Panduan Identifikasi dan Pencegahan Risiko Hukum Proyek Web3
Di bidang Web3, banyak wirausahawan dan profesional yang salah paham mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, maka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan kondisi operasional yang sebenarnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan potensi risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan membahas bagaimana cara cepat untuk menilai apakah sebuah proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko pelanggaran Web3 yang umum dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali risiko dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek frekuensi tinggi ini di tahap awal, kemungkinan terlibat dalam risiko hukum pidana dapat sangat diminimalkan.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini terutama ditujukan bagi para profesional teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 jangka panjang dan memperhatikan pembangunan proyek yang sesuai dengan peraturan, terutama bagi kelompok pengembang yang memiliki kesadaran terhadap risiko hukum tertentu. Objek analisis kami terfokus pada proyek yang memiliki kesadaran dasar terhadap kepatuhan dan kemampuan perencanaan bisnis, bukan pada proyek palsu yang jelas bertujuan untuk penggalangan dana ilegal, penipuan di dunia kripto, atau pencucian uang.
Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Bagian ini akan membahas dari sudut pandang pengembang, membantu teknisi mengidentifikasi sinyal bahaya kunci yang mungkin ada dalam proyek melalui logika bisnis dan struktur sistem. Bahkan jika pengembang tidak memiliki pengetahuan hukum yang lengkap, dengan menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat membuat penilaian awal apakah suatu proyek melanggar batasan hukum.
Dimensi Pengenalan Satu: Terkait Perjudian (Tindak Pidana Membuka Kasino)
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur tindak pidana membuka kasino, elemen kunci yang biasanya termasuk adalah:
Apakah ada tindakan deposit, terutama melalui penyetoran mata uang virtual
Apakah platform ini merancang permainan yang tidak pasti seperti undian, tebak-tebakan, atau membuka kotak yang memiliki unsur kebetulan?
Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang mainstream dan beredar di platform perdagangan, kemudian dihitung sebagai fiat
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran terkait perjudian".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek game blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena terlibat dalam pembangunan siklus tertutup perjudian.
Mengenali dimensi kedua: Terkait dengan penipuan (organisasi, memimpin kegiatan penipuan)
Titik risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknis bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, jika mereka kurang memiliki kemampuan untuk menilai struktur bisnis secara keseluruhan dan tidak membuat penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka sangat mudah secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari suatu sistem skema ponzi.
Ciri-ciri umum dari struktur piramida meliputi:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin terlebih dahulu, mengisi ulang, atau membeli paket layanan, agar dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi.
Komisi dari ajakan: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, orang yang merekomendasikan dapat memperoleh hadiah
Hubungan berlapis: Terdapat struktur atas dan bawah, rebate diberikan secara berjenjang dengan pengurangan bertahap.
Ketergantungan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, tetapi didorong oleh ekspansi kepala dan komisi.
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, maka perlu diperhatikan secara khusus apakah itu mencurigakan terhadap praktik pemasaran berjenjang.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak terlibat langsung dalam tindakan promosi, dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "memberikan dukungan teknis yang penting."
Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait Pengumpulan Dana Ilegal (Pengumpulan Deposito Publik Secara Ilegal / Kejahatan Penipuan Pengumpulan Dana)
Ciri khas: menarik dana dari publik + menjanjikan keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih mudah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu menarik dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan koin", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, maka mudah untuk jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Polanya berisiko tinggi yang umum termasuk:
Tanpa persetujuan dari badan pengawas keuangan, menerbitkan koin untuk pendanaan kepada publik.
Platform berjanji "jaminan pokok dan hasil tinggi" atau menetapkan imbal hasil tetap
Platform investasi fiktif, sewa mesin penambangan, mekanisme pembagian dividen
Membentuk pool dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan aset yang dapat ditarik dengan token atau poin di dalam platform.
Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan memenuhi unsur "kejahatan pengumpulan simpanan masyarakat secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan "empat standar": yaitu apakah memiliki unsur ilegalitas (tanpa kualifikasi keuangan), publikasi (promosi kepada objek yang tidak ditentukan), daya tarik (janji imbalan tinggi), dan sosialitas (sumber dana yang luas).
Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk keuangan, dan desain struktur lainnya, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai rekan terdakwa karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan pengembalian, lembaga peradilan sering kali akan memasukkan pengembang dalam lingkup penegakan hukum.
Dimensi pengenalan keempat: Terkait dengan jenis operasi ilegal (kejahatan operasi ilegal)
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran OTC + Saluran masuk dan keluar fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasi ilegal" sering kali terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga memfasilitasi pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi back-to-back, yang dapat memicu penilaian hukum mengenai operasi ilegal dalam pertukaran lintas batas.
Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:
Menyediakan layanan deposit, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan mata uang fiat
Mendirikan modul perdagangan OTC luar bursa, mencocokkan pertukaran antara mata uang kripto dan fiat.
Platform menghubungkan pengguna C-end dengan akun luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran melalui mata uang virtual.
Melakukan bisnis perdagangan valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekanan karena "mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha ilegal."
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:
Proyek ini menghubungkan pengguna luar negeri dengan penyandang dana di dalam negeri, membentuk jalur perdagangan.
Platform menggunakan mata uang virtual sebagai media pertukaran, mewujudkan pertukaran mata uang fiat ke mata uang asing atau pertukaran balik.
Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsi lainnya.
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + pertukaran + konversi multi-mata uang", maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu tentang cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam itu seringkali sulit untuk ditegakkan. Alasannya adalah bahwa apakah seseorang dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya tergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan melanggar hukum, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" dengan jelas bahwa sistem yang mereka kembangkan sedang memberikan bantuan yang substansial untuk tindakan melanggar hukum.
Menurut teori kolusi dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka mereka dapat dianggap sebagai pelaku pembantu atau kolusi dan akan dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum.
Untuk personel teknis, badan peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya mengetahui" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Apakah anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll.
Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur keuangan, logika token, saluran penyetoran dan penarikan, dan modul kunci lainnya
Apakah pernah ada keraguan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll., menunjukkan adanya keterikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.
Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan peran pendukung yang marginal, tetapi merupakan kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan beroperasi.
Semakin seseorang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci teknis lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya outsourcing"—tenaga teknis utama ini biasanya dianggap oleh otoritas yudikatif sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.
Nah, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, memperjelas batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam" di tahap awal proyek? Berikut beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik saat mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan mandiri berikut ini sangat penting:
Melihat pola: Apakah ada "terlibat perjudian (permainan judi)" "terlibat penipuan (pemasaran berjenjang)" "non-penipuan (mengeluarkan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "usaha ilegal (pertukaran dan pertemuan)" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
Pertanyaan logis: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur pertukaran ke fiat?
Menyimpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Juga mencatat diskusi dengan pihak proyek tentang "kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi seorang pengembang yang mengerti baik teknologi maupun hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, sangat penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam model risiko tinggi seperti judi, penyebaran informasi ilegal, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal lainnya, untuk memberikan peringatan dini, menghindari secara proaktif, dan mencegah terjebak dalam masalah hukum akibat kelalaian.
Di ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengenali batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan daya tahan.
"Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari pengembang kontemporer.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, sementara pengembang adalah bagian yang paling mudah diabaikan namun paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat direalisasikan di atas dasar yang aman dan transparan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
PanicSeller
· 07-24 01:40
Suckers sudah dimainkan selama sepuluh tahun.
Lihat AsliBalas0
NullWhisperer
· 07-23 15:11
sebenarnya cukup lucu bagaimana para pengembang berpikir lepas pantai = aman... naif af
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterWang
· 07-23 01:58
Kepatuhan itu seperti membangun gedung, kerangka kosong itu tidak berguna.
Lihat AsliBalas0
ApeEscapeArtist
· 07-23 01:57
Mengapa ini lagi terkait kepatuhan? Bulan lalu saya dirugikan dan belum pulih.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSage
· 07-23 01:50
Kepatuhan atau tidaknya tergantung pada suasana hati polisi.
Lihat AsliBalas0
TestnetNomad
· 07-23 01:33
Ingat untuk menghindari risiko sebelum melakukan Rug Pull ya
Identifikasi Garis Merah Hukum Proyek Web3: 4 Panduan Pencegahan Risiko yang Harus Dimiliki oleh Pengembang
Panduan Identifikasi dan Pencegahan Risiko Hukum Proyek Web3
Di bidang Web3, banyak wirausahawan dan profesional yang salah paham mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, maka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan kondisi operasional yang sebenarnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan potensi risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan membahas bagaimana cara cepat untuk menilai apakah sebuah proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko pelanggaran Web3 yang umum dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali risiko dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek frekuensi tinggi ini di tahap awal, kemungkinan terlibat dalam risiko hukum pidana dapat sangat diminimalkan.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini terutama ditujukan bagi para profesional teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 jangka panjang dan memperhatikan pembangunan proyek yang sesuai dengan peraturan, terutama bagi kelompok pengembang yang memiliki kesadaran terhadap risiko hukum tertentu. Objek analisis kami terfokus pada proyek yang memiliki kesadaran dasar terhadap kepatuhan dan kemampuan perencanaan bisnis, bukan pada proyek palsu yang jelas bertujuan untuk penggalangan dana ilegal, penipuan di dunia kripto, atau pencucian uang.
Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Bagian ini akan membahas dari sudut pandang pengembang, membantu teknisi mengidentifikasi sinyal bahaya kunci yang mungkin ada dalam proyek melalui logika bisnis dan struktur sistem. Bahkan jika pengembang tidak memiliki pengetahuan hukum yang lengkap, dengan menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat membuat penilaian awal apakah suatu proyek melanggar batasan hukum.
Dimensi Pengenalan Satu: Terkait Perjudian (Tindak Pidana Membuka Kasino)
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur tindak pidana membuka kasino, elemen kunci yang biasanya termasuk adalah:
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran terkait perjudian".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek game blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena terlibat dalam pembangunan siklus tertutup perjudian.
Mengenali dimensi kedua: Terkait dengan penipuan (organisasi, memimpin kegiatan penipuan)
Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level
Titik risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknis bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, jika mereka kurang memiliki kemampuan untuk menilai struktur bisnis secara keseluruhan dan tidak membuat penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka sangat mudah secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari suatu sistem skema ponzi.
Ciri-ciri umum dari struktur piramida meliputi:
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, maka perlu diperhatikan secara khusus apakah itu mencurigakan terhadap praktik pemasaran berjenjang.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak terlibat langsung dalam tindakan promosi, dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "memberikan dukungan teknis yang penting."
Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait Pengumpulan Dana Ilegal (Pengumpulan Deposito Publik Secara Ilegal / Kejahatan Penipuan Pengumpulan Dana)
Ciri khas: menarik dana dari publik + menjanjikan keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih mudah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu menarik dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan koin", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, maka mudah untuk jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Polanya berisiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan memenuhi unsur "kejahatan pengumpulan simpanan masyarakat secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan "empat standar": yaitu apakah memiliki unsur ilegalitas (tanpa kualifikasi keuangan), publikasi (promosi kepada objek yang tidak ditentukan), daya tarik (janji imbalan tinggi), dan sosialitas (sumber dana yang luas).
Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk keuangan, dan desain struktur lainnya, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai rekan terdakwa karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan pengembalian, lembaga peradilan sering kali akan memasukkan pengembang dalam lingkup penegakan hukum.
Dimensi pengenalan keempat: Terkait dengan jenis operasi ilegal (kejahatan operasi ilegal)
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran OTC + Saluran masuk dan keluar fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasi ilegal" sering kali terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga memfasilitasi pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi back-to-back, yang dapat memicu penilaian hukum mengenai operasi ilegal dalam pertukaran lintas batas.
Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekanan karena "mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha ilegal."
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + pertukaran + konversi multi-mata uang", maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu tentang cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam itu seringkali sulit untuk ditegakkan. Alasannya adalah bahwa apakah seseorang dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya tergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan melanggar hukum, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" dengan jelas bahwa sistem yang mereka kembangkan sedang memberikan bantuan yang substansial untuk tindakan melanggar hukum.
Menurut teori kolusi dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka mereka dapat dianggap sebagai pelaku pembantu atau kolusi dan akan dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum.
Untuk personel teknis, badan peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya mengetahui" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan peran pendukung yang marginal, tetapi merupakan kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan beroperasi.
Semakin seseorang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci teknis lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya outsourcing"—tenaga teknis utama ini biasanya dianggap oleh otoritas yudikatif sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.
Nah, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, memperjelas batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam" di tahap awal proyek? Berikut beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik saat mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan mandiri berikut ini sangat penting:
Melihat pola: Apakah ada "terlibat perjudian (permainan judi)" "terlibat penipuan (pemasaran berjenjang)" "non-penipuan (mengeluarkan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "usaha ilegal (pertukaran dan pertemuan)" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
Pertanyaan logis: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur pertukaran ke fiat?
Menyimpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Juga mencatat diskusi dengan pihak proyek tentang "kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi seorang pengembang yang mengerti baik teknologi maupun hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, sangat penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam model risiko tinggi seperti judi, penyebaran informasi ilegal, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal lainnya, untuk memberikan peringatan dini, menghindari secara proaktif, dan mencegah terjebak dalam masalah hukum akibat kelalaian.
Di ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengenali batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan daya tahan.
"Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari pengembang kontemporer.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, sementara pengembang adalah bagian yang paling mudah diabaikan namun paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat direalisasikan di atas dasar yang aman dan transparan.