Guide d'identification et de prévention des risques juridiques des projets Web3
Dans le domaine du Web3, de nombreux entrepreneurs et professionnels croient à tort que le simple fait d'enregistrer un projet à l'étranger et de déployer des serveurs à l'étranger permet d'atteindre une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa situation opérationnelle réelle, et non dans une structure d'exportation superficielle. En particulier, pour les équipes qui restent en Chine et fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est encore plus important de prêter attention aux limites juridiques du projet et aux risques de conformité criminelle potentiels.
Cet article examinera comment évaluer rapidement si un projet Web3 appartient à la catégorie des "projets à risque criminel". Nous prendrons comme exemple quatre types courants de modèles de risque illégal dans le domaine Web3 pour aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance des risques de base du point de vue de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque à un stade précoce, cela peut considérablement réduire la probabilité d'être impliqué dans des risques juridiques criminels.
Il convient de préciser que cet article s'adresse principalement aux professionnels techniques souhaitant se développer à long terme dans l'industrie Web3, en mettant l'accent sur la construction de conformité des projets, en particulier ceux qui ont une certaine conscience des risques juridiques. Nos objets d'analyse se concentrent sur des projets ayant une conscience de base de la conformité et des capacités de planification commerciale, et non sur ceux qui ont clairement pour but la collecte de fonds illégale, la fraude dans le domaine des cryptomonnaies ou le blanchiment d'argent.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lois ?
Cette partie abordera la question du point de vue des développeurs, aidant les techniciens à identifier les signaux d'alerte clés et à haut risque qui peuvent exister dans un projet à travers la logique commerciale et la structure du système. Même si les développeurs ne possèdent pas une connaissance juridique complète, ils peuvent faire une première évaluation d'un projet en maîtrisant certains "modèles fréquents + points de jugement clés".
Dimension de reconnaissance 1 : jeux d'argent (crime d'exploitation d'un casino)
Caractéristiques typiques : Entrée de recharge + Jeu aléatoire + Voie de retrait
Les éléments clés de la boucle fermée qui constituent généralement un crime d'exploitation d'un casino dans un projet Web3 incluent :
Existe-t-il un comportement de recharge, en particulier par le biais de dépôts en cryptomonnaie?
La plateforme a-t-elle conçu des jeux de hasard tels que des loteries, des paris ou des ouvertures de boîtes, qui comportent une incertitude aléatoire?
Existe-t-il un chemin de retrait, par exemple, les tokens de projet peuvent être échangés contre des monnaies majeures et circuler vers la plateforme d'échange, puis être convertis en monnaie fiduciaire.
Ce processus en trois étapes "recharge - mise - retrait" est facilement considéré par les autorités judiciaires comme un "cercle vicieux lié aux jeux d'argent".
Prenons l'exemple des jeux Web3 (GameFi). Lorsqu'un projet de jeu basé sur la blockchain satisfait simultanément aux trois points mentionnés ci-dessus, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration du portefeuille et des mécanismes de récompense, ils peuvent néanmoins faire face à des risques juridiques élevés en raison de leur participation profonde à la construction d'un cercle vicieux de jeux d'argent.
Identification de la dimension deux : affaires liées à la vente pyramidale (organisation, crime de diriger des activités de vente pyramidale)
Caractéristiques typiques : Paiement des utilisateurs + Commission d'invitation + Chaîne de remises multi-niveaux
Les points de risque de ce type de projet résident dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation constitue lui-même une "structure de remboursement en pyramide". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction de fonctionnalités telles que le système de calcul des commissions, le module de niveaux de permissions et la logique de répartition des revenus des nœuds, ils peuvent facilement, par manque de jugement sur la structure commerciale globale et sans une évaluation prudente de la "logique de flux de fonds + conception de la structure de niveaux", contribuer involontairement à la mise en place technique d'un système de vente pyramidale.
Les caractéristiques typiques de la structure de type pyramidal incluent :
Inscription des utilisateurs : Vous devez d'abord acheter des jetons, recharger, acheter un forfait de services, etc., pour obtenir le droit de participer.
Commission de parrainage : Invitez d'autres à s'inscrire ou à investir, le parrain peut recevoir une récompense.
Relations multil niveaux : il existe une structure hiérarchique, les remises sont distribuées de manière décroissante par niveau.
Faible dépendance des produits : la rentabilité du projet ne repose pas sur des biens ou services réels, mais plutôt sur l'expansion des personnes et le système de commissions.
Dans des stratégies de promotion Web3 telles que "le programme des ambassadeurs", "l'incitation des nœuds" et "le mécanisme des partenaires communautaires", si le modèle de récompense est centré sur le développement du personnel et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il est nécessaire de prêter une attention particulière à d'éventuelles implications de vente pyramidale.
Si les développeurs techniques sont responsables de la mise en place d'algorithmes de commission, de bases de données hiérarchiques et de logiques de règlement des utilisateurs, et qu'ils sont situés au cœur du projet, même s'ils n'ont pas participé directement aux actions de promotion, ils peuvent être considérés comme complices en raison de "l'apport d'un soutien technique clé".
Dimension de reconnaissance trois : collecte de fonds illégaux (acceptation illégale des dépôts du public / crime de fraude par collecte de fonds)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
La difficulté d'identification des projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :
Premièrement, les sources de financement sont larges et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au public ; deuxièmement, il y a une promesse de rendement ou de retour, attirant ainsi des flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si l'on utilise des méthodes de financement basées sur "l'émission de tokens", "l'investissement dans des machines de minage", "l'échange de points" et "les rendements attendus", on risque de tomber dans la catégorie de l'absorption illégale des dépôts publics ou de la fraude par collecte de fonds.
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Émettre des devises pour financer le public sans l'approbation des autorités de régulation financière.
La plateforme promet "un capital garanti avec un rendement élevé" ou établit un retour fixe.
Plateforme de gestion financière fictive, location de machines de minage, mécanisme de distribution de dividendes
Établir un fonds de liquidités, permettant aux utilisateurs d'échanger des actifs retirables sur la plateforme avec des jetons ou des points.
Dans la pratique judiciaire, la qualification de "crime d'absorption illégale de dépôts publics" est généralement déterminée en fonction des "quatre critères" : à savoir, l'illicéité (absence de qualification financière), la publicité (promotion auprès d'un public indéterminé), l'incitation (promesse de rendements élevés) et la socialité (large éventail de sources de financement).
Dans ce type de projet, si les développeurs participent profondément à la logique d'émission de jetons, au module d'échange de points-jetons, au système de produits d'investissement, même s'ils ne participent pas à l'exploitation et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle + des attentes de retour, les autorités judiciaires incluent souvent les développeurs dans le champ d'application des répressions.
Dimension de reconnaissance quatre : activités commerciales illégales (crime d'exploitation illégale)
Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies par correspondance + échange de gré à gré + canal d'entrée et de sortie de monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques liés au "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de cryptomonnaies soupçonnées d'intermédier l'échange entre les devises légales et les devises étrangères. En particulier, lorsque les cryptomonnaies sont utilisées comme intermédiaires pour des opérations d'arbitrage, cela peut déclencher une qualification juridique d'exploitation illégale à caractère transfrontalier.
Voici des modèles de comportement à haut risque courants :
Fournir des services de dépôt, de retrait et de transfert entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires.
Établir un module de trading OTC hors cote pour faire correspondre les échanges entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires.
La plateforme connecte les utilisateurs finaux et les comptes étrangers via des cryptomonnaies pour effectuer des échanges.
Mener des activités de change sans autorisation, fournir des services de compensation et de mise en relation.
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, dès qu'elle a mis en place un système de mise en relation, une logique de conversion ou une interface de mise en transaction, le côté technique pourrait également être qualifié de complice pour "organisation de comportements commerciaux illégaux".
En particulier dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs doivent faire preuve d'une vigilance accrue :
Le projet a connecté des utilisateurs étrangers avec des investisseurs nationaux, formant ainsi un chemin de contrepèterie.
La plateforme utilise des cryptomonnaies comme moyen d'échange pour réaliser l'échange de la monnaie fiduciaire contre des devises étrangères ou l'échange inverse.
Les techniciens ont dirigé le développement des modules de dépôt et de retrait, des programmes de correspondance automatique, et des interfaces API clés.
Que les développeurs participent ou non directement au règlement, tant que le système dispose de la capacité "mise en relation + échange + conversion multi-devises", il est facile de tomber sous le coup des sanctions pour exercice illégal.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
De nombreux développeurs avancent souvent comme argument de défense après l'incident : "Je ne fais que développer des fonctionnalités selon les besoins, je ne connais pas les règles spécifiques."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la responsabilité pénale ne dépend pas seulement de la participation directe à l'infraction, mais aussi de savoir si l'auteur des faits "savait" que le système qu'il avait développé apportait une aide substantielle à des activités illégales.
Selon la théorie de la complicité dans notre droit pénal, toute personne qui sait qu'autrui commet un crime et qui fournit des techniques, de l'assistance ou des conditions favorables peut être reconnue comme complice ou coauteur et être tenue pénalement responsable.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires jugent généralement si elles "devraient savoir" que le projet présente un risque juridique selon les angles suivants :
Est-ce un membre clé du projet, comme un partenaire technique, un CTO, un architecte système, etc.
Avez-vous été profondément impliqué dans des modules clés tels que la structure de financement, la logique des jetons, et les canaux de dépôt et de retrait.
Avez-vous déjà soulevé des questions ou proposé des modifications concernant la légalité du projet, la direction des flux de fonds, ou la conformité des mécanismes de jeu ?
Indiquer s'il reçoit une rémunération élevée, signe un accord de coopération approfondie, bénéficie d'un pourcentage de dividende, etc., montre qu'il existe un lien d'intérêt profond avec la plateforme.
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne sont souvent pas des rôles d'assistance périphériques, mais des maillons clés pour la mise en œuvre et le fonctionnement du projet.
Plus les techniciens occupant des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal sont en fonction, plus il leur est difficile de revendiquer "je ne savais pas" ou "je ne fais que sous-traiter" - ces forces techniques sont souvent considérées par les autorités judiciaires comme des personnes ayant un contrôle substantiel sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, clarifier les responsabilités et éviter de "se faire blâmer" ? Voici quelques points que les techniciens doivent vérifier avant de commencer ou de prendre des collaborations.
Les développeurs doivent disposer d'un cadre de base pour l'identification des risques juridiques avant de participer à tout projet Web3. Que ce soit pour envisager une embauche, une collaboration en sous-traitance ou pour participer en tant que partenaire au lancement d'un projet, les trois étapes d'auto-évaluation suivantes sont particulièrement cruciales :
Modèle d'observation : existe-t-il des structures de risque criminel à haute fréquence telles que "jeu d'argent (jeux de hasard)", "pyramidale (recrutement en niveaux)", "non-absorption (émission de jetons pour financement)" ou "opérations illégales (conversion et mise en relation)" ?
Question logique : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui échange les jetons et existe-t-il un chemin d'échange avec des monnaies fiduciaires ?
Tenir un registre : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et que l'on n'assume pas la responsabilité de l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le côté du projet concernant la "conformité des mécanismes de jeu" et "les chemins de financement", comme preuve pour la garantie future.
Conclusion : Devenir un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit.
Que ce soit pour les développeurs principaux d'un projet, les architectes système ou les responsables techniques au sein d'une équipe de startup, il est essentiel de posséder une capacité de base à identifier les risques juridiques pénaux. En particulier, au stade initial des projets Web3, il est crucial de déterminer rapidement s'ils impliquent des modèles à haut risque tels que le jeu, la diffusion, la collecte de fonds illégale ou l'exploitation illégale, afin d'émettre des alertes précoces, d'éviter activement ces risques et de prévenir les conséquences pénales dues à la négligence.
Dans l'écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges légales peuvent devenir de véritables Builders dotés de jugement et de capacités de survie.
La "conscience de la conformité juridique" en dehors de la technologie est la compétence essentielle des développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans une construction conforme, et les développeurs sont l'un des maillons les plus négligés, mais les plus centraux de cette chaîne. Nous espérons à l'avenir pouvoir collaborer avec davantage de techniciens pour faire avancer les projets sur des bases sécurisées et transparentes.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
18 J'aime
Récompense
18
6
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
PanicSeller
· 07-24 01:40
Les pigeons ont été pris pour des idiots pendant dix ans.
Voir l'originalRépondre0
NullWhisperer
· 07-23 15:11
c'est en fait assez hilarant comment les devs pensent que hors des côtes = sûr... naïf af
Voir l'originalRépondre0
AirdropHunterWang
· 07-23 01:58
La conformité, c'est comme construire un bâtiment, une structure vide ne sert à rien.
Voir l'originalRépondre0
ApeEscapeArtist
· 07-23 01:57
Pourquoi est-ce encore une question de conformité ? Le mois dernier, j'ai été victime d'un rug pull et je ne m'en suis pas encore remis.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketSage
· 07-23 01:50
La conformité ou non dépend encore de l'humeur des policiers.
Voir l'originalRépondre0
TestnetNomad
· 07-23 01:33
Rug Pull avant de se rappeler d'éviter les risques, hein
Identification des lignes rouges juridiques des projets Web3 : les 4 principaux guides de prévention des risques indispensables pour les développeurs
Guide d'identification et de prévention des risques juridiques des projets Web3
Dans le domaine du Web3, de nombreux entrepreneurs et professionnels croient à tort que le simple fait d'enregistrer un projet à l'étranger et de déployer des serveurs à l'étranger permet d'atteindre une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa situation opérationnelle réelle, et non dans une structure d'exportation superficielle. En particulier, pour les équipes qui restent en Chine et fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est encore plus important de prêter attention aux limites juridiques du projet et aux risques de conformité criminelle potentiels.
Cet article examinera comment évaluer rapidement si un projet Web3 appartient à la catégorie des "projets à risque criminel". Nous prendrons comme exemple quatre types courants de modèles de risque illégal dans le domaine Web3 pour aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance des risques de base du point de vue de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque à un stade précoce, cela peut considérablement réduire la probabilité d'être impliqué dans des risques juridiques criminels.
Il convient de préciser que cet article s'adresse principalement aux professionnels techniques souhaitant se développer à long terme dans l'industrie Web3, en mettant l'accent sur la construction de conformité des projets, en particulier ceux qui ont une certaine conscience des risques juridiques. Nos objets d'analyse se concentrent sur des projets ayant une conscience de base de la conformité et des capacités de planification commerciale, et non sur ceux qui ont clairement pour but la collecte de fonds illégale, la fraude dans le domaine des cryptomonnaies ou le blanchiment d'argent.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lois ?
Cette partie abordera la question du point de vue des développeurs, aidant les techniciens à identifier les signaux d'alerte clés et à haut risque qui peuvent exister dans un projet à travers la logique commerciale et la structure du système. Même si les développeurs ne possèdent pas une connaissance juridique complète, ils peuvent faire une première évaluation d'un projet en maîtrisant certains "modèles fréquents + points de jugement clés".
Dimension de reconnaissance 1 : jeux d'argent (crime d'exploitation d'un casino)
Caractéristiques typiques : Entrée de recharge + Jeu aléatoire + Voie de retrait
Les éléments clés de la boucle fermée qui constituent généralement un crime d'exploitation d'un casino dans un projet Web3 incluent :
Ce processus en trois étapes "recharge - mise - retrait" est facilement considéré par les autorités judiciaires comme un "cercle vicieux lié aux jeux d'argent".
Prenons l'exemple des jeux Web3 (GameFi). Lorsqu'un projet de jeu basé sur la blockchain satisfait simultanément aux trois points mentionnés ci-dessus, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration du portefeuille et des mécanismes de récompense, ils peuvent néanmoins faire face à des risques juridiques élevés en raison de leur participation profonde à la construction d'un cercle vicieux de jeux d'argent.
Identification de la dimension deux : affaires liées à la vente pyramidale (organisation, crime de diriger des activités de vente pyramidale)
Caractéristiques typiques : Paiement des utilisateurs + Commission d'invitation + Chaîne de remises multi-niveaux
Les points de risque de ce type de projet résident dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation constitue lui-même une "structure de remboursement en pyramide". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction de fonctionnalités telles que le système de calcul des commissions, le module de niveaux de permissions et la logique de répartition des revenus des nœuds, ils peuvent facilement, par manque de jugement sur la structure commerciale globale et sans une évaluation prudente de la "logique de flux de fonds + conception de la structure de niveaux", contribuer involontairement à la mise en place technique d'un système de vente pyramidale.
Les caractéristiques typiques de la structure de type pyramidal incluent :
Dans des stratégies de promotion Web3 telles que "le programme des ambassadeurs", "l'incitation des nœuds" et "le mécanisme des partenaires communautaires", si le modèle de récompense est centré sur le développement du personnel et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il est nécessaire de prêter une attention particulière à d'éventuelles implications de vente pyramidale.
Si les développeurs techniques sont responsables de la mise en place d'algorithmes de commission, de bases de données hiérarchiques et de logiques de règlement des utilisateurs, et qu'ils sont situés au cœur du projet, même s'ils n'ont pas participé directement aux actions de promotion, ils peuvent être considérés comme complices en raison de "l'apport d'un soutien technique clé".
Dimension de reconnaissance trois : collecte de fonds illégaux (acceptation illégale des dépôts du public / crime de fraude par collecte de fonds)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
La difficulté d'identification des projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :
Premièrement, les sources de financement sont larges et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au public ; deuxièmement, il y a une promesse de rendement ou de retour, attirant ainsi des flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si l'on utilise des méthodes de financement basées sur "l'émission de tokens", "l'investissement dans des machines de minage", "l'échange de points" et "les rendements attendus", on risque de tomber dans la catégorie de l'absorption illégale des dépôts publics ou de la fraude par collecte de fonds.
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Dans la pratique judiciaire, la qualification de "crime d'absorption illégale de dépôts publics" est généralement déterminée en fonction des "quatre critères" : à savoir, l'illicéité (absence de qualification financière), la publicité (promotion auprès d'un public indéterminé), l'incitation (promesse de rendements élevés) et la socialité (large éventail de sources de financement).
