# Web3投資の隠れた落とし穴:富裕層の投資家が手の込んだ詐欺を特定し、防止する方法Web3の分野では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高ネットワース投資家はより巧妙な投資目薬にも直面しています。これらの目薬は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、またはプロジェクトへの投資機会など、高級金融サービスに偽装されており、識別が困難です。多くの投資家は、次のようなプロジェクトの紹介を聞いたことがあるかもしれません：チームメンバーは著名なプロジェクト出身で、投資家には複数の著名機関が含まれており、50%の投資収益率を約束し、多くの富豪を引き付けています。これらの説明は非常に魅力的に聞こえますが、実際には精巧に設計された目薬である可能性があります。軽度の場合、プロジェクト側が資金を持ち逃げすることになり、重度の場合、投資家が国際的なマネーロンダリングなどの刑事問題に巻き込まれる可能性があります。この記事では、実際のケースを交えて、これらの一見高級な目薬を明らかにし、あなたの資産を守るための実用的な防止策を提供します。## 偽の暗号ファンド詐欺Web3市場では、暗号ファンドが人気のある投資方法となっています。しかし、現在は整備された規制体系が不足しているため、一部の不法者がこのグレーゾーンを利用して「暗号ファンド」という名の下に目薬を実施しています。2022年、Arbix Financeというプロジェクトは典型的なケースです。このプロジェクトは、監査済みの分散型量子ファンドであり、毎日5%のリターンを約束すると主張しています。初期の投資家は確かに引き出すことができましたが、数ヶ月後、ファンドアカウントの資金が突然匿名のアドレスに移動され、公式ウェブサイトが閉鎖され、チームが行方不明になり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。### 予防措置の推奨事項1. ファンドの登録を確認する：すべての合法的なファンドは、主要な国や地域（アメリカ、シンガポール、香港、BVIなど）に登録する必要があります。投資前にファンドおよびその管理者の登録状況を確認するべきです。2. 過去の業績を確認する：成功事例を持つと主張するファンドは、PreqinやCrunchbaseなどのデータベースを通じてその過去のパフォーマンスを調査できます。3. 資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用して、ファンドアドレスを追跡し、資金の流れや保有資産の変化を確認する。## 暗号銀行預金詐欺近年、一部の不法な者たちが伝統的なプライベートバンキングや資産管理会社を模倣し、いわゆる「高級暗号預金商品」を導入しています。これらの製品は、ビットコインやUSDTなどのデジタル資産を預け入れることで、市場水準を大きく上回る利息リターンを得られると約束し、さらには税金の回避が可能だとも主張しています。しかし、これらの「暗号銀行」は通常、正式な金融ライセンスや規制の保護が欠如しており、最終的に投資家の資産が損失する結果となります。2022年、アメリカの証券取引委員会は、ある暗号貸出プラットフォームが違法に預金業務を提供していると告発し、関与した金額は1.2億ドルに達しました。このプラットフォームは「年利率12%」の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを持っていると述べていました。しかし、調査によると、このプラットフォームは有効な監視を受けておらず、その預金商品は不適合であり、最終的に大量のアカウントが凍結され、投資家は資金を引き出せなくなりました。### 予防措置の推奨事項1. 金融ライセンスの確認：投資前に必ずプラットフォームが英国FCA、新加坡MAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有しているか確認してください。2. 資金の保管を確認する：コンプライアンスのあるプラットフォームは通常、顧客の資金を独立して保管します。プラットフォームに明確な第三者の保管機関がない場合は注意が必要です。3. 規制状況を継続的に確認する：プラットフォームが初期にライセンスを保有していても、定期的にその規制状況を確認する必要があります。なぜなら、規制環境の変化がプラットフォームの合法性に影響を与える可能性があるからです。## 加密プロジェクト目薬Web3分野では、目薬が非常に一般的で、高純度の投資家も騙されやすい。このような詐欺は、高いリターンを約束して資金を引き寄せ、実際には真の投資プロジェクトは存在せず、新しい投資者の資金を初期投資者に支払うだけで、資金の流れが途絶えるまで続く。注意すべき点は、中国の既存の判例に基づいて、ポンジスキーム（つまり、マルチ商法）に参加した投資者は共犯と見なされ、騙された資金を取り戻すことができない可能性があるということです。