تحليل حدث تجميد العملة المستقرة المركزية وتأثيراته
تعتبر USDT كعملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي، لا تتمتع فقط بميزات العملات المشفرة مثل الخصوصية وعدم الحاجة إلى إذن للاستخدام، بل تعطي أيضًا الجهة المصدرة صلاحيات تنظيمية قوية. وهذا يمكن الجهة المصدرة من زيادة المعروض من العملات أو إتلاف الرموز من عناوين معينة، أو تقييد بعض العناوين من استخدام USDT، وهو ما يسمى بعملية "التجميد".
عادة ما تنبع هذه الأنشطة المجمدة من طلبات الجهات القانونية أو حوادث الأمن الكبيرة، وتهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. ومع ذلك، مع تزايد استخدام USDT في النظام المالي، زادت أيضًا الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية، مما جعل أحداث التجميد أكثر شيوعًا. وقد أثر ذلك بشكل كبير على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها تلقت أموالاً محفوفة بالمخاطر عن غير قصد، وقد يؤدي ذلك حتى إلى إثارة قضايا قانونية.
سوف يتم تحليل حالة تجميد 29620000 USDT التي واجهتها مجموعة خوي وانغ في كمبوديا بعمق.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على أعمال مجموعة هوي وانغ
مجموعة هوي وانغ هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محفظة العملات المشفرة، المدفوعات، ضمانات التداول، التأمين، والبورصات. تستخدم أنشطة الدفع والضمان الأساسية لها بشكل كبير عملة مستقرة USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة وإدارة مخاطر الأموال على السلسلة، تتجاوز العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لـ HuionePay و HuioneGuarantee 180,000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة، وتأثيرها يمتد عبر جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.
تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم الأموال الشهري لجميع عناوين أعمال HuionePay وHuioneGuarantee المعروفة في الزيادة، حيث نما من 10.3 مليار USDT في يونيو 2022 إلى 83.9 مليار USDT في أبريل 2024، ليصل إجمالي حجم الأموال خلال العامين إلى 1023.97 مليار USDT.
في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين التجارية على مستوى مرتفع من الاحتياطي. بين يونيو 2022 ويونيو 2024، بلغ متوسط الرصيد اليومي لجميع عناوين أعمال HuionePay وHuioneGuarantee المعروفة 3568 مليون USDT.
ومع ذلك، نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هي منطقة عالية النشاط في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، تأثرت عناوين أعمال Huione إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، تدفق ما مجموعه 2.158 مليار USDT إلى عنوان عمل رئيسي واحد لـ HuioneGuarantee، والذي يحتوي على نسبة معينة من الأموال عالية المخاطر، مثل المقامرة، والمعاملات غير القانونية، وغسل الأموال، والاحتيال.
تحليل حدث التجميد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، وتم تجميد 29.62 مليون USDT ولا يمكن نقله. أظهرت التحقيقات الأولية أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل خمسة أيام فقط، وبلغ إجمالي حجم المعاملات المالية أكثر من 1 مليار USDT، حيث استقبل كميات كبيرة من الأموال من مستخدمي HuionePay والعناوين الرسمية.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا التجميد قد يكون مرتبطًا بحدث سرقة سابق حدث في إحدى البورصات اليابانية. تم تحويل الأصول المسروقة عبر تبادل عبر السلاسل إلى نظام HuionePay. على وجه التحديد، تم نقل حوالي 610 بيتكوين عبر جسور متعددة عبر السلاسل إلى بلوكتشينات أخرى، ثم تم تبادلها مقابل عملة مستقرة تبلغ حوالي 31820000 دولار أمريكي، وفي النهاية دخل حوالي 14000000 دولار أمريكي إلى العنوان المجمد.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست الحادثة الأمنية الوحيدة المتعلقة بـ汇旺. في حادثة سرقة أخرى للبورصة، تم تحويل ما لا يقل عن 1,050,000 USDT إلى عناوين مستخدمي HuionePay وعناوين الأعمال الرسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
على الرغم من أنه لا يوجد دليل مباشر في الوقت الحالي يثبت أن التجميد له صلة مباشرة بهذه الحوادث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين الأعمال الأخرى لشركة هوي وان لم تتأثر، يبدو أن هذا الإجراء التجميدي ليس مستهدفًا لشركة هوي وان نفسها.
تأثير أحداث التجميد
تشكل 2963万 USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطي هواي وان، مما تسبب في ضغط معين على أعمالها. لمواجهة هذا الوضع، قامت هواي وان بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين من الإيداع والسحب.
أظهر تحليل العناوين التجارية الجديدة أنه على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن هوي وانغ قد قامت بتعويض الاحتياطيات من عناوين تجارية أخرى في الوقت المناسب، مما سمح لها بتلبية طلبات سحب المستخدمين. حتى أحدث البيانات، لا يزال العنوان الجديد يحتفظ برصيد قدره 12880000 USDT.
![2962 مليون عملة مستقرة تم تجميدها، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
تُبرز هذه الحادثة تأثير العملة المستقرة المركزية كالسيف ذي الحدين في النظام البيئي الحالي للعملات المشفرة. من ناحية، توفر أداة للجهات القانونية لمكافحة الأنشطة غير القانونية؛ ومن ناحية أخرى، تضع مخاطر محتملة على الشركات التي تعمل بشكل طبيعي. بالنسبة لمقدمي خدمات المالية مثل هوي وانغ، سيكون تحقيق التوازن بين الامتثال التجاري وتطوير الأعمال تحديًا مستمرًا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
2
مشاركة
تعليق
0/400
ApeDegen
· 08-05 17:28
وداعًا لا يزال مركزًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWastingMaximalist
· 08-05 17:25
المال لا يذهب إلى أي مكان ولا يقول شيئًا، بل يتجمد.
