USDT : révélations sur les listes noires - blanchiment de capitaux et nouvelles tendances de terreur financière derrière 2,9 milliards de dollars congelés.
Analyse de la liste noire des stablecoins : Nouvelles tendances en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Ces dernières années, le développement rapide des stablecoins a suscité l'attention des régulateurs sur leurs risques potentiels. En particulier, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et les activités financières illégales, l'établissement d'un mécanisme efficace de gel des fonds est devenu un sujet important. Cet article examinera cette question sous deux angles : une analyse systématique du gel des adresses sur liste noire USDT, et une exploration du lien potentiel entre les fonds gelés et le financement du terrorisme.
1. Analyse des adresses sur liste noire USDT
En analysant les données de Tether sur les chaînes Ethereum et Tron, nous avons découvert :
Depuis janvier 2016, un total de 5 188 adresses ont été mises sur liste noire, impliquant des fonds gelés de plus de 2,9 milliards de dollars. Rien qu'entre le 13 et le 30 juin 2025, 151 adresses ont été ajoutées à la liste noire, dont 90,07 % proviennent de la chaîne Tron, avec un montant gelé atteignant 86,34 millions de dollars.
Principales découvertes :
Répartition inégale des montants gelés : les dix premières adresses représentent 61,91 % du montant total gelé, le montant gelé moyen étant de 57,18 milliers de dollars, et la médiane n'étant que de 40 milliers de dollars.
La plupart des fonds transférés à l'avance : ces adresses ont reçu un total de 808 millions de dollars, mais 721 millions de dollars ont été retirés avant d'être mis sur liste noire.
Risque plus élevé avec la nouvelle adresse : 41 % des adresses sur liste noire ont été créées depuis moins de 30 jours, et seulement 3 % ont été utilisées pendant plus de 2 ans.
La plupart des adresses réalisent "l'évasion avant le gel" : environ 54 % des adresses avaient déjà transféré plus de 90 % de leurs fonds avant d'être mises sur liste noire.
Nouvelle adresse Blanchiment de capitaux plus efficace : en termes de fréquence des transferts et de vitesse de transfert des fonds, les adresses nouvellement créées se distinguent le plus.
Suivi des flux de fonds
L'analyse des flux de fonds pour 151 adresses USDT mises sur liste noire montre :
Source de fonds :
Pollution interne (91 adresses)
Étiquettes de phishing (37 adresses)
Portefeuille chaud de l'échange (34 adresses)
Un seul distributeur principal (35 adresses)
Point d'entrée de pont inter-chaînes (2 adresses)
Destination des fonds :
Autres adresses sur liste noire (54)
Échanges centralisés (41)
Pont inter-chaînes (12)
Il est à noter que certaines bourses majeures apparaissent à la fois du côté des entrées et des sorties de fonds, soulignant leur position centrale dans la chaîne de financement. Cela expose également le problème de l'insuffisance de l'exécution des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les bourses actuelles.
2. Analyse du financement du terrorisme
En analysant l'ordonnance de saisie administrative publiée par le Bureau israélien de financement de la lutte contre le terrorisme, nous avons découvert :
Depuis le 13 juin 2025, une seule nouvelle ordonnance de saisie a été ajoutée.
Depuis le déclenchement du conflit le 7 octobre 2024, 8 ordonnances de saisie ont été publiées, dont 4 mentionnent explicitement "Hamas", la dernière mentionnant pour la première fois "Iran".
Impliquant 76 USDT( adresses Tron), 16 adresses BTC, 2 adresses Ethereum, 641 comptes d'une certaine plateforme d'échange et 8 comptes d'une certaine plateforme.
Le suivi on-chain de l'adresse TRON ( pour 76 USDT) montre que l'émetteur de stablecoin a deux modes de comportement en réponse aux instructions officielles :
Gel proactif : 17 adresses liées à Hamas ont été ajoutées à la liste noire en moyenne 28 jours avant la publication du mandat de saisie.
Réponse rapide : les autres adresses sont gelées en moyenne dans les 2,1 jours suivant la publication de l'ordonnance de saisie.
Cela indique qu'il pourrait exister un mécanisme de coopération étroit, voire préalable, entre les émetteurs de stablecoins et certaines agences d'application de la loi dans certains pays.
3. Défis liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Bien que les stablecoins offrent des moyens techniques pour le contrôle des transactions, ils font encore face aux défis suivants en pratique :
Application de la loi réactive vs prévention proactive : la plupart des actions d'application de la loi dépendent encore de la gestion a posteriori.
Zones de non-réglementation des échanges : en tant que hub pour les dépôts et retraits, souvent insuffisamment surveillé.
