Singapour a démantelé une affaire de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars, impliquant des escroqueries en ligne et des jeux d'argent liés au chiffrement des actifs.
Singapour a démantelé la plus grande affaire de blanchiment de capitaux de son histoire, avec un montant impliqué de 12,8 milliards.
La police de Singapour a récemment démantelé le plus grand réseau de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Le montant initial impliqué dans cette affaire était d'environ 5,4 milliards de RMB, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, le montant a continuellement augmenté, atteignant finalement un incroyable 12,8 milliards.
Le 15 août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents des forces de l'ordre pour mener des opérations de perquisition dans plusieurs endroits à travers le pays. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 principaux suspects, tandis que 8 autres sont en fuite et recherchés. Parmi les personnes arrêtées, beaucoup possèdent une double nationalité et la plupart sont liées à la bande de Fujian. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains d'entre eux sont déjà des fugitifs recherchés en Chine.
Avec la révélation de l'affaire, un vaste réseau criminel impliquant du blanchiment de capitaux, des escroqueries en ligne et des jeux d'argent est apparu. Les actes de ces criminels sont même plus exagérés que ceux décrits dans le film "Mise à sac".
Lors de l'opération de recherche, la police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité de vins fins, des sacs et montres de luxe, des bijoux, ainsi que des documents liés aux actifs virtuels. Les fonds des comptes bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de yuans, avec plus de 380 millions de yuans en espèces, et 68 barres d'or ont également été saisies.
Ce groupe criminel est entré à Singapour en 2017, résidant principalement dans des quartiers luxueux comme Sentosa. Ils pratiquent le blanchiment de capitaux en ouvrant des magasins, en investissant dans l'immobilier et en utilisant des casinos. Bien que ces magasins aient des loyers mensuels élevés, leur situation opérationnelle réelle est mauvaise, devenant un prétexte pour siphonner de l'argent sale.
En plus des boutiques, l'investissement immobilier est également l'un de leurs moyens courants de blanchiment de capitaux. Ils exploitent les failles des agents et des avocats, en achetant des propriétés de luxe et en les revendant pour transformer des fonds illégaux en revenus légitimes. Une transaction de 500 millions de dollars de biens immobiliers qui a fait sensation à Singapour l'année dernière a été réalisée par ce groupe.
Les fonds de ces criminels proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Le plus remarquable est Wang Shuiming, surnommé "Daming Zong", et le flamboyant Su Haijin. Wang Shuiming est une figure célèbre dans le domaine des jeux d'argent en ligne, ayant contrôlé plusieurs groupes de jeux, avec des revenus pouvant atteindre des dizaines de milliards par mois. Su Haijin est quant à lui doué pour les relations publiques, participant régulièrement à des activités caritatives pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a révélé des lacunes à Singapour en matière de vérification des visas et de lutte contre le blanchiment de capitaux, ce qui a eu un certain impact sur son statut de centre financier. En conséquence, le gouvernement de Singapour et le secteur bancaire ont commencé à prendre des mesures pour renforcer l'examen des comptes des citoyens de certains pays et à augmenter les normes d'approbation des visas.
Dans l'industrie des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par des criminels pour le blanchiment de capitaux pourrait entraîner un renforcement des politiques connexes à Singapour.
L'affaire fait encore l'objet d'une enquête approfondie. Une fois le défendeur reconnu coupable, il purgera sa peine à Singapour et pourrait faire face à des sanctions sévères. Cette affaire a non seulement choqué la société singapourienne, mais a également suscité des réflexions sur la régulation financière et la criminalité transnationale.
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GraphGuru
· 08-07 01:26
La technique est vraiment plus violente que dans les films, c'est hors de propos.
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WenAirdrop
· 08-06 22:50
C'est encore plus absurde que de tout miser.
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MetaverseLandlord
· 08-04 06:58
Revoir la scène emblématique de la bande de Fujian...
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SchrodingersFOMO
· 08-04 06:58
Wa, mettre tous ses œufs dans le même panier n'est même pas aussi bien...
