Pada April 2025, FBI merilis "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024", berdasarkan data dari pusat pelaporan kejahatan siber mereka (IC3). Laporan ini menganalisis jumlah keluhan terkait aset kripto, skala kerugian, profil korban, jenis kejahatan, dan kemajuan pemulihan aset. Berikut adalah interpretasi dari konten inti laporan tersebut.
Gambaran Umum Data Keluhan 2024
Situasi Umum
Pada tahun 2024, IC3 menerima total 859.532 aduan, dengan kerugian nyata sebesar 16,6 miliar dolar AS, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 256.256 aduan melibatkan kerugian dana nyata, dengan rata-rata kerugian per kejadian sekitar 19.372 dolar AS. Sekitar 83% dari kerugian disebabkan oleh penipuan online.
Aset Kripto terkait
Aset Kripto terkait keluhan mencapai 149.686 kasus, menyebabkan kerugian sebesar 9,3 miliar dolar AS, dengan jumlah kerugian meningkat 66% dibandingkan tahun lalu. Kelompok usia di atas 60 tahun adalah korban utama.
kelompok usia 60 tahun ke atas
Kelompok tersebut telah mengajukan 147.127 pengaduan, melaporkan kerugian sebesar 48,85 miliar dolar AS. Jumlah pengaduan meningkat 46% dibandingkan tahun sebelumnya, dan jumlah kerugian meningkat 43% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara mereka, 7.500 orang melaporkan kerugian lebih dari 100.000 dolar AS, dengan kerugian rata-rata mencapai 83.000 dolar AS.
Analisis Kelompok Korban
Distribusi Usia Umum
Di bawah 20 tahun: 17.993 pengaduan, kerugian sebesar 2,25 juta dolar AS
20-29 tahun: 71.399 pengaduan, kerugian 5,401 juta dolar AS
30-39 tahun: 108.899 komplain, kerugian 14 miliar dolar
40-49 tahun: 112,755 pengaduan, kerugian 2,2 miliar dolar
50-59 tahun: 84.540 pengaduan, kerugian 2,5 miliar dolar
Usia di atas 60 tahun: 147.127 laporan, kerugian 4,8 miliar dolar
Aset Kripto受害群体
Kelompok berusia di atas 60 tahun memiliki jumlah keluhan tertinggi dalam penipuan investasi Aset Kripto (8.043 kasus), dengan total kerugian mencapai 1,6 miliar dolar. Kelompok ini menjadi sasaran utama penipuan karena kurangnya kesadaran terhadap penipuan dan ketidaktahuan terhadap metode pembayaran baru.
Analisis Tipe Kejahatan
peringkat jumlah pengaduan
Penipuan Jaringan/ Penipuan Elektronik: 193.407 kasus
Ransom: 86.415
Kebocoran data pribadi: 64.882 kasus
Penipuan jenis penolakan pembayaran/Transaksi gagal: 49.572 kasus
Penipuan investasi: 47.919 kasus
Peringkat Jumlah Kerugian
Penipuan investasi: 65,7 juta dolar AS
Penipuan Email Bisnis(BEC): 27,7 miliar dolar AS
Penipuan Dukungan Teknis: 14,6 miliar dolar
Kebocoran data pribadi: 14,5 juta dolar AS
Penipuan jenis penolakan pembayaran/ transaksi gagal: 7,85 juta dolar AS
Aset Kripto terkait kejahatan
Keluhan terbanyak adalah pemerasan (47.054 kasus) dan penipuan investasi (41.557 kasus). Kerugian terbesar adalah penipuan investasi (5,8 miliar dolar) dan kebocoran data pribadi (1,1 miliar dolar).
Jenis penipuan utama yang dihadapi oleh kelompok usia di atas 60 tahun
Jumlah keluhan terbanyak: phishing, dukungan teknis, pemerasan, kebocoran data pribadi, penipuan investasi.
Kerugian maksimum: penipuan investasi, dukungan teknis, penipuan emosional, penipuan email bisnis ( BEC ), kebocoran data pribadi.
