Le VAOTC de Hong Kong est devenu un canal de blanchiment de capitaux pour le crime en Asie du Sud-Est, 310 000 dollars américains sont entrés à Hong Kong en mars.
L'affaire de blanchiment de capitaux des cryptoactifs à Hong Kong révèle l'infiltration de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est
Hong Kong, en tant que port franc et centre financier international de renommée mondiale, a déjà vu prospérer son écosystème économique de chiffrement. Les fournisseurs de services de transactions hors cote d'actifs virtuels (VAOTC) et les plateformes d'échange d'actifs virtuels (VATP) offrent ensemble aux investisseurs des services d'échange de jetons et de dépôts/retraits, formant ainsi un marché unique.
Cependant, la haute anonymité et la nature sans frontières des actifs virtuels sous la technologie blockchain ont également facilité les activités criminelles. Une grande quantité de cryptoactifs liés à des crimes, en particulier les jetons stables, pénètre discrètement l'écosystème crypto de Hong Kong, entraînant des problèmes de pollution financière ainsi que des risques juridiques et de conformité pour les opérateurs et les investisseurs ordinaires.
Récemment, un incident concernant un étudiant universitaire de la Chine continentale qui s'est rendu à Hong Kong pour aider quelqu'un à échanger des U a suscité l'attention. L'étudiant pensait à l'origine que le trading de cryptoactifs à Hong Kong était légal et qu'il n'y avait pas de problème, mais il a ensuite découvert que sa carte bancaire, WeChat et Alipay avaient tous été gelés par la police de la Chine continentale. En fait, pendant son séjour à Hong Kong, il a rencontré quelqu'un via une plateforme en ligne, qui lui a demandé de l'aider à acheter des USDT et lui a offert une rémunération.
Le processus spécifique est le suivant : l'autre partie transfère des RMB sur le compte bancaire du student sur le continent, le student échange ensuite des dollars de Hong Kong localement, se rend dans un bureau de change de Cryptoactifs à Hong Kong pour acheter des USDT, et demande au personnel de transférer la monnaie virtuelle à l'adresse de portefeuille spécifiée. Cependant, peu de temps après la transaction, la police informe le student qu'il est soupçonné de Blanchiment de capitaux.
En fait, il s'agit d'une méthode typique de blanchiment de capitaux de type "connexion au U", étroitement liée aux réseaux criminels organisés de la région d'Asie du Sud-Est.
L'analyse des fonds sur l'adresse U spécifiée a révélé que les 2396 USDT ont ensuite été transférés vers une adresse de commerçant d'une plateforme de garantie, qui a des liens commerciaux de longue date avec certaines plateformes de garantie d'Asie du Sud-Est. Ces plateformes de garantie fournissent des services depuis longtemps à l'industrie criminelle organisée de la région de l'Asie du Sud-Est, y compris les jeux d'argent en ligne illégaux, les activités criminelles, le blanchiment de capitaux, la fraude, etc.
Cet événement indique que des groupes de fraude en Asie du Sud-Est exploitent des bureaux de change de Cryptoactifs à Hong Kong pour effectuer du Blanchiment de capitaux. Leur méthode est le courant "Retour à U", c'est-à-dire que les blanchisseurs de capitaux reçoivent des fonds en monnaie légale des victimes de fraude, puis échangent rapidement ces fonds sur le marché de gré à gré contre des USDT, avant de les renvoyer à l'adresse blockchain des fraudeurs et d'en tirer une commission.
En raison de l'achat de USDT nécessitant un grand nombre de cartes bancaires et d'informations réelles, les blanchisseurs de capitaux recrutent à l'avance un grand nombre de travailleurs à temps partiel pour former une "flotte de blanchiment", ces travailleurs à temps partiel étant appelés "cartes" ou "conducteurs". Dans cet incident, des étudiants universitaires de l'intérieur du pays sont devenus des conducteurs de blanchiment à leur insu, aidant les blanchisseurs de capitaux à effectuer la conversion de fonds avec un fournisseur de services de trading hors ligne d'actifs virtuels de Hong Kong.
Une analyse plus approfondie montre que cet événement de blanchiment de capitaux n'est pas un cas isolé, mais plutôt la partie visible d'un vaste réseau de blanchiment de capitaux hautement industrialisé. En moins de trois mois, ce seul convoi de blanchiment a déjà illégalement nettoyé plus de 310 000 dollars américains à Hong Kong en utilisant la même méthode. Compte tenu de la possibilité qu'il existe d'autres groupes non détectés, l'ampleur réelle de ces activités de blanchiment de capitaux industrialisées utilisant le VAOTC à Hong Kong pourrait être encore plus énorme.
