Kasus Pencucian Uang Aset Kripto di Hong Kong Mengungkap Permeasian Industri Penipuan di Asia Tenggara
Hong Kong sebagai pelabuhan bebas dan pusat keuangan internasional yang terkenal di dunia, ekosistem ekonomi enkripsi nya telah berkembang pesat. Penyedia layanan perdagangan aset virtual di luar bursa (VAOTC) dan platform perdagangan aset virtual (VATP) bersama-sama menyediakan layanan pertukaran koin dan setoran penarikan untuk para investor, membentuk pola pasar yang unik.
Namun, sifat anonim yang tinggi dan karakter tanpa batas dari aset virtual di bawah teknologi blockchain juga memberikan kemudahan bagi kegiatan ilegal dan kriminal. Banyak aset kripto yang terkait dengan kejahatan, terutama koin stabil, diam-diam mengalir ke ekosistem kripto Hong Kong, membawa pencemaran dana serta berbagai tantangan hukum dan risiko kepatuhan bagi para pelaku usaha dan investor biasa.
Baru-baru ini, sebuah kejadian mahasiswa universitas daratan yang pergi ke Hong Kong untuk membantu orang menukar U menarik perhatian. Mahasiswa tersebut awalnya mengira bahwa transaksi mata uang virtual di Hong Kong adalah legal dan tidak ada masalah, tetapi kemudian menyadari bahwa semua rekening bank, WeChat, dan Alipay-nya dibekukan oleh polisi daratan. Ternyata, selama berada di Hong Kong, ia bertemu seseorang melalui platform online, yang memintanya untuk membantu membeli USDT dan memberikan imbalan.
Proses spesifiknya adalah, pihak lain mentransfer Renminbi ke rekening bank daratan siswa, siswa kemudian menukarnya menjadi Dolar Hong Kong di tempat setempat, pergi ke toko penukaran Aset Kripto di Hong Kong untuk membeli USDT, dan meminta pegawai toko untuk mentransfer mata uang virtual ke alamat dompet yang ditentukan. Namun, tidak lama setelah transaksi, polisi memberi tahu siswa bahwa mereka dicurigai melakukan penipuan.
Faktanya, ini adalah metode pencucian uang yang khas "kembali ke U" yang terkait erat dengan jaringan kejahatan terorganisir di kawasan Asia Tenggara.
Melalui analisis dana dari alamat penerima yang ditentukan, ditemukan bahwa 2396 USDT tersebut kemudian mengalir ke alamat pedagang platform jaminan, yang telah memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan beberapa platform jaminan di Asia Tenggara. Platform jaminan ini secara konsisten memberikan layanan kepada industri kejahatan terorganisir di wilayah Asia Tenggara, termasuk perjudian online ilegal, industri abu-abu, Pencucian Uang, penipuan, dan lainnya.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa kelompok penipuan di Asia Tenggara sedang memanfaatkan toko tukar Aset Kripto di Hong Kong untuk melakukan Pencucian Uang. Pola ini adalah metode umum "kartu kembali ke U", yaitu para pelaku Pencucian Uang menerima uang tunai hasil penipuan dari korban, kemudian dengan cepat menukarnya menjadi USDT di pasar perdagangan luar, dan setelah itu mengirimkannya kembali ke alamat blockchain pelaku penipuan, serta mendapatkan komisi dari sana.
Karena pembelian USDT membutuhkan banyak informasi kartu bank dan identitas asli, pelaku pencucian uang akan merekrut banyak pekerja paruh waktu untuk membentuk "tim pencucian uang", yang disebut "kartu petani" atau "pengemudi". Dalam kejadian ini, mahasiswa daratan tanpa sepengetahuan mereka menjadi pengemudi pencucian uang dan bersama penyedia layanan perdagangan aset virtual di Hong Kong membantu pelaku pencucian uang menyelesaikan konversi dana.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kasus pencucian uang ini bukanlah kasus terisolasi, melainkan merupakan puncak gunung es dari sebuah sindikat pencucian uang besar yang sangat terindustrialisasi. Dalam kurang dari tiga bulan, hanya satu konvoi pencucian uang ini telah secara ilegal mencuci lebih dari 310.000 dolar AS di Hong Kong dengan menggunakan metode yang sama. Mengingat kemungkinan adanya sindikat lain yang belum terdeteksi, skala sebenarnya dari aktivitas pencucian uang terindustrialisasi yang memanfaatkan VAOTC Hong Kong ini mungkin jauh lebih besar.