Penipuan Jaringan dan Pemulihan Aset
Situasi keseluruhan penipuan jaringan
Pada tahun 2024, IC3 menerima 333,981 pengaduan penipuan online, yang menyebabkan kerugian sebesar 13,7 miliar dolar AS, atau 83% dari total kerugian tahun ini. Metode transaksi utama termasuk Aset Kripto, transfer kawat, dan pembayaran kartu kredit.
Taktik penipuan yang khas
Penipuan pusat panggilan: 53.369 kasus, kerugian 1,9 miliar dolar
Penipuan Darurat (pura-pura meminta bantuan dari kerabat): 357 kasus, kerugian 2,7 juta dolar
Penipuan jalan tol (phishing SMS): 59.271 kasus, kerugian 12,9 ribu dolar AS
Penipuan Pengiriman Emas: 525 kasus, kerugian 2,19 juta dolar AS
Ancaman Jaringan
263,455 keluhan terkait ancaman jaringan menyebabkan kerugian sebesar 1,571 juta dolar AS. Varian ransomware utama termasuk Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Hasil Pemulihan Aset
Tim FFKC telah menangani 3.020 permintaan pembekuan, membekukan dana sebesar 5,6 juta USD, dengan tingkat keberhasilan pemulihan sebesar 66%.
"Notifikasi Keberhasilan Tindakan Peningkatan" kepada 4.323 korban penipuan enkripsi, membantu memulihkan sekitar 2,85 juta dolar AS dalam potensi kerugian.
Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum India untuk memberantas penipuan pusat panggilan, menangkap 215 orang, meningkat 700% tahun ke tahun.
Dalam proyek penipuan finansial, berhasil membekukan dan memulihkan sejumlah besar dana.
Saran untuk Mencegah Penipuan Aset Kripto
Tingkatkan kewaspadaan, hindari godaan imbalan tinggi
Verifikasi legalitas platform perdagangan
Hindari mentransfer uang kepada orang yang tidak dikenal
Waspadai transaksi ATM Aset Kripto
Gunakan autentikasi dua faktor (2FA) untuk meningkatkan keamanan akun
Ringkasan
Laporan Penipuan Aset Kripto 2024 mengungkapkan tren baru kejahatan siber dalam lingkungan aset kripto saat ini: kasus yang terkait dengan koin meningkat secara signifikan, kelompok lansia berusia di atas 60 tahun menjadi korban utama; metode penipuan sangat profesional dan internasional, koin telah menjadi alat pilihan bagi penjahat untuk mencuci uang dan memindahkan dana.
Meskipun pemulihan aset dan kerja sama penegakan hukum lintas negara telah mencapai kemajuan tertentu, namun dari segi skala kerugian yang keseluruhan dan tren pertumbuhannya, pengguna biasa tetap perlu waspada tinggi, secara nyata meningkatkan kesadaran pencegahan keamanan, dan menghindari terjebak dalam berbagai perangkap penipuan. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, terus memperkuat kerja sama internasional, penegakan regulasi, dan pelacakan aliran dana, akan menjadi langkah kunci untuk mengekang kejahatan siber dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
9
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MidnightSeller
· 07-28 16:05
pemula benar-benar malang dan masih tidak belajar dari pengalaman
Laporan FBI: Kerugian penipuan enkripsi 9,3 miliar dolar AS di tahun 2024, lansia menjadi kelompok korban utama
FBI 2024 Analisis Laporan Penipuan Aset Kripto
Pada April 2025, FBI merilis "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024", berdasarkan data dari pusat pelaporan kejahatan siber mereka (IC3). Laporan ini menganalisis jumlah keluhan terkait aset kripto, skala kerugian, profil korban, jenis kejahatan, dan kemajuan pemulihan aset. Berikut adalah interpretasi dari konten inti laporan tersebut.