したがって、高資産ユーザーはより慎重になり、このようなプロジェクトに参加しないようにする必要があります。典型的なケースはOneCoinプロジェクトで、これは革命的な暗号通貨として偽装されていましたが、実際には本物のブロックチェーン技術のサポートはありませんでした。虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで、このプロジェクトは多数の投資家を惹きつけ、最終的にはポンジスキームとして暴露され、投資家に450億ドル以上の損失をもたらしました。### 予防措置の推奨事項1. プロジェクトの透明性を要求する：暗号通貨と主張するプロジェクトは、十分な透明性を持ち、第三者による独立した監査を受けるべきである。2. 高すぎるリターンの約束に警戒せよ：もしプロジェクトが約束する年間リターン率が市場の正常な水準を大きく上回る場合は、高い警戒が必要です。3. プロジェクトの背景を徹底的に調査する：プロジェクトチームの経験と過去の成果を詳しく研究し、EtherscanやNansenなどのツールを使用して資金の流れを確認する。4. 分散投資：単一のプロジェクト、特に高リスクの暗号プロジェクトにすべての資金を投入しないようにしましょう。合理的に投資ポートフォリオを分散させることで、全体的なリスクを低減できます。## あなたの暗号投資を保護する暗号市場において、高額な投資家が直面するリスクは、市場の変動による財務的損失だけでなく、規制の遅れや透明性の不足から生じる目薬や不適合プロジェクトの方が重要です。Web3時代において、真の投資知恵は潜在的なプロジェクトを見つけることだけでなく、資産の安全を確保することにもあります。投資家は厳格な投資選定基準と多重保護措置を確立すべきです。以下の3つの提案が特に重要です：1. 独立したデューデリジェンス：すべての投資は独立した調査を経なければならず、プロジェクト側の宣伝だけに依存してはいけません。第三者による独立した評価を行うべきです。2. コンプライアンス原則を遵守する："Web3無規制"という誤解に陥らないようにし、すべての関連金融機関が合法的なライセンスを保持していることを確認します。3. 契約の詳細を重視する：契約の詳細は資産の安全を決定する可能性があるため、必ず専門の法律チームによるレビューを受けること。これらの原則に従い、必要な予防策を講じることで、高ネットワース投資家は自分の暗号資産をより良く保護し、Web3の波の中で安全に投資機会をつかむことができます。
Web3 ハイエンド詐欺の謎解き: 富裕層投資家向けガイド
Web3投資の隠れた落とし穴:富裕層の投資家が手の込んだ詐欺を特定し、防止する方法
Web3の分野では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高ネットワース投資家はより巧妙な投資目薬にも直面しています。これらの目薬は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、またはプロジェクトへの投資機会など、高級金融サービスに偽装されており、識別が困難です。
多くの投資家は、次のようなプロジェクトの紹介を聞いたことがあるかもしれません：チームメンバーは著名なプロジェクト出身で、投資家には複数の著名機関が含まれており、50%の投資収益率を約束し、多くの富豪を引き付けています。これらの説明は非常に魅力的に聞こえますが、実際には精巧に設計された目薬である可能性があります。軽度の場合、プロジェクト側が資金を持ち逃げすることになり、重度の場合、投資家が国際的なマネーロンダリングなどの刑事問題に巻き込まれる可能性があります。
この記事では、実際のケースを交えて、これらの一見高級な目薬を明らかにし、あなたの資産を守るための実用的な防止策を提供します。
偽の暗号ファンド詐欺
Web3市場では、暗号ファンドが人気のある投資方法となっています。しかし、現在は整備された規制体系が不足しているため、一部の不法者がこのグレーゾーンを利用して「暗号ファンド」という名の下に目薬を実施しています。
2022年、Arbix Financeというプロジェクトは典型的なケースです。このプロジェクトは、監査済みの分散型量子ファンドであり、毎日5%のリターンを約束すると主張しています。初期の投資家は確かに引き出すことができましたが、数ヶ月後、ファンドアカウントの資金が突然匿名のアドレスに移動され、公式ウェブサイトが閉鎖され、チームが行方不明になり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。
予防措置の推奨事項
ファンドの登録を確認する：すべての合法的なファンドは、主要な国や地域（アメリカ、シンガポール、香港、BVIなど）に登録する必要があります。投資前にファンドおよびその管理者の登録状況を確認するべきです。
過去の業績を確認する：成功事例を持つと主張するファンドは、PreqinやCrunchbaseなどのデータベースを通じてその過去のパフォーマンスを調査できます。
資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用して、ファンドアドレスを追跡し、資金の流れや保有資産の変化を確認する。
暗号銀行預金詐欺
近年、一部の不法な者たちが伝統的なプライベートバンキングや資産管理会社を模倣し、いわゆる「高級暗号預金商品」を導入しています。これらの製品は、ビットコインやUSDTなどのデジタル資産を預け入れることで、市場水準を大きく上回る利息リターンを得られると約束し、さらには税金の回避が可能だとも主張しています。しかし、これらの「暗号銀行」は通常、正式な金融ライセンスや規制の保護が欠如しており、最終的に投資家の資産が損失する結果となります。
2022年、アメリカの証券取引委員会は、ある暗号貸出プラットフォームが違法に預金業務を提供していると告発し、関与した金額は1.2億ドルに達しました。このプラットフォームは「年利率12%」の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを持っていると述べていました。しかし、調査によると、このプラットフォームは有効な監視を受けておらず、その預金商品は不適合であり、最終的に大量のアカウントが凍結され、投資家は資金を引き出せなくなりました。
予防措置の推奨事項
金融ライセンスの確認：投資前に必ずプラットフォームが英国FCA、新加坡MAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有しているか確認してください。
資金の保管を確認する：コンプライアンスのあるプラットフォームは通常、顧客の資金を独立して保管します。プラットフォームに明確な第三者の保管機関がない場合は注意が必要です。
規制状況を継続的に確認する：プラットフォームが初期にライセンスを保有していても、定期的にその規制状況を確認する必要があります。なぜなら、規制環境の変化がプラットフォームの合法性に影響を与える可能性があるからです。
加密プロジェクト目薬
Web3分野では、目薬が非常に一般的で、高純度の投資家も騙されやすい。このような詐欺は、高いリターンを約束して資金を引き寄せ、実際には真の投資プロジェクトは存在せず、新しい投資者の資金を初期投資者に支払うだけで、資金の流れが途絶えるまで続く。
注意すべき点は、中国の既存の判例に基づいて、ポンジスキーム（つまり、マルチ商法）に参加した投資者は共犯と見なされ、騙された資金を取り戻すことができない可能性があるということです。したがって、高資産ユーザーはより慎重になり、このようなプロジェクトに参加しないようにする必要があります。
典型的なケースはOneCoinプロジェクトで、これは革命的な暗号通貨として偽装されていましたが、実際には本物のブロックチェーン技術のサポートはありませんでした。虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで、このプロジェクトは多数の投資家を惹きつけ、最終的にはポンジスキームとして暴露され、投資家に450億ドル以上の損失をもたらしました。
予防措置の推奨事項
プロジェクトの透明性を要求する：暗号通貨と主張するプロジェクトは、十分な透明性を持ち、第三者による独立した監査を受けるべきである。
高すぎるリターンの約束に警戒せよ：もしプロジェクトが約束する年間リターン率が市場の正常な水準を大きく上回る場合は、高い警戒が必要です。
プロジェクトの背景を徹底的に調査する：プロジェクトチームの経験と過去の成果を詳しく研究し、EtherscanやNansenなどのツールを使用して資金の流れを確認する。
分散投資：単一のプロジェクト、特に高リスクの暗号プロジェクトにすべての資金を投入しないようにしましょう。合理的に投資ポートフォリオを分散させることで、全体的なリスクを低減できます。
あなたの暗号投資を保護する
暗号市場において、高額な投資家が直面するリスクは、市場の変動による財務的損失だけでなく、規制の遅れや透明性の不足から生じる目薬や不適合プロジェクトの方が重要です。
Web3時代において、真の投資知恵は潜在的なプロジェクトを見つけることだけでなく、資産の安全を確保することにもあります。投資家は厳格な投資選定基準と多重保護措置を確立すべきです。以下の3つの提案が特に重要です：
独立したデューデリジェンス：すべての投資は独立した調査を経なければならず、プロジェクト側の宣伝だけに依存してはいけません。第三者による独立した評価を行うべきです。
コンプライアンス原則を遵守する："Web3無規制"という誤解に陥らないようにし、すべての関連金融機関が合法的なライセンスを保持していることを確認します。
契約の詳細を重視する：契約の詳細は資産の安全を決定する可能性があるため、必ず専門の法律チームによるレビューを受けること。
これらの原則に従い、必要な予防策を講じることで、高ネットワース投資家は自分の暗号資産をより良く保護し、Web3の波の中で安全に投資機会をつかむことができます。