مشروع العملات الرقمية التركي متهم بالاحتيال: اعتقال 127 شخصًا، والخسائر قد تتجاوز 20 مليار دولار
في الآونة الأخيرة، واجهت تركيا بعض التحديات في دفع عملية تحرير العملات الرقمية. أكثر ما تم انتقاده هو الأنشطة غير القانونية لبعض المشاريع الرقمية المحلية، مما ألحق خسائر فادحة بالمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء كبير: تم تنفيذ عملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع عملة رقمية مشبوه، حيث تم احتجاز 127 مشتبهاً بهم، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
يُدعى هذا المشروع Smart Trade Coin. منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن استيائهم من تصرفات هذا المشروع وقاموا بالاحتجاج. وفقًا لمحامي الضحايا، قد يكون هذا المشروع قد خدع حوالي 50000 مستخدم، مما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يربط بين عدة منصات تداول الأصول الرقمية. وتزعم أنها قادرة على مساعدة المستخدمين في إدارة حسابات منصات التداول المتعددة من خلال واجهة واحدة، وتعيين روبوتات تداول آلية لإجراء عمليات التحكيم من خلال الاستفادة من الفروق السعرية بين المنصات المختلفة.
ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن هذا المشروع من المحتمل أن يكون احتيالًا مدبرًا بعناية. في متجر التطبيقات، ذكر حوالي نصف المراجعين أنه تطبيق احتيالي. أبلغ العديد من المستخدمين عن فقدان 95% من مدخراتهم، ويشككون في أن هذه الأموال قد تم الاستيلاء عليها من قبل فريق المشروع.
من خلال تحليل blockchain ، وجدنا بعض العناوين المشبوهة التي قد تُستخدم لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. التحليل يُظهر أن كميات كبيرة من ETH تتدفق من هذه العناوين ، وحجم الأموال المعنية قريب من المبلغ المفقود المُقدّر. تم تحويل هذه الأموال لاحقًا من خلال عمليات نقل معقدة وتجمع وتوزيع ، وانتهى بها المطاف في مختلف البورصات.
تُبرز هذه الحادثة الحاجة الملحة لتركيا لإنشاء إطار تنظيمي مُحكم للأصول الرقمية. إن السعي وراء حرية الأصول الرقمية وحده غير كافٍ، بل يجب أن يتم ذلك في بيئة متوافقة وشفافة، لكي تتمكن صناعة الأصول الرقمية من كسب ثقة الجمهور وتبنيها حقاً.
في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية والصناعة إلى التعاون الوثيق للبحث عن التوازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز الابتكار والتنمية. فقط على أساس الالتزام بالامتثال، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
Layer3Dreamer
· منذ 6 س
من الناحية النظرية، هذا مجرد فشل آخر في L1 بونزي... لا شيء جديد تحت شمس المعرفة الصفرية
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropChaser
· منذ 6 س
太惨了 مستثمر التجزئة حمقى خداع الناس لتحقيق الربح到土耳其去了
فضيحة التشفير في تركيا: اعتقال 127 شخصًا والخسائر قد تتجاوز 2 مليار دولار
مشروع العملات الرقمية التركي متهم بالاحتيال: اعتقال 127 شخصًا، والخسائر قد تتجاوز 20 مليار دولار
في الآونة الأخيرة، واجهت تركيا بعض التحديات في دفع عملية تحرير العملات الرقمية. أكثر ما تم انتقاده هو الأنشطة غير القانونية لبعض المشاريع الرقمية المحلية، مما ألحق خسائر فادحة بالمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء كبير: تم تنفيذ عملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع عملة رقمية مشبوه، حيث تم احتجاز 127 مشتبهاً بهم، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
يُدعى هذا المشروع Smart Trade Coin. منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن استيائهم من تصرفات هذا المشروع وقاموا بالاحتجاج. وفقًا لمحامي الضحايا، قد يكون هذا المشروع قد خدع حوالي 50000 مستخدم، مما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يربط بين عدة منصات تداول الأصول الرقمية. وتزعم أنها قادرة على مساعدة المستخدمين في إدارة حسابات منصات التداول المتعددة من خلال واجهة واحدة، وتعيين روبوتات تداول آلية لإجراء عمليات التحكيم من خلال الاستفادة من الفروق السعرية بين المنصات المختلفة.
ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن هذا المشروع من المحتمل أن يكون احتيالًا مدبرًا بعناية. في متجر التطبيقات، ذكر حوالي نصف المراجعين أنه تطبيق احتيالي. أبلغ العديد من المستخدمين عن فقدان 95% من مدخراتهم، ويشككون في أن هذه الأموال قد تم الاستيلاء عليها من قبل فريق المشروع.
من خلال تحليل blockchain ، وجدنا بعض العناوين المشبوهة التي قد تُستخدم لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. التحليل يُظهر أن كميات كبيرة من ETH تتدفق من هذه العناوين ، وحجم الأموال المعنية قريب من المبلغ المفقود المُقدّر. تم تحويل هذه الأموال لاحقًا من خلال عمليات نقل معقدة وتجمع وتوزيع ، وانتهى بها المطاف في مختلف البورصات.
تُبرز هذه الحادثة الحاجة الملحة لتركيا لإنشاء إطار تنظيمي مُحكم للأصول الرقمية. إن السعي وراء حرية الأصول الرقمية وحده غير كافٍ، بل يجب أن يتم ذلك في بيئة متوافقة وشفافة، لكي تتمكن صناعة الأصول الرقمية من كسب ثقة الجمهور وتبنيها حقاً.
في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية والصناعة إلى التعاون الوثيق للبحث عن التوازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز الابتكار والتنمية. فقط على أساس الالتزام بالامتثال، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.