Les pièges cachés de l'investissement Web3 : Comment les investisseurs fortunés peuvent identifier et se prémunir contre des eyewash soigneusement conçus
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à certaines arnaques d'investissement plus insidieuses. Ces arnaques se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement de projet, rendant leur identification difficile.
De nombreux investisseurs ont peut-être entendu parler de ce type de présentation de projet : les membres de l'équipe proviennent de projets réputés, les investisseurs comprennent plusieurs institutions célèbres, promettant un taux de retour sur investissement de 50 %, et ont déjà attiré de nombreux riches investisseurs. Ces descriptions semblent assez attrayantes, mais en réalité, elles pourraient être des eyewash soigneusement conçus. Dans le meilleur des cas, l'équipe du projet pourrait disparaître avec les fonds, et dans le pire des cas, les investisseurs pourraient être impliqués dans des problèmes criminels tels que le blanchiment d'argent transnational.
Cet article mettra en lumière ces eyewash apparemment sophistiqués en s'appuyant sur des cas réels et proposera des stratégies pratiques de prévention pour garantir la sécurité de vos actifs.
Fonds de cryptographie frauduleux
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques sont devenus une méthode d'investissement populaire. Cependant, en raison du manque actuel d'un système de régulation complet, certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise pour mettre en œuvre des escroqueries sous le nom de "fonds cryptographiques".
En 2022, un projet nommé Arbix Finance est un cas typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement quotidien de 5%. Les premiers investisseurs ont effectivement pu retirer des fonds, mais quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été soudainement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé et l'équipe a disparu, entraînant une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
conseils de prévention
Vérification de l'enregistrement des fonds : tous les fonds légaux doivent être enregistrés dans des pays et régions majeurs (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Avant d'investir, il convient de vérifier l'état d'enregistrement du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : pour les fonds qui prétendent avoir des cas de succès, il est possible de consulter des bases de données telles que Preqin, Crunchbase pour examiner leurs performances passées.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour suivre les adresses de fonds, vérifier les flux de fonds et les changements d'actifs détenus.
Eyewash de dépôt bancaire cryptographique
Ces dernières années, certains individus malintentionnés imitent les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt en crypto haut de gamme". Ces produits promettent un rendement d'intérêt bien supérieur à la moyenne du marché en échange de la dépôt d'actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, et prétendent même permettre d'éviter des impôts. Cependant, ces "banques crypto" manquent généralement de licences financières officielles et de protections réglementaires, ce qui entraîne finalement des pertes d'actifs pour les investisseurs.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une plateforme de prêt cryptographique d'offrir illégalement des services de dépôt, avec un montant impliqué atteignant 120 millions de dollars. La plateforme avait précédemment déclaré offrir un rendement de "12 % d'intérêt annuel" sur les dépôts et affirmait détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, ses produits de dépôt étaient non conformes, ce qui a finalement entraîné le gel de nombreux comptes, les investisseurs n'ayant pas pu retirer leurs fonds.
conseils de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient une licence financière légale, comme celle de la FCA au Royaume-Uni, de la MAS à Singapour, ou de la FINMA en Suisse.
Confirmation de la conservation des fonds : Les plateformes conformes déposent généralement les fonds des clients dans un compte séparé. Si la plateforme n'a pas d'institution de garde tierce clairement définie, il convient de rester vigilant.
Surveiller en permanence l'état de conformité : même si la plateforme détient une licence au début, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légitimité de la plateforme.
Projet de crypto-monnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, les eyewash sont très répandus, et les investisseurs fortunés sont également susceptibles d'être dupés. Ces types de scams attirent des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'y a en réalité aucun projet d'investissement réel, mais simplement des paiements aux premiers investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
Il est important de noter qu'en vertu des précédents judiciaires chinois, les investisseurs participant à un eyewash (c'est-à-dire au marketing de réseau) peuvent être considérés comme des complices et ne peuvent pas récupérer les fonds perdus. Par conséquent, les utilisateurs à haute valeur nette doivent faire preuve de prudence et éviter de participer à de tels projets.
Un cas typique est le projet OneCoin, qui se cache derrière une prétendue cryptomonnaie révolutionnaire, mais qui n'a en réalité aucun support technologique blockchain réel. Grâce à une publicité mensongère et à des promesses de rendements énormes, ce projet a attiré de nombreux investisseurs, pour finalement être révélé comme un eyewash, entraînant des pertes de plus de 4,5 milliards de dollars pour les investisseurs.
conseils de prévention
Exiger la transparence des projets : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par des tiers.