Gambaran Umum Data Keluhan 2024
Situasi Umum
Pada tahun 2024, IC3 menerima total 859.532 aduan, dengan kerugian nyata sebesar 16,6 miliar dolar AS, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 256.256 aduan melibatkan kerugian dana nyata, dengan rata-rata kerugian per kejadian sekitar 19.372 dolar AS. Sekitar 83% dari kerugian disebabkan oleh penipuan online.
Aset Kripto terkait
Aset Kripto terkait keluhan mencapai 149.686 kasus, menyebabkan kerugian sebesar 9,3 miliar dolar AS, dengan jumlah kerugian meningkat 66% dibandingkan tahun lalu. Kelompok usia di atas 60 tahun adalah korban utama.
kelompok usia 60 tahun ke atas
Kelompok tersebut telah mengajukan 147.127 pengaduan, melaporkan kerugian sebesar 48,85 miliar dolar AS. Jumlah pengaduan meningkat 46% dibandingkan tahun sebelumnya, dan jumlah kerugian meningkat 43% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara mereka, 7.500 orang melaporkan kerugian lebih dari 100.000 dolar AS, dengan kerugian rata-rata mencapai 83.000 dolar AS.
Analisis Kelompok Korban
Distribusi Usia Umum
Aset Kripto受害群体
Kelompok berusia di atas 60 tahun memiliki jumlah keluhan tertinggi dalam penipuan investasi Aset Kripto (8.043 kasus), dengan total kerugian mencapai 1,6 miliar dolar. Kelompok ini menjadi sasaran utama penipuan karena kurangnya kesadaran terhadap penipuan dan ketidaktahuan terhadap metode pembayaran baru.
Analisis Tipe Kejahatan
peringkat jumlah pengaduan
Peringkat Jumlah Kerugian
Aset Kripto terkait kejahatan
Keluhan terbanyak adalah pemerasan (47.054 kasus) dan penipuan investasi (41.557 kasus). Kerugian terbesar adalah penipuan investasi (5,8 miliar dolar) dan kebocoran data pribadi (1,1 miliar dolar).
Jenis penipuan utama yang dihadapi oleh kelompok usia di atas 60 tahun
Jumlah keluhan terbanyak: phishing, dukungan teknis, pemerasan, kebocoran data pribadi, penipuan investasi. Kerugian maksimum: penipuan investasi, dukungan teknis, penipuan emosional, penipuan email bisnis ( BEC ), kebocoran data pribadi.
Penipuan Jaringan dan Pemulihan Aset
Situasi keseluruhan penipuan jaringan
Pada tahun 2024, IC3 menerima 333,981 pengaduan penipuan online, yang menyebabkan kerugian sebesar 13,7 miliar dolar AS, atau 83% dari total kerugian tahun ini. Metode transaksi utama termasuk Aset Kripto, transfer kawat, dan pembayaran kartu kredit.
Taktik penipuan yang khas
Ancaman Jaringan
263,455 keluhan terkait ancaman jaringan menyebabkan kerugian sebesar 1,571 juta dolar AS. Varian ransomware utama termasuk Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Hasil Pemulihan Aset
Saran untuk Mencegah Penipuan Aset Kripto
Ringkasan
Laporan Penipuan Aset Kripto 2024 mengungkapkan tren baru kejahatan siber dalam lingkungan aset kripto saat ini: kasus yang terkait dengan koin meningkat secara signifikan, kelompok lansia berusia di atas 60 tahun menjadi korban utama; metode penipuan sangat profesional dan internasional, koin telah menjadi alat pilihan bagi penjahat untuk mencuci uang dan memindahkan dana.
Meskipun pemulihan aset dan kerja sama penegakan hukum lintas negara telah mencapai kemajuan tertentu, namun dari segi skala kerugian yang keseluruhan dan tren pertumbuhannya, pengguna biasa tetap perlu waspada tinggi, secara nyata meningkatkan kesadaran pencegahan keamanan, dan menghindari terjebak dalam berbagai perangkap penipuan. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, terus memperkuat kerja sama internasional, penegakan regulasi, dan pelacakan aliran dana, akan menjadi langkah kunci untuk mengekang kejahatan siber dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum.