暗号通貨業界における最新の規制動向

重要なポリシーの更新

アメリカ財務省と国税庁は、関連する規制が施行されるまで、企業は現金収入のように暗号資産の収入を報告する必要がないと発表しました。これにより、業界に短期的な規制の明確性が提供されました。

アメリカ証券取引委員会は「ディーラー」の定義を拡大し、大量の流動性を提供する市場参加者を含めることにしました。これにはデジタル資産証券に関連する参加者も含まれます。これにより、一部の暗号企業はSECに登録し、連邦証券法を遵守する必要が生じる可能性があります。

アメリカ合衆国エネルギー情報局は緊急許可を取得し、2024年2月から6ヶ月間、アメリカで運営される一部の暗号資産マイニング会社に対して電力消費調査を行うことになります。これは、規制当局が暗号資産マイニングのエネルギー消費に対して関心を寄せていることを反映しています。

法執行機関の最新情報

アメリカ商品先物取引委員会は、デジタル資産プラットフォームDebiexが230万ドルの顧客資金を不正に流用した疑いがあると指摘しました。CFTCはまた、人工知能詐欺およびソーシャルメディア投資詐欺に関する警告を発表しました。

アメリカ司法省は、暗号資産に関連する犯罪事件をいくつか起訴しました。これには、SIMカードのハイジャック、ポンジスキーム、市場操作などが含まれます。一部の事件では、数億ドルに達する金額が関与しています。

SECは複数の企業に対して、未登録の暗号貸付商品や虚偽の宣伝などに対して法的措置を講じました。同時に、SECは複数のイーサリアムETF申請に対する決定を先延ばしにしました。

国際的な規制の進展

EUが新しいマネーロンダリング対策案で暫定合意に達し、暗号サービスプロバイダーに対して1000ユーロ以上の取引に対して顧客デューデリジェンスを行うことを要求しました。

ドイツの警察は、大規模な行動中に217億ドル相当のビットコインを押収しました。

韓国やタイなどの複数の国も、暗号資産に関連する犯罪や違反行為に対して法執行措置を講じています。

イギリス中央銀行と財務省はデジタルポンドに関する相談文書を発表し、プライバシーは核心的な設計特性であると強調したが、発行するかどうかはまだ決定していない。

産業の発展

一部の暗号会社がルクセンブルク、アラブ首長国連邦などで新たな規制許可を取得し、業界が依然として積極的にコンプライアンスの発展を求めていることを示しています。

国連の報告は、暗号資産が東アジアおよび東南アジア地域で違法活動に使用されている状況について議論し、国際機関が業界リスクに対する懸念を反映しています。