FTXが驚くべき内部告発：あるユーザーがバグを利用して市場を操作し数億ドルの利益を得た

最近、FTXの破産事件に関連する訴訟が進展する中で、あまり知られていない内部事情が徐々に明らかになっています。Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟が暗号コミュニティの広範な関心を引き起こしています。このモーリシャス市民は、FTXプラットフォームの脆弱性を利用して市場操作を行い、数億ドルの利益を上げたとされています。

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低流動性トークンを利用した市場操作

デラウェア州の破産裁判所の訴訟文書によると、Meerunは市場操作の"ベテラン"として描写されています。彼は主に流動性の低いトークンに焦点を当てており、複数のマネーロンダリングやポンジスキームに関与している疑いがあります。2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し、総供給量の約半分を購入しました。その結果、このトークンの価格は3か月で10,000%急騰しました。

その後、MeerunはFTXのレバレッジ機能とマージントレーディングのルールの脆弱性を利用して、BTMXを担保としてプラットフォームから数千万ドルを借り出しました。取引所が警告を出したにもかかわらず、FTXは何の行動も取りませんでした。当時のFTX Digital Marketsの共同CEOであるRyan Salameは疑わしい活動の警告を受けていたが、無視することを選択しました。

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使って、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンに対して同様の操作を繰り返しました。FTXが問題に気づく前に、彼はこの方法で約2億ドルの利益を得ていました。

FTXの過失と対応

不可解なのは、問題が発覚した後でもFTXがMeerunの行動を完全に止めなかったことです。彼のアカウントはロックされましたが、彼の出金機能を停止することを「忘れて」しまい、Meerunは4.5億ドル以上の操作による利益を成功裏に移転したのです。

プラットフォームに存在する巨大な欠陥を隠すために、FTXは「東の壁を壊して西の壁を補う」という戦略を取り、損失を姉妹会社のAlameda Researchに移しました。

ショートストラテジー vs. アラメダリサーチの損失

Meerunの操作には、FTXプラットフォームでMobile Coin (MOB)というトークンをショートすることも含まれています。これらのショートポジションを補うために、Alameda Researchは市場から大量にMOBトークンを購入せざるを得ず、その結果、価格は750%急騰しました。この一連の操作は最終的にAlamedaに10億ドルの損失をもたらしました。

他の申し立てに対するMeerunの対応

これらの告発に直面して、Meerunは自らの行動が取引所の規定の範囲内であると主張し、犯罪ネットワークとの関係を否定しました。しかし、訴訟文書では、彼が貸し出しプラットフォームCompound Financeに対する「ガバナンス攻撃」に関与した疑いがあることも言及されており、他のプロトコルユーザーの資産を移転しようとしたとされています。

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業界の警告と教訓

この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、いくつかの重要な問題を浮き彫りにしました。

1. 取引所はKYC手続きを整備し、マネーロンダリング防止規定を厳格に実施する必要があります。
2. 内部スタッフの監視を強化し、健全な内部統制メカニズムを確立する。
3. 低流動性資産の取引に特に注意を払い、包括的なリスク評価システムを確立する。
4. 投資家は流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒するべきである。
5. 規制された取引プラットフォームを優先的に選択して取引を行う。

この事件の詳細の公開は、間違いなく暗号業界全体に深い警告を提供し、将来のリスク防止のための貴重な教訓を提供しました。