Méfiez-vous des promesses de rendements excessifs : si le taux de rendement annuel promis par un projet dépasse largement le niveau normal du marché, il faut rester extrêmement vigilant.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : étudiez attentivement l'expérience et les succès passés de l'équipe du projet, en utilisant des outils comme Etherscan, Nansen, etc. pour examiner la circulation des fonds.
Diversifiez vos investissements : évitez de mettre tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets de cryptomonnaie à haut risque. Une répartition raisonnable de votre portefeuille peut réduire le risque global.
Protégez vos investissements en cryptomonnaie
Dans le marché de la cryptomonnaie, les investisseurs à haute valeur nette font face à des risques qui incluent non seulement les pertes financières dues à la volatilité du marché, mais plus important encore, les eyewash et les projets non conformes qui naissent en raison d'un retard de réglementation et d'un manque de transparence.
À l'ère du Web3, la véritable sagesse d'investissement ne réside pas seulement dans la découverte de projets potentiels, mais aussi dans l'assurance de la sécurité des actifs. Les investisseurs doivent établir des normes de sélection d'investissement strictes et des mesures de protection multiples. Les trois conseils suivants sont particulièrement importants :
Due diligence indépendante : tous les investissements doivent passer par une enquête indépendante, ne vous fiez pas uniquement à la promotion du projet, mais effectuez une évaluation indépendante par un tiers.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de l'"absence de réglementation dans le Web3", s'assurer que toutes les institutions financières concernées détiennent une licence légale.
Accorder de l'importance aux détails du contrat : les détails du contrat peuvent déterminer la sécurité des actifs, il est impératif de faire examiner par une équipe juridique professionnelle.
En suivant ces principes et en prenant les mesures préventives nécessaires, les investisseurs fortunés peuvent mieux protéger leurs actifs cryptographiques et saisir en toute sécurité les opportunités d'investissement dans la vague du Web3.
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FallingLeaf
· 07-22 17:31
C'est toujours la même chose, ce que l'on voit n'est pas toujours la réalité.
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SmartMoneyWallet
· 07-22 10:54
Les escrocs pensent vraiment qu'un grand ordre de 25 BTC est facile à suivre ?
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AirdropHunterKing
· 07-19 19:56
Les gars, dépêchez-vous de partir, ceux qui ont profité savent de quoi il s'agit.
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TokenStorm
· 07-19 19:52
Chers pigeons, vous lisez seulement maintenant le guide de prévention contre les escroqueries ?
Voir l'originalRépondre0
WalletAnxietyPatient
· 07-19 19:46
Les escrocs jouent vraiment à un niveau élevé maintenant !
Web3 Guide de prévention des arnaques haut de gamme : Guide pour les investisseurs à haute valeur nette
Les pièges cachés de l'investissement Web3 : Comment les investisseurs fortunés peuvent identifier et se prémunir contre des eyewash soigneusement conçus
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à certaines arnaques d'investissement plus insidieuses. Ces arnaques se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement de projet, rendant leur identification difficile.
De nombreux investisseurs ont peut-être entendu parler de ce type de présentation de projet : les membres de l'équipe proviennent de projets réputés, les investisseurs comprennent plusieurs institutions célèbres, promettant un taux de retour sur investissement de 50 %, et ont déjà attiré de nombreux riches investisseurs. Ces descriptions semblent assez attrayantes, mais en réalité, elles pourraient être des eyewash soigneusement conçus. Dans le meilleur des cas, l'équipe du projet pourrait disparaître avec les fonds, et dans le pire des cas, les investisseurs pourraient être impliqués dans des problèmes criminels tels que le blanchiment d'argent transnational.
Cet article mettra en lumière ces eyewash apparemment sophistiqués en s'appuyant sur des cas réels et proposera des stratégies pratiques de prévention pour garantir la sécurité de vos actifs.
Fonds de cryptographie frauduleux
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques sont devenus une méthode d'investissement populaire. Cependant, en raison du manque actuel d'un système de régulation complet, certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise pour mettre en œuvre des escroqueries sous le nom de "fonds cryptographiques".
En 2022, un projet nommé Arbix Finance est un cas typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement quotidien de 5%. Les premiers investisseurs ont effectivement pu retirer des fonds, mais quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été soudainement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé et l'équipe a disparu, entraînant une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
conseils de prévention
Vérification de l'enregistrement des fonds : tous les fonds légaux doivent être enregistrés dans des pays et régions majeurs (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Avant d'investir, il convient de vérifier l'état d'enregistrement du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : pour les fonds qui prétendent avoir des cas de succès, il est possible de consulter des bases de données telles que Preqin, Crunchbase pour examiner leurs performances passées.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour suivre les adresses de fonds, vérifier les flux de fonds et les changements d'actifs détenus.
