Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs à l'échelle mondiale, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une tendance de croissance rapide. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les industries illégales, nous avons effectué une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. En suivant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le degré de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs numériques dépassait les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, d'un point de vue macroéconomique, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de chiffrement a rapidement augmenté. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : en raison du grand nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est, les cryptoactifs offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ils sont donc largement utilisés.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques réglementaires concernant les cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est. Certains pays soutiennent la légalisation des cryptoactifs, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, entraînant certains risques de conformité dans le flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, reflétant que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs en Asie du Sud-Est.
Liens avec l'industrie noire et grise
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert que, par le biais de transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec l'industrie noire et grise, faisant ainsi passer le ratio des adresses à risque associées à l'industrie noire et grise à 16,82 %. Cela signifie que, parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions de fonds, qu'ils soient directs ou indirects, avec l'industrie noire et grise.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie noire et grise
Typologie des adresses des industries noires et grises
Nous allons diviser les adresses étroitement liées aux industries de l'ombre et du gris en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque principalement concernées incluent :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour anonymiser le flux de fonds
Bureau de change clandestin : utilisé pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, des arnaques à la vente de faux produits, des arnaques à la « tuerie de cochon », etc.
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités spécifiques des industries noire et grise sont concernées.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées aux maisons de change clandestines, avec un nombre total de transactions atteignant des milliers.
Environ 11 millions de dollars ont clairement été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans une plateforme de fraude.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la clandestinité des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des Cryptoactifs, permettant aux criminels d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sous sanctions
Proportion des flux de fonds entrants vers les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noires et grises ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions associé étant même deux fois supérieur à celui des fonds envoyés vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent un principal point d'entrée pour les fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars lors de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes sanctionnées. Cependant, depuis qu'elle a été inscrite sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet répressif des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Cryptoactifs anonymes et haute liquidité : La caractéristique anonyme des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux circulant sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours dissimuler leur destination grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
L'absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore parfaites, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente envers les cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, ce qui offre un espace pour le flux de fonds des industries illicites.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui a conduit de nombreux escrocs et jeux d'argent en ligne à faire de cette région leur base, attirant principalement des étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison de limitations techniques et structurelles, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, rendant difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance par le biais de mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies d'anonymat rendent toujours le suivi des flux de fonds complexe, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux en chaîne, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : les gouvernements de chaque pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illicite sur la chaîne grâce à une coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation clair pour les jetons en fonction des spécificités de chaque pays.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : intensifier l'éducation des utilisateurs ordinaires sur la lutte contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds des industries noires et grises.
Promouvoir l'innovation technologique : développer activement et appliquer des technologies de traçage en chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des techniques telles que l'analyse de grandes données et l'intelligence artificielle pour identifier et combattre avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multilatérale : encourager les échanges de Cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des Cryptoactifs, doit encore faire face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. Nous continuerons à investir des ressources et des technologies, en collaborant avec divers acteurs, pour construire un écosystème de Cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation dans les moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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SatoshiHeir
· Il y a 20h
Il ne fait aucun doute que la taille de l'échantillon est trop petite, ce qui soulève des doutes sur la signification statistique. Il est recommandé de revalider le jeu de données.
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LiquidationWatcher
· 08-11 02:33
Pourquoi y a-t-il encore 17 points de fonds illicites ?
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BlockchainFoodie
· 08-11 02:30
tout comme un curry thaï épicé... de l'argent chaud qui circule partout mais qui vérifie les ingrédients ?
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MidnightGenesis
· 08-11 02:16
off-chain données avaient déjà des signes, je les ai effectivement découverts.
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BlockchainWorker
· 08-11 02:11
Je me dis que c'est vraiment trop élevé, même plus absurde que les trois grands marchés noirs.
Enquête sur les risques des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : 16,82 % des adresses suspectées d'être liées à des industries illégales.
Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs à l'échelle mondiale, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une tendance de croissance rapide. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les industries illégales, nous avons effectué une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. En suivant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le degré de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs numériques dépassait les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, d'un point de vue macroéconomique, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de chiffrement a rapidement augmenté. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : en raison du grand nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est, les cryptoactifs offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ils sont donc largement utilisés.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques réglementaires concernant les cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est. Certains pays soutiennent la légalisation des cryptoactifs, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, entraînant certains risques de conformité dans le flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, reflétant que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs en Asie du Sud-Est.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert que, par le biais de transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec l'industrie noire et grise, faisant ainsi passer le ratio des adresses à risque associées à l'industrie noire et grise à 16,82 %. Cela signifie que, parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions de fonds, qu'ils soient directs ou indirects, avec l'industrie noire et grise.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie noire et grise
Nous allons diviser les adresses étroitement liées aux industries de l'ombre et du gris en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque principalement concernées incluent :
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités spécifiques des industries noire et grise sont concernées.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la clandestinité des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des Cryptoactifs, permettant aux criminels d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sous sanctions
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noires et grises ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions associé étant même deux fois supérieur à celui des fonds envoyés vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent un principal point d'entrée pour les fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars lors de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes sanctionnées. Cependant, depuis qu'elle a été inscrite sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet répressif des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Cryptoactifs anonymes et haute liquidité : La caractéristique anonyme des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux circulant sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours dissimuler leur destination grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
L'absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore parfaites, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente envers les cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, ce qui offre un espace pour le flux de fonds des industries illicites.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui a conduit de nombreux escrocs et jeux d'argent en ligne à faire de cette région leur base, attirant principalement des étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison de limitations techniques et structurelles, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, rendant difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance par le biais de mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies d'anonymat rendent toujours le suivi des flux de fonds complexe, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux en chaîne, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : les gouvernements de chaque pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illicite sur la chaîne grâce à une coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation clair pour les jetons en fonction des spécificités de chaque pays.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : intensifier l'éducation des utilisateurs ordinaires sur la lutte contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds des industries noires et grises.
Promouvoir l'innovation technologique : développer activement et appliquer des technologies de traçage en chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des techniques telles que l'analyse de grandes données et l'intelligence artificielle pour identifier et combattre avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multilatérale : encourager les échanges de Cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des Cryptoactifs, doit encore faire face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. Nous continuerons à investir des ressources et des technologies, en collaborant avec divers acteurs, pour construire un écosystème de Cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation dans les moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.