Actuellement, l'industrie des transactions hors bourse d'actifs virtuels (VAOTC) à Hong Kong est encore à un stade de réglementation imparfaite, et de nombreuses plateformes, en raison d'un manque de mécanismes de conformité efficaces, sont devenues des voies importantes pour le blanchiment de capitaux. Le Bureau des services financiers et de la trésorerie de Hong Kong (FSTB) a publié en février 2024 un document de consultation législative concernant les services de transactions hors bourse d'actifs virtuels (OTC), proposant d'introduire un système de licence pour les commerçants OTC par le biais de la Loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLO).
Avec l'arrivée imminente des politiques réglementaires concernant le trading hors cote (OTC) des actifs virtuels à Hong Kong, les prestataires de services OTC font face à une pression de conformité sans précédent. Les opérateurs de VAOTC doivent d'urgence structurer le processus de diligence raisonnable des clients (KYC) et le mécanisme de vérification de la source des fonds (AML), tout en examinant en profondeur les risques potentiels de fonds illégaux dans leurs activités.
Pour répondre activement à la mise en œuvre imminente du système de licence OTC, les acteurs de l'industrie doivent non seulement prendre l'initiative de comprendre les exigences de conformité que les départements concernés vont mettre en œuvre, mais aussi établir un système de contrôle des risques interne complet pour garantir que toutes les activités de trading respectent les normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de prévention du financement du terrorisme. De plus, les plateformes OTC doivent renforcer la communication avec les organismes de réglementation et les organisations d'autorégulation, se tenir informées des évolutions politiques et renforcer le suivi des transactions par des moyens techniques afin d'identifier rapidement les comportements suspects.
Dans l'ensemble, la prochaine politique de conformité OTC de Hong Kong représente une opportunité importante pour le développement normalisé de l'industrie du trading de cryptoactifs. Les opérateurs du secteur doivent proactivement s'adapter aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer continuellement leur niveau de conformité afin de renforcer leur compétitivité et d'assurer un développement stable à long terme.
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rugged_again
· 07-23 06:57
Seulement 3 mois et déjà 310 000 ? amateur...
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SurvivorshipBias
· 07-23 03:22
Qui respecte encore les règles maintenant ?
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Ser_Liquidated
· 07-22 07:26
Ces étudiants-là, tous ont mal tourné.
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OfflineNewbie
· 07-20 17:24
Attention à prendre les gens pour des idiots, mon ancêtre !
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Anon32942
· 07-20 17:24
Le risque de jouer avec u est vraiment élevé.
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degenonymous
· 07-20 17:18
On ne peut pas réguler, c'est une solution temporaire et non durable.
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DeadTrades_Walking
· 07-20 17:13
Jouer à un OTC peut causer des problèmes, c'est effrayant.
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airdrop_whisperer
· 07-20 17:12
Il y a des risques, je l'avais dit, j'ai failli aussi prendre un emploi à temps partiel.
Le VAOTC de Hong Kong est devenu un canal de blanchiment de capitaux pour le crime en Asie du Sud-Est, 310 000 dollars américains sont entrés à Hong Kong en mars.
L'affaire de blanchiment de capitaux des cryptoactifs à Hong Kong révèle l'infiltration de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est
Hong Kong, en tant que port franc et centre financier international de renommée mondiale, a déjà vu prospérer son écosystème économique de chiffrement. Les fournisseurs de services de transactions hors cote d'actifs virtuels (VAOTC) et les plateformes d'échange d'actifs virtuels (VATP) offrent ensemble aux investisseurs des services d'échange de jetons et de dépôts/retraits, formant ainsi un marché unique.
Cependant, la haute anonymité et la nature sans frontières des actifs virtuels sous la technologie blockchain ont également facilité les activités criminelles. Une grande quantité de cryptoactifs liés à des crimes, en particulier les jetons stables, pénètre discrètement l'écosystème crypto de Hong Kong, entraînant des problèmes de pollution financière ainsi que des risques juridiques et de conformité pour les opérateurs et les investisseurs ordinaires.
Récemment, un incident concernant un étudiant universitaire de la Chine continentale qui s'est rendu à Hong Kong pour aider quelqu'un à échanger des U a suscité l'attention. L'étudiant pensait à l'origine que le trading de cryptoactifs à Hong Kong était légal et qu'il n'y avait pas de problème, mais il a ensuite découvert que sa carte bancaire, WeChat et Alipay avaient tous été gelés par la police de la Chine continentale. En fait, pendant son séjour à Hong Kong, il a rencontré quelqu'un via une plateforme en ligne, qui lui a demandé de l'aider à acheter des USDT et lui a offert une rémunération.