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MetaMaximalist
· 08-04 06:43
fascinant... les réglementations centralisées rattrapent enfin l'arbitrage web3. mais ils manquent le tableau d'ensemble de l'innovation au niveau des protocoles pour être honnête.
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liquiditea_sipper
· 08-04 06:40
La nouvelle intrigue est plus palpitante qu'un coup de poker.
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MetaverseLandlord
· 08-04 06:36
Je m'attendais à ce que ça ne soit pas calme du côté de Singapour.
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SerumSquirrel
· 08-04 06:30
Maintenant, tout risquer est devenu un documentaire.
Singapour a démantelé une affaire de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars, impliquant des escroqueries en ligne et des jeux d'argent liés au chiffrement des actifs.
Singapour a démantelé la plus grande affaire de blanchiment de capitaux de son histoire, avec un montant impliqué de 12,8 milliards.
La police de Singapour a récemment démantelé le plus grand réseau de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Le montant initial impliqué dans cette affaire était d'environ 5,4 milliards de RMB, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, le montant a continuellement augmenté, atteignant finalement un incroyable 12,8 milliards.
Le 15 août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents des forces de l'ordre pour mener des opérations de perquisition dans plusieurs endroits à travers le pays. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 principaux suspects, tandis que 8 autres sont en fuite et recherchés. Parmi les personnes arrêtées, beaucoup possèdent une double nationalité et la plupart sont liées à la bande de Fujian. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains d'entre eux sont déjà des fugitifs recherchés en Chine.
Avec la révélation de l'affaire, un vaste réseau criminel impliquant du blanchiment de capitaux, des escroqueries en ligne et des jeux d'argent est apparu. Les actes de ces criminels sont même plus exagérés que ceux décrits dans le film "Mise à sac".
Lors de l'opération de recherche, la police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité de vins fins, des sacs et montres de luxe, des bijoux, ainsi que des documents liés aux actifs virtuels. Les fonds des comptes bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de yuans, avec plus de 380 millions de yuans en espèces, et 68 barres d'or ont également été saisies.
Ce groupe criminel est entré à Singapour en 2017, résidant principalement dans des quartiers luxueux comme Sentosa. Ils pratiquent le blanchiment de capitaux en ouvrant des magasins, en investissant dans l'immobilier et en utilisant des casinos. Bien que ces magasins aient des loyers mensuels élevés, leur situation opérationnelle réelle est mauvaise, devenant un prétexte pour siphonner de l'argent sale.
En plus des boutiques, l'investissement immobilier est également l'un de leurs moyens courants de blanchiment de capitaux. Ils exploitent les failles des agents et des avocats, en achetant des propriétés de luxe et en les revendant pour transformer des fonds illégaux en revenus légitimes. Une transaction de 500 millions de dollars de biens immobiliers qui a fait sensation à Singapour l'année dernière a été réalisée par ce groupe.
Les fonds de ces criminels proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Le plus remarquable est Wang Shuiming, surnommé "Daming Zong", et le flamboyant Su Haijin. Wang Shuiming est une figure célèbre dans le domaine des jeux d'argent en ligne, ayant contrôlé plusieurs groupes de jeux, avec des revenus pouvant atteindre des dizaines de milliards par mois. Su Haijin est quant à lui doué pour les relations publiques, participant régulièrement à des activités caritatives pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a révélé des lacunes à Singapour en matière de vérification des visas et de lutte contre le blanchiment de capitaux, ce qui a eu un certain impact sur son statut de centre financier. En conséquence, le gouvernement de Singapour et le secteur bancaire ont commencé à prendre des mesures pour renforcer l'examen des comptes des citoyens de certains pays et à augmenter les normes d'approbation des visas.
Dans l'industrie des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par des criminels pour le blanchiment de capitaux pourrait entraîner un renforcement des politiques connexes à Singapour.
L'affaire fait encore l'objet d'une enquête approfondie. Une fois le défendeur reconnu coupable, il purgera sa peine à Singapour et pourrait faire face à des sanctions sévères. Cette affaire a non seulement choqué la société singapourienne, mais a également suscité des réflexions sur la régulation financière et la criminalité transnationale.