Cryptoactifs dans l'application des crimes sur le dark web et les défis de la réglementation
Depuis la naissance des Cryptoactifs, leur grande confidentialité et leur caractère transfrontalier ont établi un lien étroit avec des activités criminelles en ligne telles que le dark web et le blanchiment d'argent. En fait, le dark web est devenu l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, le marché du dark web connu sous le nom de "Route de la Soie", qualifié de "version sombre du commerce en ligne", a été fermé par les autorités. Cependant, les activités sur le dark web n'ont pas disparu, au contraire, elles ont montré une tendance à la hausse. Selon les statistiques, l'activité sur le marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019.
En avril 2020, des médias ont révélé que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs d'institutions renommées telles que Citibank et l'Université de Floride. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars. Après enquête, il est très probable que ces informations de compte proviennent d'attaques par collision de bases de données. Cet incident souligne les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.
Dans le commerce traditionnel du dark web, le flux transfrontalier de fonds a toujours été un point problématique. L'apparition des cryptoactifs a changé cette situation, facilitant grandement les transactions sur le dark web. Les données montrent qu'en 2019 seulement, le volume des transactions en Bitcoin sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du Bitcoin, des cryptoactifs tels que Monero, Litecoin, Dash et Ethereum sont également largement utilisés pour des transactions illégales.
Entre 2018 et 2020, plusieurs incidents de fuite de données massives d'utilisateurs se sont produits, impliquant des plateformes sociales, des groupes hôteliers, etc. Ces données sont souvent emballées et vendues sur le dark web, les transactions étant principalement effectuées en Cryptoactifs. Les Cryptoactifs sont prisés principalement en raison de l'absence de nécessité d'institutions financières tierces, rendant les transactions pratiques et offrant une forte anonymat.
Le suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web présente de nombreux défis. Les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers incluent : échanger des Cryptoactifs contre des jetons de jeu puis les convertir en monnaie fiduciaire ; utiliser des services de mélange pour disperser les fonds en petites sommes et prolonger les intervalles de transaction ; enfin, réintégrer le tout dans des plateformes d'échange traditionnelles ou des systèmes de trading de gré à gré. Ce processus complique le suivi par les autorités.
Face à la tendance de plus en plus sévère de la criminalité liée aux cryptoactifs en 2020, les experts du secteur ont proposé les recommandations de régulation suivantes :
Utiliser la technologie KYT(Know Your Transaction) pour identifier les activités de transaction suspectes.
Renforcer le partage d'informations et la coopération entre les entreprises, les organismes de réglementation, les autorités judiciaires et les échanges.
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de régulation transfrontière.
Jouer le rôle d'intermédiaire de la société de sécurité pour favoriser le partage d'informations entre les parties.
Surveiller en continu les transactions pertinentes et fournir un soutien à la collecte de preuves pour les autorités judiciaires.
Bien que les activités criminelles sur le dark web soient fréquentes, nous ne devrions pas adopter une attitude complètement négative envers les Cryptoactifs. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront clés pour parvenir à une régulation saine. Nous devons à la fois reconnaître pleinement les risques potentiels des Cryptoactifs et explorer activement leurs perspectives d'application légale, afin d'assurer leur développement sain sans qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales.
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MemeCurator
· 08-02 00:00
Les hackers sont-ils aussi compétitifs maintenant ?
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MEVEye
· 07-30 13:02
Il s'avère que les institutions se sont aussi fait avoir, c'est risible.
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DeadTrades_Walking
· 07-30 12:55
Qui joue encore à la route de la soie... il y a encore des débutants comme ça ?
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gas_guzzler
· 07-30 12:47
La route de la soie ? Retour en 2013 !
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TokenTaxonomist
· 07-30 12:42
hum, statistiquement parlant, c'est un cas classique de darwinisme cryptographique à l'œuvre...
L'augmentation des transactions de cryptoactifs sur le dark web face à cinq défis réglementaires et stratégies.
Cryptoactifs dans l'application des crimes sur le dark web et les défis de la réglementation
Depuis la naissance des Cryptoactifs, leur grande confidentialité et leur caractère transfrontalier ont établi un lien étroit avec des activités criminelles en ligne telles que le dark web et le blanchiment d'argent. En fait, le dark web est devenu l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, le marché du dark web connu sous le nom de "Route de la Soie", qualifié de "version sombre du commerce en ligne", a été fermé par les autorités. Cependant, les activités sur le dark web n'ont pas disparu, au contraire, elles ont montré une tendance à la hausse. Selon les statistiques, l'activité sur le marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019.
En avril 2020, des médias ont révélé que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs d'institutions renommées telles que Citibank et l'Université de Floride. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars. Après enquête, il est très probable que ces informations de compte proviennent d'attaques par collision de bases de données. Cet incident souligne les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.
Dans le commerce traditionnel du dark web, le flux transfrontalier de fonds a toujours été un point problématique. L'apparition des cryptoactifs a changé cette situation, facilitant grandement les transactions sur le dark web. Les données montrent qu'en 2019 seulement, le volume des transactions en Bitcoin sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du Bitcoin, des cryptoactifs tels que Monero, Litecoin, Dash et Ethereum sont également largement utilisés pour des transactions illégales.
Entre 2018 et 2020, plusieurs incidents de fuite de données massives d'utilisateurs se sont produits, impliquant des plateformes sociales, des groupes hôteliers, etc. Ces données sont souvent emballées et vendues sur le dark web, les transactions étant principalement effectuées en Cryptoactifs. Les Cryptoactifs sont prisés principalement en raison de l'absence de nécessité d'institutions financières tierces, rendant les transactions pratiques et offrant une forte anonymat.
Le suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web présente de nombreux défis. Les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers incluent : échanger des Cryptoactifs contre des jetons de jeu puis les convertir en monnaie fiduciaire ; utiliser des services de mélange pour disperser les fonds en petites sommes et prolonger les intervalles de transaction ; enfin, réintégrer le tout dans des plateformes d'échange traditionnelles ou des systèmes de trading de gré à gré. Ce processus complique le suivi par les autorités.
Face à la tendance de plus en plus sévère de la criminalité liée aux cryptoactifs en 2020, les experts du secteur ont proposé les recommandations de régulation suivantes :
Utiliser la technologie KYT(Know Your Transaction) pour identifier les activités de transaction suspectes.
Renforcer le partage d'informations et la coopération entre les entreprises, les organismes de réglementation, les autorités judiciaires et les échanges.
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de régulation transfrontière.
Jouer le rôle d'intermédiaire de la société de sécurité pour favoriser le partage d'informations entre les parties.
Surveiller en continu les transactions pertinentes et fournir un soutien à la collecte de preuves pour les autorités judiciaires.
Bien que les activités criminelles sur le dark web soient fréquentes, nous ne devrions pas adopter une attitude complètement négative envers les Cryptoactifs. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront clés pour parvenir à une régulation saine. Nous devons à la fois reconnaître pleinement les risques potentiels des Cryptoactifs et explorer activement leurs perspectives d'application légale, afin d'assurer leur développement sain sans qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales.