の流れの追跡を継続的に強化することが、ネット犯罪を抑制し、取り締まり効率を向上させるための重要な措置となります。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