Arus Dana Besar di Jaringan TRON: Analisis Aktivitas On-Chain dari Sebuah Platform Pembayaran

Belakangan ini, sebuah sistem yang bernama suatu platform pembayaran menarik perhatian tinggi dari lembaga pengawas. Platform tersebut diduga terlibat dalam penerimaan, pemindahan, dan penarikan dana penipuan, terutama dalam melakukan operasi yang sering menggunakan USDT di jaringan TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, sebuah perusahaan keamanan menggunakan alat pelacakan anti pencucian uang berbasis blockchain dan data publik, membangun panel analisis data yang rinci, dan melakukan analisis menyeluruh terhadap perilaku penyetoran dan penarikan USDT platform tersebut di rantai TRON.

Ringkasan Aliran Dana On-Chain

Total jumlah setoran dan penarikan

Analisis menunjukkan bahwa antara 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025:

• Total penarikan mencapai 57.246.854.379 USDT
• Total deposit sebesar 54,475,887,524 USDT

Kedua angka ini telah melampaui 50 miliar USDT, menunjukkan bahwa platform ini telah mengalami arus masuk dan keluar dana yang besar selama satu setengah tahun terakhir. Yang perlu dicatat adalah, jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 juta USDT, yang menunjukkan karakteristik "arus kas bersih keluar" yang jelas.

arah pergerakan dana mingguan

Data menunjukkan bahwa arus dana di platform ini tetap aktif, dengan tiga titik waktu berikut menunjukkan puncak yang signifikan:

1. 8 Juli 2024: Muncul puncak yang jelas untuk pertama kalinya, baik setoran maupun penarikan melampaui 1 miliar USDT.
2. Maret 2025: Jumlah penarikan mendekati 11 miliar USDT.
3. Mei 2025: Jumlah penarikan sekali lagi melebihi 11 miliar USDT.

analisis jumlah transaksi

Sejak Februari 2024, jumlah transaksi penarikan menunjukkan tren peningkatan bertahap, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025 dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi".

Sebagai perbandingan, meskipun jumlah transaksi deposit secara keseluruhan meningkat, fluktuasinya relatif kecil. Jumlah deposit meningkat secara stabil menjadi hampir 140.000 transaksi per hari, menunjukkan bahwa tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan di platform tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan kenaikan jumlah transaksi yang simultan, kedua puncak hampir tumpang tindih.

Analisis Perilaku Pengguna

jumlah pengguna aktif

Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform ini di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dijelaskan bahwa alamat setoran di sini dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sedangkan alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang disesuaikan oleh pengguna, dan tidak dapat disamakan secara langsung dengan jumlah pengguna sebenarnya. Pertumbuhan terus-menerus dalam jumlah alamat setoran menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, tetapi laju pertumbuhannya menunjukkan tren pelambatan.

analisis alamat aktif

Alamat Penarikan Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：penarikan 8,16 miliar USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: penarikan 5,8 juta USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: tarik 5,12 miliar USDT

Rekaman transaksi terawal dari alamat-alamat ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2023, tetap aktif dalam jangka panjang, dengan jejak aktivitas on-chain yang kaya. Di antaranya, alamat pertama tidak hanya melakukan penarikan dari dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan beberapa alamat yang ditandai sebagai berisiko tinggi. Alamat kedua diduga merupakan dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Alamat ketiga telah berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.

Alamat Setoran Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：存入16.65亿USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: menyetor 4,49 juta USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: menyetor 4,36 juta USDT

Di antara mereka, jumlah setoran alamat pertama mencapai 1,6 miliar USDT, 1,3 kali lipat dari jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi pertama dapat ditelusuri hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Dua alamat lainnya kemungkinan adalah alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.

analisis waktu aktif

Dengan menganalisis waktu operasi 10 alamat pengguna biasa yang dipilih secara acak (UTC), ditemukan:

• Transaksi penarikan terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi.
• Operasi setoran sebagian besar terkonsentrasi pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan periode aktif alamat penarikan.

Dinamika Regulasi Internasional

Baru-baru ini, beberapa lembaga pengatur dan penegak hukum internasional telah mengambil serangkaian tindakan terhadap platform dan entitas terkait.

• Pada bulan Juli 2024, sebuah perusahaan analisis blockchain melaporkan bahwa sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut dibekukan, dengan jumlah yang terlibat hampir 30 juta USDT.
• Pada Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang institusi keuangan AS menyediakan layanan akun perantara untuk kelompok tersebut, menyebutnya sebagai "pasar pilihan bagi penjahat siber".
• Kantor PBB tentang Narkoba dan Kejahatan dalam laporannya menyatakan bahwa platform tersebut telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan daring" di Asia Tenggara.
• Laporan dari beberapa perusahaan analisis blockchain menunjukkan bahwa beberapa saluran kejahatan crypto yang terkait dengan platform ini telah diblokir oleh platform sosial, dengan jumlah transaksi mencurigakan yang sangat besar.

Data dan analisis ini memberikan dukungan dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang aktivitas on-chain di platform tersebut, serta mencerminkan tantangan dan risiko regulasi yang dihadapi di bidang cryptocurrency saat ini.