Le processus spécifique est le suivant : l'autre partie transfère des RMB sur le compte bancaire du student sur le continent, le student échange ensuite des dollars de Hong Kong localement, se rend dans un bureau de change de Cryptoactifs à Hong Kong pour acheter des USDT, et demande au personnel de transférer la monnaie virtuelle à l'adresse de portefeuille spécifiée. Cependant, peu de temps après la transaction, la police informe le student qu'il est soupçonné de Blanchiment de capitaux.
En fait, il s'agit d'une méthode typique de blanchiment de capitaux de type "connexion au U", étroitement liée aux réseaux criminels organisés de la région d'Asie du Sud-Est.
L'analyse des fonds sur l'adresse U spécifiée a révélé que les 2396 USDT ont ensuite été transférés vers une adresse de commerçant d'une plateforme de garantie, qui a des liens commerciaux de longue date avec certaines plateformes de garantie d'Asie du Sud-Est. Ces plateformes de garantie fournissent des services depuis longtemps à l'industrie criminelle organisée de la région de l'Asie du Sud-Est, y compris les jeux d'argent en ligne illégaux, les activités criminelles, le blanchiment de capitaux, la fraude, etc.
Cet événement indique que des groupes de fraude en Asie du Sud-Est exploitent des bureaux de change de Cryptoactifs à Hong Kong pour effectuer du Blanchiment de capitaux. Leur méthode est le courant "Retour à U", c'est-à-dire que les blanchisseurs de capitaux reçoivent des fonds en monnaie légale des victimes de fraude, puis échangent rapidement ces fonds sur le marché de gré à gré contre des USDT, avant de les renvoyer à l'adresse blockchain des fraudeurs et d'en tirer une commission.
En raison de l'achat de USDT nécessitant un grand nombre de cartes bancaires et d'informations réelles, les blanchisseurs de capitaux recrutent à l'avance un grand nombre de travailleurs à temps partiel pour former une "flotte de blanchiment", ces travailleurs à temps partiel étant appelés "cartes" ou "conducteurs". Dans cet incident, des étudiants universitaires de l'intérieur du pays sont devenus des conducteurs de blanchiment à leur insu, aidant les blanchisseurs de capitaux à effectuer la conversion de fonds avec un fournisseur de services de trading hors ligne d'actifs virtuels de Hong Kong.
Une analyse plus approfondie montre que cet événement de blanchiment de capitaux n'est pas un cas isolé, mais plutôt la partie visible d'un vaste réseau de blanchiment de capitaux hautement industrialisé. En moins de trois mois, ce seul convoi de blanchiment a déjà illégalement nettoyé plus de 310 000 dollars américains à Hong Kong en utilisant la même méthode. Compte tenu de la possibilité qu'il existe d'autres groupes non détectés, l'ampleur réelle de ces activités de blanchiment de capitaux industrialisées utilisant le VAOTC à Hong Kong pourrait être encore plus énorme.
Actuellement, l'industrie des transactions hors bourse d'actifs virtuels (VAOTC) à Hong Kong est encore à un stade de réglementation imparfaite, et de nombreuses plateformes, en raison d'un manque de mécanismes de conformité efficaces, sont devenues des voies importantes pour le blanchiment de capitaux. Le Bureau des services financiers et de la trésorerie de Hong Kong (FSTB) a publié en février 2024 un document de consultation législative concernant les services de transactions hors bourse d'actifs virtuels (OTC), proposant d'introduire un système de licence pour les commerçants OTC par le biais de la Loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLO).
Avec l'arrivée imminente des politiques réglementaires concernant le trading hors cote (OTC) des actifs virtuels à Hong Kong, les prestataires de services OTC font face à une pression de conformité sans précédent. Les opérateurs de VAOTC doivent d'urgence structurer le processus de diligence raisonnable des clients (KYC) et le mécanisme de vérification de la source des fonds (AML), tout en examinant en profondeur les risques potentiels de fonds illégaux dans leurs activités.
Pour répondre activement à la mise en œuvre imminente du système de licence OTC, les acteurs de l'industrie doivent non seulement prendre l'initiative de comprendre les exigences de conformité que les départements concernés vont mettre en œuvre, mais aussi établir un système de contrôle des risques interne complet pour garantir que toutes les activités de trading respectent les normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de prévention du financement du terrorisme. De plus, les plateformes OTC doivent renforcer la communication avec les organismes de réglementation et les organisations d'autorégulation, se tenir informées des évolutions politiques et renforcer le suivi des transactions par des moyens techniques afin d'identifier rapidement les comportements suspects.
Dans l'ensemble, la prochaine politique de conformité OTC de Hong Kong représente une opportunité importante pour le développement normalisé de l'industrie du trading de cryptoactifs. Les opérateurs du secteur doivent proactivement s'adapter aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer continuellement leur niveau de conformité afin de renforcer leur compétitivité et d'assurer un développement stable à long terme.