Saat ini, industri perdagangan aset virtual luar bursa (VAOTC) di Hong Kong masih berada dalam tahap regulasi yang tidak sempurna, banyak platform yang karena kurangnya mekanisme kepatuhan yang efektif, menjadi saluran penting untuk pencucian uang dari penipuan. Otoritas Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong (FSTB) telah menerbitkan dokumen konsultasi legislatif tentang layanan perdagangan aset virtual luar bursa (OTC) pada Februari 2024, yang mengusulkan untuk memperkenalkan sistem lisensi untuk pelaku OTC melalui Undang-Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AMLO).
Dengan Hong Kong yang akan segera mengeluarkan kebijakan regulasi untuk perdagangan aset virtual di luar bursa (OTC), penyedia layanan OTC menghadapi tekanan kepatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelaku VAOTC perlu segera merapikan proses due diligence pelanggan (KYC) dan mekanisme pemeriksaan sumber dana (AML), serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap risiko dana ilegal yang mungkin ada dalam bisnis mereka.
Untuk secara proaktif merespons sistem lisensi OTC yang akan diberlakukan, pelaku industri tidak hanya perlu secara aktif memahami persyaratan kepatuhan yang akan diterapkan oleh departemen terkait, tetapi juga perlu membangun sistem pengendalian risiko internal yang komprehensif untuk memastikan semua aktivitas perdagangan sesuai dengan standar pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, platform OTC harus memperkuat komunikasi dengan lembaga pengatur dan organisasi swadaya industri, memahami dinamika kebijakan dengan tepat waktu, dan memperkuat pemantauan transaksi melalui alat teknologi untuk mengidentifikasi perilaku mencurigakan dengan cepat.
Secara keseluruhan, kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera dikeluarkan di Hong Kong adalah kesempatan penting untuk pengembangan yang teratur dalam industri perdagangan aset virtual. Para pelaku di dalam industri harus proaktif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, terus meningkatkan tingkat kepatuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mencapai perkembangan yang stabil dalam jangka panjang.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
8
Bagikan
Komentar
0/400
rugged_again
· 07-23 06:57
Baru 3 bulan sudah menghasilkan 310 ribu? pemula...
Lihat AsliBalas0
SurvivorshipBias
· 07-23 03:22
Siapa yang masih mengikuti aturan sekarang?
Lihat AsliBalas0
Ser_Liquidated
· 07-22 07:26
Mahasiswa seperti ini, semuanya menjadi buruk.
Lihat AsliBalas0
OfflineNewbie
· 07-20 17:24
Hati-hati play people for suckers!
Lihat AsliBalas0
Anon32942
· 07-20 17:24
Risiko bermain u memang sangat besar.
Lihat AsliBalas0
degenonymous
· 07-20 17:18
Tidak bisa diatur, hanya mengatasi gejala bukan akar masalah.
Lihat AsliBalas0
DeadTrades_Walking
· 07-20 17:13
Bermain OTC saja bisa terjadi masalah, menakutkan.
Lihat AsliBalas0
airdrop_whisperer
· 07-20 17:12
Risiko sudah dikatakan, hampir saja saya juga bekerja paruh waktu.
Hong Kong VAOTC menjadi saluran pencucian uang ke Asia Tenggara, 310.000 dolar AS masuk ke Hong Kong pada bulan Maret.
Kasus Pencucian Uang Aset Kripto di Hong Kong Mengungkap Permeasian Industri Penipuan di Asia Tenggara
Hong Kong sebagai pelabuhan bebas dan pusat keuangan internasional yang terkenal di dunia, ekosistem ekonomi enkripsi nya telah berkembang pesat. Penyedia layanan perdagangan aset virtual di luar bursa (VAOTC) dan platform perdagangan aset virtual (VATP) bersama-sama menyediakan layanan pertukaran koin dan setoran penarikan untuk para investor, membentuk pola pasar yang unik.
Namun, sifat anonim yang tinggi dan karakter tanpa batas dari aset virtual di bawah teknologi blockchain juga memberikan kemudahan bagi kegiatan ilegal dan kriminal. Banyak aset kripto yang terkait dengan kejahatan, terutama koin stabil, diam-diam mengalir ke ekosistem kripto Hong Kong, membawa pencemaran dana serta berbagai tantangan hukum dan risiko kepatuhan bagi para pelaku usaha dan investor biasa.
Baru-baru ini, sebuah kejadian mahasiswa universitas daratan yang pergi ke Hong Kong untuk membantu orang menukar U menarik perhatian. Mahasiswa tersebut awalnya mengira bahwa transaksi mata uang virtual di Hong Kong adalah legal dan tidak ada masalah, tetapi kemudian menyadari bahwa semua rekening bank, WeChat, dan Alipay-nya dibekukan oleh polisi daratan. Ternyata, selama berada di Hong Kong, ia bertemu seseorang melalui platform online, yang memintanya untuk membantu membeli USDT dan memberikan imbalan.