Eyewash de dépôt bancaire cryptographique
Ces dernières années, certains individus malintentionnés imitent les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt en crypto haut de gamme". Ces produits promettent un rendement d'intérêt bien supérieur à la moyenne du marché en échange de la dépôt d'actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, et prétendent même permettre d'éviter des impôts. Cependant, ces "banques crypto" manquent généralement de licences financières officielles et de protections réglementaires, ce qui entraîne finalement des pertes d'actifs pour les investisseurs.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une plateforme de prêt cryptographique d'offrir illégalement des services de dépôt, avec un montant impliqué atteignant 120 millions de dollars. La plateforme avait précédemment déclaré offrir un rendement de "12 % d'intérêt annuel" sur les dépôts et affirmait détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, ses produits de dépôt étaient non conformes, ce qui a finalement entraîné le gel de nombreux comptes, les investisseurs n'ayant pas pu retirer leurs fonds.
conseils de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient une licence financière légale, comme celle de la FCA au Royaume-Uni, de la MAS à Singapour, ou de la FINMA en Suisse.
Confirmation de la conservation des fonds : Les plateformes conformes déposent généralement les fonds des clients dans un compte séparé. Si la plateforme n'a pas d'institution de garde tierce clairement définie, il convient de rester vigilant.
Surveiller en permanence l'état de conformité : même si la plateforme détient une licence au début, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légitimité de la plateforme.
Projet de crypto-monnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, les eyewash sont très répandus, et les investisseurs fortunés sont également susceptibles d'être dupés. Ces types de scams attirent des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'y a en réalité aucun projet d'investissement réel, mais simplement des paiements aux premiers investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
Il est important de noter qu'en vertu des précédents judiciaires chinois, les investisseurs participant à un eyewash (c'est-à-dire au marketing de réseau) peuvent être considérés comme des complices et ne peuvent pas récupérer les fonds perdus. Par conséquent, les utilisateurs à haute valeur nette doivent faire preuve de prudence et éviter de participer à de tels projets.
Un cas typique est le projet OneCoin, qui se cache derrière une prétendue cryptomonnaie révolutionnaire, mais qui n'a en réalité aucun support technologique blockchain réel. Grâce à une publicité mensongère et à des promesses de rendements énormes, ce projet a attiré de nombreux investisseurs, pour finalement être révélé comme un eyewash, entraînant des pertes de plus de 4,5 milliards de dollars pour les investisseurs.
conseils de prévention
Exiger la transparence des projets : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par des tiers.
Méfiez-vous des promesses de rendements excessifs : si le taux de rendement annuel promis par un projet dépasse largement le niveau normal du marché, il faut rester extrêmement vigilant.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : étudiez attentivement l'expérience et les succès passés de l'équipe du projet, en utilisant des outils comme Etherscan, Nansen, etc. pour examiner la circulation des fonds.
Diversifiez vos investissements : évitez de mettre tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets de cryptomonnaie à haut risque. Une répartition raisonnable de votre portefeuille peut réduire le risque global.
Protégez vos investissements en cryptomonnaie
Dans le marché de la cryptomonnaie, les investisseurs à haute valeur nette font face à des risques qui incluent non seulement les pertes financières dues à la volatilité du marché, mais plus important encore, les eyewash et les projets non conformes qui naissent en raison d'un retard de réglementation et d'un manque de transparence.
À l'ère du Web3, la véritable sagesse d'investissement ne réside pas seulement dans la découverte de projets potentiels, mais aussi dans l'assurance de la sécurité des actifs. Les investisseurs doivent établir des normes de sélection d'investissement strictes et des mesures de protection multiples. Les trois conseils suivants sont particulièrement importants :
Due diligence indépendante : tous les investissements doivent passer par une enquête indépendante, ne vous fiez pas uniquement à la promotion du projet, mais effectuez une évaluation indépendante par un tiers.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de l'"absence de réglementation dans le Web3", s'assurer que toutes les institutions financières concernées détiennent une licence légale.
Accorder de l'importance aux détails du contrat : les détails du contrat peuvent déterminer la sécurité des actifs, il est impératif de faire examiner par une équipe juridique professionnelle.
En suivant ces principes et en prenant les mesures préventives nécessaires, les investisseurs fortunés peuvent mieux protéger leurs actifs cryptographiques et saisir en toute sécurité les opportunités d'investissement dans la vague du Web3.