Le blanchiment de capitaux inter-chaînes devient de plus en plus complexe : l'écosystème multi-chaînes et les ponts inter-chaînes rendent le transfert de fonds plus discret.
suggestion
Renforcer le partage d'informations sur la chaîne
Analyse des comportements d'investissement en temps réel
Établir un cadre de conformité inter-chaînes
Seule la mise en place d'un système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, opportun, collaboratif et techniquement mature, peut réellement garantir la légitimité et la sécurité de l'écosystème des stablecoins.
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ApeWithAPlan
· 07-22 17:44
29 milliards de dollars partis, je suis un peu inquiet...
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HappyToBeDumped
· 07-22 02:32
Ah ça... TRON est le plus durement gelé ? J'ai de la peine pour le vieux Sun.
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DataPickledFish
· 07-19 18:54
Une réglementation aussi stricte ? Combien de pigeons peut-on encore attraper ?
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NFTHoarder
· 07-19 18:45
Gèle, gèle, on va quand même jouer avec des NFT, c'est fiable.
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TokenomicsTinfoilHat
· 07-19 18:43
Blockchain est si strict ! Exposer la date c'est fini.
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SilentObserver
· 07-19 18:36
29 milliards de dollars ont disparu, c'est vraiment sévère.
USDT : révélations sur les listes noires - blanchiment de capitaux et nouvelles tendances de terreur financière derrière 2,9 milliards de dollars congelés.
Analyse de la liste noire des stablecoins : Nouvelles tendances en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Ces dernières années, le développement rapide des stablecoins a suscité l'attention des régulateurs sur leurs risques potentiels. En particulier, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et les activités financières illégales, l'établissement d'un mécanisme efficace de gel des fonds est devenu un sujet important. Cet article examinera cette question sous deux angles : une analyse systématique du gel des adresses sur liste noire USDT, et une exploration du lien potentiel entre les fonds gelés et le financement du terrorisme.
1. Analyse des adresses sur liste noire USDT
En analysant les données de Tether sur les chaînes Ethereum et Tron, nous avons découvert :
Depuis janvier 2016, un total de 5 188 adresses ont été mises sur liste noire, impliquant des fonds gelés de plus de 2,9 milliards de dollars. Rien qu'entre le 13 et le 30 juin 2025, 151 adresses ont été ajoutées à la liste noire, dont 90,07 % proviennent de la chaîne Tron, avec un montant gelé atteignant 86,34 millions de dollars.
Principales découvertes :
Répartition inégale des montants gelés : les dix premières adresses représentent 61,91 % du montant total gelé, le montant gelé moyen étant de 57,18 milliers de dollars, et la médiane n'étant que de 40 milliers de dollars.
La plupart des fonds transférés à l'avance : ces adresses ont reçu un total de 808 millions de dollars, mais 721 millions de dollars ont été retirés avant d'être mis sur liste noire.
Risque plus élevé avec la nouvelle adresse : 41 % des adresses sur liste noire ont été créées depuis moins de 30 jours, et seulement 3 % ont été utilisées pendant plus de 2 ans.
La plupart des adresses réalisent "l'évasion avant le gel" : environ 54 % des adresses avaient déjà transféré plus de 90 % de leurs fonds avant d'être mises sur liste noire.
Nouvelle adresse Blanchiment de capitaux plus efficace : en termes de fréquence des transferts et de vitesse de transfert des fonds, les adresses nouvellement créées se distinguent le plus.
Suivi des flux de fonds
L'analyse des flux de fonds pour 151 adresses USDT mises sur liste noire montre :
Source de fonds :
Destination des fonds :
Il est à noter que certaines bourses majeures apparaissent à la fois du côté des entrées et des sorties de fonds, soulignant leur position centrale dans la chaîne de financement. Cela expose également le problème de l'insuffisance de l'exécution des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les bourses actuelles.
2. Analyse du financement du terrorisme
En analysant l'ordonnance de saisie administrative publiée par le Bureau israélien de financement de la lutte contre le terrorisme, nous avons découvert :
Le suivi on-chain de l'adresse TRON ( pour 76 USDT) montre que l'émetteur de stablecoin a deux modes de comportement en réponse aux instructions officielles :
Cela indique qu'il pourrait exister un mécanisme de coopération étroit, voire préalable, entre les émetteurs de stablecoins et certaines agences d'application de la loi dans certains pays.
3. Défis liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Bien que les stablecoins offrent des moyens techniques pour le contrôle des transactions, ils font encore face aux défis suivants en pratique :
suggestion
Seule la mise en place d'un système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, opportun, collaboratif et techniquement mature, peut réellement garantir la légitimité et la sécurité de l'écosystème des stablecoins.