Proses spesifiknya adalah, pihak lain mentransfer Renminbi ke rekening bank daratan siswa, siswa kemudian menukarnya menjadi Dolar Hong Kong di tempat setempat, pergi ke toko penukaran Aset Kripto di Hong Kong untuk membeli USDT, dan meminta pegawai toko untuk mentransfer mata uang virtual ke alamat dompet yang ditentukan. Namun, tidak lama setelah transaksi, polisi memberi tahu siswa bahwa mereka dicurigai melakukan penipuan.
Faktanya, ini adalah metode pencucian uang yang khas "kembali ke U" yang terkait erat dengan jaringan kejahatan terorganisir di kawasan Asia Tenggara.
Melalui analisis dana dari alamat penerima yang ditentukan, ditemukan bahwa 2396 USDT tersebut kemudian mengalir ke alamat pedagang platform jaminan, yang telah memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan beberapa platform jaminan di Asia Tenggara. Platform jaminan ini secara konsisten memberikan layanan kepada industri kejahatan terorganisir di wilayah Asia Tenggara, termasuk perjudian online ilegal, industri abu-abu, Pencucian Uang, penipuan, dan lainnya.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa kelompok penipuan di Asia Tenggara sedang memanfaatkan toko tukar Aset Kripto di Hong Kong untuk melakukan Pencucian Uang. Pola ini adalah metode umum "kartu kembali ke U", yaitu para pelaku Pencucian Uang menerima uang tunai hasil penipuan dari korban, kemudian dengan cepat menukarnya menjadi USDT di pasar perdagangan luar, dan setelah itu mengirimkannya kembali ke alamat blockchain pelaku penipuan, serta mendapatkan komisi dari sana.
Karena pembelian USDT membutuhkan banyak informasi kartu bank dan identitas asli, pelaku pencucian uang akan merekrut banyak pekerja paruh waktu untuk membentuk "tim pencucian uang", yang disebut "kartu petani" atau "pengemudi". Dalam kejadian ini, mahasiswa daratan tanpa sepengetahuan mereka menjadi pengemudi pencucian uang dan bersama penyedia layanan perdagangan aset virtual di Hong Kong membantu pelaku pencucian uang menyelesaikan konversi dana.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kasus pencucian uang ini bukanlah kasus terisolasi, melainkan merupakan puncak gunung es dari sebuah sindikat pencucian uang besar yang sangat terindustrialisasi. Dalam kurang dari tiga bulan, hanya satu konvoi pencucian uang ini telah secara ilegal mencuci lebih dari 310.000 dolar AS di Hong Kong dengan menggunakan metode yang sama. Mengingat kemungkinan adanya sindikat lain yang belum terdeteksi, skala sebenarnya dari aktivitas pencucian uang terindustrialisasi yang memanfaatkan VAOTC Hong Kong ini mungkin jauh lebih besar.
Saat ini, industri perdagangan aset virtual luar bursa (VAOTC) di Hong Kong masih berada dalam tahap regulasi yang tidak sempurna, banyak platform yang karena kurangnya mekanisme kepatuhan yang efektif, menjadi saluran penting untuk pencucian uang dari penipuan. Otoritas Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong (FSTB) telah menerbitkan dokumen konsultasi legislatif tentang layanan perdagangan aset virtual luar bursa (OTC) pada Februari 2024, yang mengusulkan untuk memperkenalkan sistem lisensi untuk pelaku OTC melalui Undang-Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AMLO).
Dengan Hong Kong yang akan segera mengeluarkan kebijakan regulasi untuk perdagangan aset virtual di luar bursa (OTC), penyedia layanan OTC menghadapi tekanan kepatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelaku VAOTC perlu segera merapikan proses due diligence pelanggan (KYC) dan mekanisme pemeriksaan sumber dana (AML), serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap risiko dana ilegal yang mungkin ada dalam bisnis mereka.
Untuk secara proaktif merespons sistem lisensi OTC yang akan diberlakukan, pelaku industri tidak hanya perlu secara aktif memahami persyaratan kepatuhan yang akan diterapkan oleh departemen terkait, tetapi juga perlu membangun sistem pengendalian risiko internal yang komprehensif untuk memastikan semua aktivitas perdagangan sesuai dengan standar pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, platform OTC harus memperkuat komunikasi dengan lembaga pengatur dan organisasi swadaya industri, memahami dinamika kebijakan dengan tepat waktu, dan memperkuat pemantauan transaksi melalui alat teknologi untuk mengidentifikasi perilaku mencurigakan dengan cepat.
Secara keseluruhan, kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera dikeluarkan di Hong Kong adalah kesempatan penting untuk pengembangan yang teratur dalam industri perdagangan aset virtual. Para pelaku di dalam industri harus proaktif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, terus meningkatkan tingkat kepatuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mencapai perkembangan yang stabil dalam jangka panjang.