Dans ce type de projet, si les développeurs participent profondément à la logique d'émission de jetons, au module d'échange de points-jetons, au système de produits d'investissement, même s'ils ne participent pas à l'exploitation et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle + des attentes de retour, les autorités judiciaires incluent souvent les développeurs dans le champ d'application des répressions.
Dimension de reconnaissance quatre : activités commerciales illégales (crime d'exploitation illégale)
Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies par correspondance + échange de gré à gré + canal d'entrée et de sortie de monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques liés au "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de cryptomonnaies soupçonnées d'intermédier l'échange entre les devises légales et les devises étrangères. En particulier, lorsque les cryptomonnaies sont utilisées comme intermédiaires pour des opérations d'arbitrage, cela peut déclencher une qualification juridique d'exploitation illégale à caractère transfrontalier.
Voici des modèles de comportement à haut risque courants :
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, dès qu'elle a mis en place un système de mise en relation, une logique de conversion ou une interface de mise en transaction, le côté technique pourrait également être qualifié de complice pour "organisation de comportements commerciaux illégaux".
En particulier dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs doivent faire preuve d'une vigilance accrue :
Que les développeurs participent ou non directement au règlement, tant que le système dispose de la capacité "mise en relation + échange + conversion multi-devises", il est facile de tomber sous le coup des sanctions pour exercice illégal.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
De nombreux développeurs avancent souvent comme argument de défense après l'incident : "Je ne fais que développer des fonctionnalités selon les besoins, je ne connais pas les règles spécifiques."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la responsabilité pénale ne dépend pas seulement de la participation directe à l'infraction, mais aussi de savoir si l'auteur des faits "savait" que le système qu'il avait développé apportait une aide substantielle à des activités illégales.
Selon la théorie de la complicité dans notre droit pénal, toute personne qui sait qu'autrui commet un crime et qui fournit des techniques, de l'assistance ou des conditions favorables peut être reconnue comme complice ou coauteur et être tenue pénalement responsable.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires jugent généralement si elles "devraient savoir" que le projet présente un risque juridique selon les angles suivants :
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne sont souvent pas des rôles d'assistance périphériques, mais des maillons clés pour la mise en œuvre et le fonctionnement du projet.
Plus les techniciens occupant des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal sont en fonction, plus il leur est difficile de revendiquer "je ne savais pas" ou "je ne fais que sous-traiter" - ces forces techniques sont souvent considérées par les autorités judiciaires comme des personnes ayant un contrôle substantiel sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, clarifier les responsabilités et éviter de "se faire blâmer" ? Voici quelques points que les techniciens doivent vérifier avant de commencer ou de prendre des collaborations.
Les développeurs doivent disposer d'un cadre de base pour l'identification des risques juridiques avant de participer à tout projet Web3. Que ce soit pour envisager une embauche, une collaboration en sous-traitance ou pour participer en tant que partenaire au lancement d'un projet, les trois étapes d'auto-évaluation suivantes sont particulièrement cruciales :
Modèle d'observation : existe-t-il des structures de risque criminel à haute fréquence telles que "jeu d'argent (jeux de hasard)", "pyramidale (recrutement en niveaux)", "non-absorption (émission de jetons pour financement)" ou "opérations illégales (conversion et mise en relation)" ?
Question logique : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui échange les jetons et existe-t-il un chemin d'échange avec des monnaies fiduciaires ?
Tenir un registre : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et que l'on n'assume pas la responsabilité de l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le côté du projet concernant la "conformité des mécanismes de jeu" et "les chemins de financement", comme preuve pour la garantie future.
Conclusion : Devenir un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit.
Que ce soit pour les développeurs principaux d'un projet, les architectes système ou les responsables techniques au sein d'une équipe de startup, il est essentiel de posséder une capacité de base à identifier les risques juridiques pénaux. En particulier, au stade initial des projets Web3, il est crucial de déterminer rapidement s'ils impliquent des modèles à haut risque tels que le jeu, la diffusion, la collecte de fonds illégale ou l'exploitation illégale, afin d'émettre des alertes précoces, d'éviter activement ces risques et de prévenir les conséquences pénales dues à la négligence.
Dans l'écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges légales peuvent devenir de véritables Builders dotés de jugement et de capacités de survie.
La "conscience de la conformité juridique" en dehors de la technologie est la compétence essentielle des développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans une construction conforme, et les développeurs sont l'un des maillons les plus négligés, mais les plus centraux de cette chaîne. Nous espérons à l'avenir pouvoir collaborer avec davantage de techniciens pour faire avancer les projets sur des bases sécurisées et transparentes.