[币界] Berita mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman AS menuduh suatu platform pertukaran dan dua pendirinya melanggar hukum AML, menyatakan bahwa pertukaran tersebut tidak terdaftar dan tidak menerapkan prosedur kepatuhan, yang mengakibatkan aliran dana mencurigakan lebih dari 9 miliar dolar. Platform tersebut menanggapi bahwa keamanan aset pengguna terjamin, operasional berjalan normal, dan sedang mengevaluasi situasi dengan penasihat hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
7
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainGossiper
· 07-25 06:48
Melihat keramaian tidak merasa masalah besar
Lihat AsliBalas0
LiquidationSurvivor
· 07-25 04:02
Sudah lama sekali tidak melihat aksi dari satu rumah lagi.
Lihat AsliBalas0
rekt_but_resilient
· 07-22 09:48
90 miliar? Tidak cukup untuk mengisi celah gigi.
Lihat AsliBalas0
BearMarketBard
· 07-22 09:48
Apa yang dibicarakan, yang penting adalah ada uang.
Lihat AsliBalas0
MoneyBurnerSociety
· 07-22 09:42
Bull run ahli dalam cut loss Bear Market buy the dip dalam pelarian Profesional yang melakukan kesalahan untuk mencari nafkah dengan Reverse
Lihat AsliBalas0
ContractFreelancer
· 07-22 09:34
Sudah menjadi jebakan, setiap tahun pasti menangkap satu atau dua perusahaan.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerProfit
· 07-22 09:22
Orang-orang mengumpulkan begitu banyak dalam setahun, Kepatuhan juga sia-sia.
Platform perdagangan AS dituduh oleh Departemen Kehakiman melanggar AML dengan aliran dana mencurigakan senilai 9 miliar dolar.
[币界] Berita mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman AS menuduh suatu platform pertukaran dan dua pendirinya melanggar hukum AML, menyatakan bahwa pertukaran tersebut tidak terdaftar dan tidak menerapkan prosedur kepatuhan, yang mengakibatkan aliran dana mencurigakan lebih dari 9 miliar dolar. Platform tersebut menanggapi bahwa keamanan aset pengguna terjamin, operasional berjalan normal, dan sedang mengevaluasi situasi dengan penasihat hukum.