تم تجميد 2962 مليون USDT لمجموعة هوي وانغ، مما أثار متابعة في الصناعة بسبب تنظيم العملات المستقرة المركزية.
تحليل حدث تجميد العملة المستقرة المركزية وتأثيراته
تعتبر USDT كعملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي، لا تتمتع فقط بميزات العملات المشفرة مثل الخصوصية وعدم الحاجة إلى إذن للاستخدام، بل تعطي أيضًا الجهة المصدرة صلاحيات تنظيمية قوية. وهذا يمكن الجهة المصدرة من زيادة المعروض من العملات أو إتلاف الرموز من عناوين معينة، أو تقييد بعض العناوين من استخدام USDT، وهو ما يسمى بعملية "التجميد".
عادة ما تنبع هذه الأنشطة المجمدة من طلبات الجهات القانونية أو حوادث الأمن الكبيرة، وتهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. ومع ذلك، مع تزايد استخدام USDT في النظام المالي، زادت أيضًا الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية، مما جعل أحداث التجميد أكثر شيوعًا. وقد أثر ذلك بشكل كبير على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها تلقت أموالاً محفوفة بالمخاطر عن غير قصد، وقد يؤدي ذلك حتى إلى إثارة قضايا قانونية.
سوف يتم تحليل حالة تجميد 29620000 USDT التي واجهتها مجموعة خوي وانغ في كمبوديا بعمق.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على أعمال مجموعة هوي وانغ
مجموعة هوي وانغ هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محفظة العملات المشفرة، المدفوعات، ضمانات التداول، التأمين، والبورصات. تستخدم أنشطة الدفع والضمان الأساسية لها بشكل كبير عملة مستقرة USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة وإدارة مخاطر الأموال على السلسلة، تتجاوز العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لـ HuionePay و HuioneGuarantee 180,000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة، وتأثيرها يمتد عبر جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.
تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم الأموال الشهري لجميع عناوين أعمال HuionePay وHuioneGuarantee المعروفة في الزيادة، حيث نما من 10.3 مليار USDT في يونيو 2022 إلى 83.9 مليار USDT في أبريل 2024، ليصل إجمالي حجم الأموال خلال العامين إلى 1023.97 مليار USDT.
في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين التجارية على مستوى مرتفع من الاحتياطي. بين يونيو 2022 ويونيو 2024، بلغ متوسط الرصيد اليومي لجميع عناوين أعمال HuionePay وHuioneGuarantee المعروفة 3568 مليون USDT.
ومع ذلك، نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هي منطقة عالية النشاط في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، تأثرت عناوين أعمال Huione إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، تدفق ما مجموعه 2.158 مليار USDT إلى عنوان عمل رئيسي واحد لـ HuioneGuarantee، والذي يحتوي على نسبة معينة من الأموال عالية المخاطر، مثل المقامرة، والمعاملات غير القانونية، وغسل الأموال، والاحتيال.
تحليل حدث التجميد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، وتم تجميد 29.62 مليون USDT ولا يمكن نقله. أظهرت التحقيقات الأولية أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل خمسة أيام فقط، وبلغ إجمالي حجم المعاملات المالية أكثر من 1 مليار USDT، حيث استقبل كميات كبيرة من الأموال من مستخدمي HuionePay والعناوين الرسمية.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا التجميد قد يكون مرتبطًا بحدث سرقة سابق حدث في إحدى البورصات اليابانية. تم تحويل الأصول المسروقة عبر تبادل عبر السلاسل إلى نظام HuionePay. على وجه التحديد، تم نقل حوالي 610 بيتكوين عبر جسور متعددة عبر السلاسل إلى بلوكتشينات أخرى، ثم تم تبادلها مقابل عملة مستقرة تبلغ حوالي 31820000 دولار أمريكي، وفي النهاية دخل حوالي 14000000 دولار أمريكي إلى العنوان المجمد.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست الحادثة الأمنية الوحيدة المتعلقة بـ汇旺. في حادثة سرقة أخرى للبورصة، تم تحويل ما لا يقل عن 1,050,000 USDT إلى عناوين مستخدمي HuionePay وعناوين الأعمال الرسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
على الرغم من أنه لا يوجد دليل مباشر في الوقت الحالي يثبت أن التجميد له صلة مباشرة بهذه الحوادث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين الأعمال الأخرى لشركة هوي وان لم تتأثر، يبدو أن هذا الإجراء التجميدي ليس مستهدفًا لشركة هوي وان نفسها.
تأثير أحداث التجميد
تشكل 2963万 USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطي هواي وان، مما تسبب في ضغط معين على أعمالها. لمواجهة هذا الوضع، قامت هواي وان بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين من الإيداع والسحب.
أظهر تحليل العناوين التجارية الجديدة أنه على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن هوي وانغ قد قامت بتعويض الاحتياطيات من عناوين تجارية أخرى في الوقت المناسب، مما سمح لها بتلبية طلبات سحب المستخدمين. حتى أحدث البيانات، لا يزال العنوان الجديد يحتفظ برصيد قدره 12880000 USDT.
![2962 مليون عملة مستقرة تم تجميدها، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
تُبرز هذه الحادثة تأثير العملة المستقرة المركزية كالسيف ذي الحدين في النظام البيئي الحالي للعملات المشفرة. من ناحية، توفر أداة للجهات القانونية لمكافحة الأنشطة غير القانونية؛ ومن ناحية أخرى، تضع مخاطر محتملة على الشركات التي تعمل بشكل طبيعي. بالنسبة لمقدمي خدمات المالية مثل هوي وانغ، سيكون تحقيق التوازن بين الامتثال التجاري وتطوير الأعمال تحديًا مستمرًا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(