Analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs dans le monde entier, le nombre d'utilisateurs de crypto dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une forte tendance à la hausse. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec les activités illégales, une entreprise de sécurité blockchain a effectué une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites de 2020 à aujourd'hui. En suivant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, l'étude a révélé que le niveau de risque impliqué dans les modèles de circulation des actifs cryptographiques dépassait les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macro, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations pertinentes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Récemment, l'acceptation et la diffusion des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en matière de structure économique, d'environnement politique et de comportements des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la population d'Asie du Sud-Est est élevée, et avec la généralisation d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de Cryptoactifs dans cette région augmente rapidement. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de Cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région de l'Asie du Sud-Est est énorme, le chiffrement offre un moyen pratique de paiement transfrontalier, c'est pourquoi il est largement utilisé.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de réglementation des cryptoactifs dans les différents pays d'Asie du Sud-Est varient considérablement. Certains pays soutiennent la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité dans le flux de fonds.
Analyse d'échantillons et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant ainsi une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en circulation s'élève à 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec des activités illégales
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi supplémentaire des flux de fonds des adresses restantes a montré qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec des activités illégales, ce qui a fait grimper le pourcentage d'adresses à risque associées à des activités illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions financières liés à des activités illégales, qu'elles soient directes ou indirectes.
Analyse des flux de fonds et des risques liés aux activités illégales
Typologie des adresses d'activités illégales
L'étude classifie les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées incluent principalement :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Money laundering : utilisé pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés aux adresses liées aux maisons de change clandestines, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars ont clairement été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans une plateforme frauduleuse.
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités illégales, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds entrants sur les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement associés à des activités illégales ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, avec un nombre de transactions même deux fois supérieur à celui des fonds transférés vers des maisons de change clandestines, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent un lieu d'entrée principal pour les fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a inscrit cette plateforme sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume d'échanges a considérablement diminué, montrant l'effet inhibiteur efficace des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion sur les causes
Anonymat et haute liquidité des cryptoactifs : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours dissimuler leur destination grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, ce qui facilite les activités de blanchiment d'argent.
L'absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des Cryptoactifs dans les pays de l'Asie du Sud-Est sont encore insuffisantes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente envers les Cryptoactifs et n'ont pas pris de mesures réglementaires actives, offrant ainsi un espace pour le flux de fonds liés à des activités illégales.
Environnement socio-économique : Certains pays d'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart important entre les riches et les pauvres, ce qui pousse de nombreux criminels à en faire leur bastion, attirant principalement les étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les exchanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions en raison des limitations techniques et architecturales. Les plateformes décentralisées manquent notamment d'un contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce aux mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies d'anonymat compliquent toujours le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux en chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de réglementation : Les gouvernements de chaque pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de réglementation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illégal sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et en établissant un cadre clair de réglementation des jetons en fonction des spécificités de chaque pays.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques sur la chaîne et renforcent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds liés aux activités illégales.
Favoriser l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de suivi en chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en identifiant et en combattant de manière précise les flux de fonds à haut risque grâce à l'analyse de données massives, à l'intelligence artificielle et à d'autres moyens technologiques.
Établir un mécanisme de coopération multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation des moyens techniques, nous espérons progressivement réduire les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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AirdropHunter007
· 08-04 15:45
Blanchiment de capitaux基地实锤了
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GateUser-aa7df71e
· 08-02 14:53
Cet afflux de fonds s'est encore échappé vers l'Asie du Sud-Est.
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MondayYoloFridayCry
· 08-02 02:29
prendre les gens pour des idiots 追风少年永不服输
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ProbablyNothing
· 08-02 02:28
On rejette encore la faute sur l'Asie du Sud-Est, n'est-ce pas ?
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HashBrownies
· 08-02 02:18
L'Asie du Sud-Est est-elle redevenue le cancer mondial ?
Risque de flux de fonds cryptographiques en Asie du Sud-Est : 16,82 % des adresses impliquées dans des activités illégales
Analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs dans le monde entier, le nombre d'utilisateurs de crypto dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une forte tendance à la hausse. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec les activités illégales, une entreprise de sécurité blockchain a effectué une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites de 2020 à aujourd'hui. En suivant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, l'étude a révélé que le niveau de risque impliqué dans les modèles de circulation des actifs cryptographiques dépassait les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macro, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations pertinentes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Récemment, l'acceptation et la diffusion des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en matière de structure économique, d'environnement politique et de comportements des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la population d'Asie du Sud-Est est élevée, et avec la généralisation d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de Cryptoactifs dans cette région augmente rapidement. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de Cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région de l'Asie du Sud-Est est énorme, le chiffrement offre un moyen pratique de paiement transfrontalier, c'est pourquoi il est largement utilisé.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de réglementation des cryptoactifs dans les différents pays d'Asie du Sud-Est varient considérablement. Certains pays soutiennent la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité dans le flux de fonds.
Analyse d'échantillons et principales découvertes
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant ainsi une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en circulation s'élève à 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi supplémentaire des flux de fonds des adresses restantes a montré qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec des activités illégales, ce qui a fait grimper le pourcentage d'adresses à risque associées à des activités illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions financières liés à des activités illégales, qu'elles soient directes ou indirectes.
Analyse des flux de fonds et des risques liés aux activités illégales
L'étude classifie les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées incluent principalement :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités illégales, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement associés à des activités illégales ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, avec un nombre de transactions même deux fois supérieur à celui des fonds transférés vers des maisons de change clandestines, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent un lieu d'entrée principal pour les fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a inscrit cette plateforme sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume d'échanges a considérablement diminué, montrant l'effet inhibiteur efficace des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion sur les causes
Anonymat et haute liquidité des cryptoactifs : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours dissimuler leur destination grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, ce qui facilite les activités de blanchiment d'argent.
L'absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des Cryptoactifs dans les pays de l'Asie du Sud-Est sont encore insuffisantes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente envers les Cryptoactifs et n'ont pas pris de mesures réglementaires actives, offrant ainsi un espace pour le flux de fonds liés à des activités illégales.
Environnement socio-économique : Certains pays d'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart important entre les riches et les pauvres, ce qui pousse de nombreux criminels à en faire leur bastion, attirant principalement les étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les exchanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions en raison des limitations techniques et architecturales. Les plateformes décentralisées manquent notamment d'un contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce aux mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies d'anonymat compliquent toujours le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux en chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de réglementation : Les gouvernements de chaque pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de réglementation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illégal sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et en établissant un cadre clair de réglementation des jetons en fonction des spécificités de chaque pays.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques sur la chaîne et renforcent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds liés aux activités illégales.
Favoriser l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de suivi en chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en identifiant et en combattant de manière précise les flux de fonds à haut risque grâce à l'analyse de données massives, à l'intelligence artificielle et à d'autres moyens technologiques.
Établir un mécanisme de coopération multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation des moyens techniques, nous espérons progressivement réduire les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.